SBF的加密版圖：逢低買進，揮軍全球，業務擴增至「證券、加密借貸」_FTX

在加密市場清算危機中，FTX創辦人SamBankman-Fried因“紓困其它機構”而再次成為焦點。有人稱其是SBFed，也有人覺得他只是趁便宜買進擴張而已。《彭博社》日前整理了SBF的「加密版圖」，包括已投資和潛在投資。熊市似乎沒有放緩FTX的腳步。光是六月，FTX就完成了兩個收購案：加拿大交易所Bitvo和美國證券經紀商Embed。此外，FTX也當起了加密市場的“最后借款人”，提供了BlockFi大量的信貸額度，同時為了拯救VoyagerDigital也出借了大筆貸款，盡管VoyagerDigital后來還是宣布破產。總之，SBF大約準備了10-20億美元的貸款額度給加密公司，希望能夠阻止清算危機的蔓延，進而保護更廣泛的產業及散戶。SBF的加密帝國

《彭博社》概略整理了目前SBF手中三間主要公司旗下的收購/融資對象，這三間主要公司分別為FTX、FTXUS、Alameda量化交易。FTX

SBF拒絕在Voyager Digital破產案中作證:2月22日消息，據彭博社報道，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）拒絕在Voyager Digital破產案中作證。SBF的律師Marc R. Lewis周二已要求法院拒絕Voyager無擔保債權人的律師發出傳票。

該律師辯稱，傳票應該被撤銷，因為它沒有正確送達，是不合理的，而且可能需要SBF援引憲法第五修正案的權利，以避免自證其罪。文件顯示，傳票已送達SBF位于加利福尼亞州父母家中的母親，但SBF不在場，因為他正在出席紐約刑事案件的保釋聽證會。

金色財經此前報道，Voyager無擔保債權人委員會要求SBF在2月23日遠程出庭作證。[2023/2/22 12:21:59]

其中FTX交易所現已收購日本交易所Liquid、加拿大交易所Bitvo、Blockfolio，通過這兩筆收購進軍日本和加拿大的市場。FTX6月3日宣布推出日本合規交易所FTXJapan，并表示在收購流程走完之后，也會進軍加拿大市場。值得一提的是，目前FTX也已經在澳洲和歐洲分別推出FTXAustralia和FTXEurope，所以FTX足跡已遍布全球。FTX在2020年中收購Blockfolio，該公司原是追蹤投資組合的APP，全球用戶近600萬人，可串接交易所追蹤投資人賬戶盈虧、加密貨幣實時價格，以及最新的加密市場動態。FTX收購后改名為FTXAPP，并接入了錢包及交易功能，包括定期定額和固定收益。另外，由FTX推出的FTXVentures也相繼投資了一些區塊鏈協議，包括LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。FTXUS

Alameda前CEO和FTX聯創已認罪，并在針對SBF的刑事案件中合作:金色財經報道，紐約南區美國檢察官周三晚間表示，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison和FTX聯合創始人Gary Wang已對聯邦指控認罪，并在針對SBF的聯邦刑事案件中進行合作。

此前報道，SBF將于今日離開巴哈馬，被引渡到美國，預計最早將于周四被帶上法庭。（紐約時報）[2022/12/22 22:00:36]

FTXUS是FTX于美國推出的合規交易所，一開始的時候僅提供“現貨交易”，不過隨著FTXUS收購了LedgerX和Embed之后，FTXUS已開始提供部分用戶“證券交易”。EmbedFinancial是合規證券經紀商，負責證券托管、交易執行、清算，同時它也是金融監管局FINRA的成員。LedgerX原是美國合規“衍生品交易所”，擁有三張CFTC的監管執照：DCM、SEC、DCO。今年5月19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供數百種美國上市證券的交易服務，包括一般股票和ETF，不過目前僅限提供美國用戶使用。值得注意的是，不同于傳統經紀商需收取傭金，FTXUS提供免費的經紀帳戶、免傭金交易、免費的市場數據和公司基本數據。AlamedaResearch

SBF已同意被引渡到美國，其律師團隊正制定引渡計劃:12月20日消息，據外媒報道，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）已同意被引渡到美國，當天的庭審結束后，他的律師團隊正在制定引渡計劃。SBF的律師希望最早在周二就此事舉行新的聽證會。

SBF的巴哈馬刑事辯護律師Jerone Roberts與SBF及其美國律師Mark Cohen召開電話會議后，同意起草必要的文件。但他們警告說，SBF的法律計劃仍在不斷變化，可能會改變。（華爾街日報）[2022/12/20 21:55:31]

Alameda是加密市場著名的量化基金，管理超過10億美元的資產，每日衍生品交易量約為100億美元。除投資加密新創公司外，同時也是知名的做市商。該基金投資領域相當多元，包括加密機構、DeFi協議、加密錢包等等，彭博社這里列出了VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新創公司。

