復盤Curve「治理攻擊」事件，穩定幣USDM團隊盜走3000萬美元_MOCHI

作者：ChenZou，BitpushNews

周四，Curve緊急事件處理委員會的核心成員Charlie_eth發布了一個帖子，CVX價格的異常波動引起了該DAO的注意，最終發現是由USDM穩定幣協議Mochiprotocol發起的「治理攻擊」。

根據Mochi官方白皮書來看，該項目是一個自主管理的去中心化穩定貨幣協議，使用的依舊是超額抵押，可以實現無門檻的、基于特定條件的抵押資產上市。Mochi用戶可以通過MochiVault智能合約，利用列出的抵押品來鑄造USDM穩定幣。

主力成交數據復盤：1097萬張主力賣出確認5分鐘周期三角形破位:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：BitMEX XBT永續合約在5月21日00:00-16：00做5分鐘周期中做三角形震蕩。

16:10分，價格接近平臺下沿支撐線線并很快跌破。跌破后的20分鐘內，共計有6筆，共計1097萬張主力賣出；有3筆，共計440萬張主力買入，成交差-657.75萬張。較多的主力賣出跟進可以判斷該周期的三角形突破為真跌破。

隨后的16:40，比特幣再次下跌，最低一度跌至9250美元。[2020/5/21]

在這一次攻擊中，Mochi利用自身協議，Curve以及Curve收益聚合器Convex的治理漏洞完成了這起「治理攻擊」。

主力大單跟蹤復盤：開多又平多 主力已完成短線操作:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示：3月9日全天，OKEx及火幣的季度合約總計有6筆千萬美元級別以上的買單成交，總成交金額超過7600萬美元。這一過程中，AI-PD-持倉差值為大正值，為主力開多。3月10日早上九點后，OKEx及火幣的季度合約總計有10筆千萬美元級別以上的賣單成交，這一過程中，AI-PD-持倉差值為大負值，為主力平多。數據表明，過去36小時，主力開多又平多，已完成短線操作。[2020/3/11]

11月10日，Mochi推出了其治理代幣MOCHIINU，并對其USDM穩定幣的流動性進行激勵。Mochi項目方利用持有的大量Mochi印了大量的USDM，然后去Curve上換了大量的Dai，但是項目方依舊沒有選擇立即套現，接著使用Dai購買了大量的Convex治理代幣CVX。這一步就很精妙了，甚至還吸引來了大量CVX持有者的關注。

動態 | 主力大單跟蹤復盤：昨晚有主力做多:AICoin PRO版K線顯示：昨晚快訊提到的三筆單筆超過千萬美元的BTC季度合約委托單均為買單，其中價格為9900美元的委托買單已于2月22日23:24分成交1491萬美元后撤單，結合AI-PD-持倉差值分析，這一過程持倉量增長明顯，該單或是主力開多。此外，在凌晨00:08分，火幣BTC季度合約亦有一筆價格為9935USD，成交數量為1619萬美元的買單成交，持倉量同樣放大，因此或亦為主力開多。主力開多12小時后，加密貨幣市場集體上漲，比特幣現貨價格一度拉升至9943美元。[2020/2/23]

要理解為什么Mochi項目方要花這么大力氣把資產全部轉移成CVX就需要了解CVX的作用。

ConvexFinance?就是一個專門致力于簡化Curve使用流程的「CRV質押和流動性挖礦一站式平臺」，即以太坊鏈上的收益聚合器，而CVX是其鏈上治理代幣。該代幣可用于在決定提高CRV持幣者、流動性提供者的報酬的提案上進行投票。原本適用于促進CRV生態系統發展，但在這里成為了Mochi完成「治理攻擊」的工具。

接下來，Mochi項目方利用手上大量的CVX進行投票，并成功提高了流動性挖礦池子的收益率，從而吸引到了更多的流動性提供者參與其中，直至池內達到1億美元的流動性后，項目方覺得是時候收割了，于是便選擇將Mochi換成USDM，并最終兌換成DAI，直接套現跑路，據估計最終約有46MUSDM換成了DAI，約3000萬美元。這僅僅是項目方的收益，考慮到有大量的交易費用，滑點等損耗，礦工的損失可能遠遠大于該數值。據有關人士稱，國內一名中國投資者「miningpenguin」，就在該場收割中損失了近500萬美元。

Curve的出現，解決了穩定幣的錨點和滑點問題，由此出現了各種穩定幣，Curve一周調整一次權重，鎖倉的veCRV決定了CRV流動性，市場上大部分CRV都處于鎖倉，而且鎖倉平均時間大于3年，而Convex控制了大約40%的veCRV。從這些數據看來，實際上大部分的CRV的流動性收益都給了Convex，所以可以通過Convex獲取CRV份額，Curve設計的一協議三個代幣和收益計劃都比較復雜，Convex允許用戶質押、認領CRV，Convex雖然只是對Curve的垂直資產管理協議，但是在Convex質押的veCRV鎖倉量遠超?yEarn。

作為亡羊補牢的處理方案，CurveFinance已經徹底關閉USDMgauge，使其立即停止接收CRV產出，避免了更大范圍的損失。

YearnFinance創始人AndreCronje稱其為「驚人的騙局」。

更加有意思的是，MochiInu項目方公布了所有套娃操作，但沒有就Curve關閉其獎勵池子作出回應。

據Coinmarketcap數據顯示，MochiInu價值暴跌，日內跌幅達55.59%，目前價格為0.00002627美元，但并未歸零。

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