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資產披露存貓膩,Crypto.com會不會是下一個暴雷的平臺?_CRYPT

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FTX宣布破產的那天,不少人意識到,FTX的暴雷,或許揭開了加密機構們的最后一塊遮羞布。這幾天,受暴雷事件影響,各大交易平臺火急火燎,紛紛進行用戶準備金公開披露,以「自證清白」。但沒想到,交易所們擺出的這副「此地無銀三百兩」姿態,現在看來,反倒是成了引火上身的餿主意。據BlockBeats報道,11月3日,一些社區用戶發現Crypto.com平臺相關地址曾于10月份將約28.5萬枚ETH轉入交易平臺Gate地址,數天后Gate將其退回Crypto.com另一地址,但這兩個地址隨后均出現在Crypto.com公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。對此,其首席執行官KrisMarszalek當日于推特發文表示,此前平臺冷錢包的異動,是因為團隊幾個月前不小心將4億美元的ETH錯誤地發送到了Gate.io交易所的錢包地址中,并表示自己與Gate團隊合作,資金已被退回。而針對此事,之前「吹哨」FTX潛在風險的CZ再次回復道:「這并不安全」。截至目前,Kris在推特上發布的相關推文已全部刪除。

韓國檢察官凍結Do Kwon 536萬美元的資產:金色財經報道,首爾南部地方檢察官辦公室發言人周二表示,他們凍結了Terraform Labs首席執行官Do Kwon價值71億韓元(536萬美元)的資產。

首爾一家法院正在審查Do Kwon在國內和海外的資產,以尋求歸還。如果法院批準,預計韓國將阻止Do Kwon轉移或出售被確認的資產。在法庭做出最終有罪判決后,這筆錢將被沒收。檢察官辦公室證實,這些資產包括Do Kwon在海外的存款,其中一個賬戶位于瑞士,首爾檢方正在請求司法合作。[2023/4/11 13:57:06]

14日,Crypto.com又被曝出曾向FTX轉入約10億美元,并有用戶稱自己今晨的一筆提現暫未到賬,疑似被凍結。對此Kris立刻稱「我們對FTX的敞口最小,僅將其用作對沖客戶交易的交易場所,從未將資金用于FTX或任何第三方的收益」,并表示Crypto.com在FTX存入USDC是用于購買其他Token,然后轉回Crypto.com的錢包。

Marathon:不會競標破產的Compute North資產,可收回約2200萬美元投資:金色財經報道,比特幣礦企Marathon首席執行官Fred Thiel 已確認該公司不會競標破產的Compute North資產,而將選擇競購得克薩斯州280兆瓦風力發電設施的股份。據此前相關報道,Marathon曾向Compute North投資了3130萬美元,據悉有2200萬美元可能會作為存款完全收回,但有大約800萬美元的投資已經被減記核銷。(The Block)[2022/12/9 21:32:51]

而在此前BlockBeats就曾報道,過去一周有共計1.2億枚USDT,從Binance熱錢包轉入Crypto.com錢包的資金流動數據,均發生在公司公布冷錢包地址之前。種種跡象都指向了Crypto.com資產披露行為中可能存在的貓膩。事情一出,不少用戶對Crypto.com平臺的償付能力也產生了質疑,平臺開始出現一定規模的擠兌現象。與此同時,BitMEX也推出了平臺原生TokenCRO的期貨合約。上一次BitMEX這樣做,正是在FTX和FTT上。

元宇宙相關加密資產總市值為390.89億美元:12月13日消息,據最新數據顯示,元宇宙相關加密資產總市值為390.89億美元,24小時跌幅為1.9%,24小時交易額約40.05億美元。當前市值排名前五的NFT通證分別是:Decentraland(60.24億美元)、AxieInfinity(57.32億美元)、TheSandbox(54.24億美元)、THETA(46.84億美元)和EnjinCoin(21.86億美元)。[2021/12/31 8:16:30]

對于很多亞洲的加密用戶來說,Crypto.com是一個熟悉而又陌生的名字。它的創始團隊低調,廣告投放卻十分張揚,搏擊、賽車、球類一樣不少,甚至還重金請來了好萊塢影星瑪特·達蒙拍攝驚世駭俗的廣告。其平臺TokenCRO發行后也是一路水漲船高,在去年底達到峰值。Crypto.com也正是在這個時期,簽署了7億美元的湖人主場冠名權協議。

