遭印度執法局凍結4600萬美元加密資產，Vauld回應：「正尋求法律建議」_以太坊

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-印度執法局凍結了Vauld價值約4600萬美元的法幣和加密貨幣資產。-該機構正在一起洗錢案中調查這家加密借貸平臺及其一名客戶。-Vauld回應稱，正在就如何解決資產凍結尋求法律建議。-在停止客戶提款后，這家亞洲加密借貸平臺也在努力應對流動性危機。調查金融犯罪的執法機構——印度執法局凍結了陷入困境的加密貨幣貸款平臺Vauld價值37億盧比的資產。根據周五的一份聲明，印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查，發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。“在進行資金追蹤調查時，印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。該機構還表示，YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下，幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道，并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。執法局進一步表示，Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡，它保持著松散的KYC和AML流程。“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范，它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此，Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結，直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款，并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示，Vauld欠債權人總計4.02億美元，其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元，其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。本月早些時候，新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間，讓其繼續探索各種選擇。現在，Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。目前，Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展，這筆交易能否通過還有待觀察。這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周，印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。Vauld最新回應

幣安：目前擁有47.5萬枚BTC、400萬枚ETH和5800萬枚BNB:11月10日消息，Binance官方發文表示，作為Binance持續致力于行業透明度的一部分，將分享其熱錢包地址和冷錢包地址的詳細信息。同時將在未來幾周內發布默克爾樹儲備證明。

截至2022年11月10日上午8:00對BTC、ETH、BSC、BNB和TRX網絡的快照結果顯示，目前Binance共擁有47.5萬枚BTC、400萬枚ETH、176億枚USDT、217億枚BUSD、6.01億枚USDC、和5800萬枚BNB。[2022/11/10 12:45:09]

對于印度執法局的舉措，Vauld在周六的一份新聞稿中表示，該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。Vauld在聲明中表示，已經收到并服從了印度執法局的傳喚，向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱，凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關，該賬戶已被停用。Vauld還表示，他們遵循嚴格的客戶身份識別協議，并對執法行動表示失望。“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益，我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作，并將繼續擴大合作，以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”

對沖基金競相押注以太坊的合并 以太坊或將取代比特幣:9月15日消息，以太坊區塊鏈即將轉向一個新的、更環保的系統，這引發了對沖基金的瘋狂交易，爭相在加密貨幣短暫歷史上最大的事件之一之前進行押注。交易員一直在買進以太坊期權，押注于價格波動，或在合并前保護自己免受突然大幅波動的影響。一些交易員押注，改用新系統將使該網絡的能源消耗減少99%，從而向主流投資者開放以太坊。交易所Deribit的未平倉期權合約總數已從今年初的120萬份，增至昨日的逾460萬份。在這些合約中，約80%是看漲期權，其余則是看跌期權。一些人甚至認為，合并可以幫助以太坊取代比特幣，成為世界上最大的加密貨幣。(金十)[2022/9/15 6:57:15]

以太坊PoW分叉Ethereum Fair與跨鏈項目SWFT Blockchain達成合作:8月7日消息，Ethereum Fair宣布與跨鏈項目SWFT Blockchain達成合作，Ethereum Fair是由ClassZZ技術社區發起的以太坊PoW分叉，將在以太坊過渡至PoS后保留原有的PoW鏈。SWFT Blockchain將支持Ethereum Fair生態系統發展。[2022/8/7 12:07:59]

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