律師James Murphy：SBF試圖營造一種他沒有故意做任何不當行為的氛圍:金色財經報道，金融服務律師事務所Murphy & McGonigle創始人兼董事長James Murphy周一在CoinDesk節目中談到SBF的一系列采訪時稱，SBF試圖做的是營造一種他沒有故意做任何不當行為的氛圍，因為這就是讓他受到刑事起訴的原因。SBF想把自己定位為對 FTX 和 Alameda Research 發生的一切都一無所知，而他并不是那樣。[2022/12/6 21:24:46]

SBF的加密版圖Source：彭博社SBF是慈善家還是野心家？也許都是！

在TerraUSD、Celsius、三箭資本暴雷后，加密市場迎來自身的雷曼時刻。SBF不只一次公開表示有責任阻止危機蔓延。之后，他做了兩件事，提供VoyagerDigital4.8億美元，以及BlockFi4億美元的循環信貸額度。彭博社統計，SBF今年一直在逢低買進：1.2022/02/02：FTX收購日本合規交易所Liquid，之后改名為FTXJapan2.2022/03/22：FTXUS收購GoodLuckGames，并入FTXGaming3.2022/05/02：SBF購買Robinhood股票6.48億美元，約7.6%4.2022/06/17：FTX收購加拿大交易所Bitvo，進軍加拿大市場5.2022/06/17：Alameda提供VoyageDigital約4.85億美元的貸款6.2022/06/22：FTXUS收購Embed，藉以提供FTXStocks服務7.2022/06/30：FTXUS提供BlockFi6.4億美元貸款，其中2.4億可以轉換成BlockFi股權提供VoyagerDigital的結局看起來是負面的，該公司最后依然宣布破產。對于此事，SBF表示因為事出突然，FTX只有兩天，而不是幾個月可以“盡責調查”。「我們只有兩天時間，且初衷是保護用戶資產，而不是要支持Voyager的業務。」對比之下，提供BlockFi貸款就變成是SBF和BlockFi用戶的雙贏，就算是競爭對手也是這樣認為。Ledn共同創辦人MauricioDiBartolomeo表示：「SBF可能會以幾美分一股的價格收購這家估值30億美元的公司，這對于FTX、BlockFi用戶甚至是整個行業都是好事。」MauricioDiBartolomeo進一步指出，不管最終結果是投資還是收購BlockFi，對FTXUS來說都是好事。一方面可以建立品牌名聲，以及獲得更多潛在用戶，另一方面SBF可以拓展至“加密借貸領域”。對支持者來說，SBF這樣的舉動就符合他長期以來一貫的人設：利他主義。支持者相信，在加密產業最艱難的時候，SBF自然會挺身而出。但對于其他人而言，SBF不過是在趁火打劫，利用清算的“大甩賣”擴張自身的版圖，就像過去股神巴菲特和大銀行家J.P.Morgan所做的一樣。不過這兩種說法似乎并沒有沖突。SBF日前接受CNN專訪時就表示，雖然FTX愿意借錢給其它企業，為危機設下停損線，但借錢給這些企業并不是在做慈善事業，所以必須審慎評估。FTX的標準就是尋找那些“業務表現良好”的公司。這些公司只是流動性暫時出現問題，所以只要提供一些貸款，就可以保護這些公司的用戶，且可預先制止系統性危機。可以確定的是，SBF對公司資本管控得宜。投資策略分析師LynAlden認為SBF在牛市的時候控制得宜，大方向設定正確：注重企業本身的盈利，而非一味追求增長。「其它公司現在面臨人事緊張，而且過去在不必要的時候融資，這導致SBF可以在其它公司遭到清算危機時逢低買進。」同業評：業內最大危機融資提供者

SBF道歉信行文風格與Sushi創始人高度相似，引眾多KOL參與討論:11月11日消息，加密KOL Cobie在社交媒體上發文表示，昨日SBF發布的道歉信行文風格與Sushiswap創始人Chef Nomi版道歉信極為相似。對比發現，兩篇道歉信均在真誠道歉后提出放棄治理權、項目未來會有更好發展等言論，行為措辭如出一轍。因此，關于Chef Nomi是否就是SBF的討論也再次引起一眾KOL參與討論。

注，2020年9月，Chef Nomi曾將分配給SushiSwap項目開發的部分Token兌換成ETH，這一行為引發了社區的譴責，但此后Chef Nomi現身道歉，并宣布將SushiSwap項目的控制權移交給了SBF。[2022/11/11 12:50:22]

SBF透露，團隊迄今已經研究了10筆交易，包括Terra和Celsius。不過這兩筆交易他都放棄了。除了BlockFi和Voyager，SBF還透露有貸款給其它公司，但并未透露確切的企業名字。從媒體報導頻率以及同業評價，SBF影響力似乎正在快速增加。加密產業當中的一些人表示，AlamedaResearch已經成為一個深具影響力的風投機構。據并購咨詢公司ArchitectPartner，FTX跟AlamedaResearch在2022年的下半年就可能變成加密產業中“最大的危機融資提供者”。而SBF不斷擴大的影響力，也可能會減少加密市場的競爭。「你可以想象，如果FTX繼續保持這樣的發展水平，誰能跟得上？」

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