Maker鎖定資產總價值已達10億美元:金色財經報道,DeBank數據顯示,DeFi中鎖定資產總價值達41.14億美元,Maker以10億美元排在首位、Compound鎖定資產總價值7.34億美元、Synthetix鎖定資產總價值為5.89億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/7/27]

可以說,Crypto.com在歐美卻混得風生水起,與Visa卡的合作,更是讓許多歐美消費者對其推出的信用卡產品愛不釋手。然而,當我們在網上查找其相關信息時,卻沒有太多線索,大部分內容均是吹捧的投稿或軟文。盡管名字響亮,但平臺上交易的Token卻都是一些名不見經傳的「資金盤」,很多用戶甚至都不知道Crypto.com的主營業務到底是什么,這家加密交易所似乎從一開始,就打算放棄發展亞洲的潛在用戶群體。有意思的是,作者在查閱信息時了解到,Crypto.com的CEOKris同時也是一家名為福里斯信息技術公司的CEO。該公司位于深圳,主要負責產品后端的技術開發,其簡介則直接與Crypto.com的描述一致。在求職社區里趴一趴,更是發現該公司口碑褒貶不一,身為CEO的Kris,看上去更像是一個門前站臺的「牌面人物」。

動態 | 新加坡金融管理局允許在授權交易所進行加密資產衍生產品交易:據日經新聞報道,新加坡金融管理局(MAS)20日公布了一項解禁方案,允許在授權交易所進行加密資產(虛擬貨幣)衍生產品(金融衍生產品)交易。國內外機構投資者可以降低比特幣等虛擬貨幣的價格變動風險,與現貨進行套利交易。MAS將虛擬貨幣納入《證券期貨法》衍生產品的限制對象,允許虛擬貨幣期貨商品在新加坡交易所(SGX)等認可的交易所上市。到目前為止,虛擬貨幣還沒有成為限制對象,定位也不明確。MAS的主要交易參與者是對沖基金和資產運營公司等機構投資者。MAS表示個人投資者交易風險較高,強烈建議不要進行交易。為了使個人投資者難以參與,MAS決定將交易所需的保證金水平設定為機構投資者的1.5倍以上。[2019/11/20]

當然,這些都是題外話。回到Crypto.com主頁面我們會看到,平臺為用戶提供了很高的借貸收益率,針對穩定幣更是高達8.5%。在當前主流的加密交易所模式中,正常情況下平臺的資產托管費用應該為0,頂多就是在提款時收取少量費用。那么Crypto.com這么高的平臺收益率是從哪里來的呢?實際上大部分是其CROToken的補貼。另外,這不得不讓我們想起此前暴雷的三箭和Celsius,無視市場環境,給予用戶超高的收益率的確是一件極其危險的行為。

盡管目前還沒有關于Crypto.com確切的資產負債表公開信息,但如果我們搜索該公司過去幾個月的相關歷史新聞,會發現均與裁員有關。而CoinDesk10月發布的一篇文章更是披露,Crypto.com的裁員數字遠比報道中的嚴重。更嚇人的是,根據Nansen標記的Crypto.com已知的錢包地址中,SHIB竟有5億美元,在以太坊資產里占比達21%,而根據0xScope更詳盡的地址統計顯示,Crypto.com目前的總資產僅有約30億美元。如此巨大的加密機構沒,大部分流動性居然是依靠流行Meme幣在支撐。

資金證明的潛在貓膩、CZ的再次插話,加之此前的裁員新聞,CROToken也面臨著巨大的拋壓。目前,CRO未平倉合約頭寸金額瘋狂飆升,CRO價格則一路下跌,空頭交易者甚至需要支付約2000%的年化費率。或許是為了應對拋壓,Crypto.com團隊也做出了極端的選擇。據BlockBeats報道,被標記為Crypto.com的地址于今日向燃燒地址轉入2億枚CRO,占總供給量0.8%,CRO價格也出現了短時上漲。此情此景,與Celsius和FTX崩潰前夕幾乎如出一轍。

Celsius、三箭、FTX...,一個個加密巨頭在我們眼前接連倒下,Luna帶來的漣漪效應似乎還在不斷擴大,而此時,全球最大交易平臺的CEO卻在鼓勵針對加密機構的擠兌行為。我們不知道下一個暴雷的機構是誰,但必須謹記,永遠不要成為最后一個出門的人。

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