貴州遵義打掉利用虛擬貨幣洗錢團伙，涉及洗錢流水達8億元_300

鏈捕手消息，遵義市局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，涉及轉賬洗錢流水達8億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈。據悉，2021年7月以來，遵義市局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中，聯合相關部門針對部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7.22”專案組，通過近兩個月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起,認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元,查扣涉案資產價值300余萬元、作案手機51部、電腦15臺、銀行卡511張，涉及轉賬洗錢流水達8億元。

交通銀行貴州省分行提醒防范以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的騙局:金色財經消息，3月15日，交通銀行貴州省分行提醒遇到以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的等情況，務必要提高警惕，防范騙局。（貴州都市報）[2020/3/15]

該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，通過“火幣網”“幣安網”“歐易網”等平臺開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡500余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避機關偵查和銀行管控。

聲音 | 貴州大數據發展管理局婁松：要加快推進區塊鏈技術應用發展:12月12日下午，由貴州省大數據局組織舉辦的“新時代學習大講堂”第242期業務知識專題講座在省委組織部組織人事干部學院開講，工信部賽迪智庫網絡安全研究所所長、區塊鏈研究院院長劉權博士圍繞“如何理解和應用區塊鏈”作專題報告，貴州省大數據發展管理局黨組成員、副局長婁松主持會議。

劉權博士從中央局集體學習區塊鏈的背景、區塊鏈的價值、區塊鏈的應用情況等幾個方面，對區塊鏈的概念與內涵、區塊鏈特征、區塊鏈的發展階段等做了系統講解。講座結束后，婁松同志對加快推動我省區塊鏈技術和產業創新發展提出三點意見：一是要切實加強區塊鏈的理論學習，深刻理解和準確把握發展區塊鏈的重大意義、主攻方向和重點任務。二是要加快推進區塊鏈技術應用發展，加快推動區塊鏈技術和產業在我省落地集聚。三是要緊緊抓住區塊鏈技術融合、功能拓展、產業細分的契機，加快構建我省區塊鏈產業生態圈。（鳳凰新聞）[2019/12/14]

湄潭農商銀行發放貴州省首筆區塊鏈“兩權”抵押貸款:據《貴州日報》報道，湄潭農商銀行近日發放了貴州省首筆區塊鏈“兩權”抵押貸款。“區塊鏈模式的農權抵押貸款系統”是提高辦理抵押貸款的工作效率,推動鄉村振興戰略的重要舉措,是貼近群眾,節約農戶貸款成本、使農戶享受到“一站式”辦理“兩權”抵押貸款便捷的有益嘗試,區塊鏈模式的農權抵押貸款標志著農權抵押貸款朝著信息化、標準化建設邁出了重要的一步。[2018/4/26]

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