韓國檢察官意對涉嫌欺詐的加密交易所 V Global 高管判處終身監禁_TER

鏈捕手消息，韓國檢方要求判處一家現已倒閉的加密貨幣交易所的7名前高管終身監禁，他們被控詐騙投資者近19億美元。這些高管尚未被定罪，主審法官將于2月11日做出裁決。

韓國檢方：Do Kwon的資產不在韓國:金色財經報道，韓國檢察官表示，Terraform Labs的9名前任和現任高管從該項目中非法籌集的4145億韓元（約合3.142億美元），其中約有914億韓元屬于該公司首席執行官Do Kwon，但確認他的資產都不在韓國管轄范圍內。

當地檢察官暫時沒收了屬于Terraform聯合創始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的資產，包括房地產和進口汽車。該國檢方指控Daniel Shin從Terra-Luna項目中非法獲利超過1540億韓元。Do Kwon似乎將很大一部分財產換成比特幣，轉移到海外加密交易所。檢察官表示，他們已要求幣安阻止Do Kwon提取其加密貨幣。

此前消息，韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產。[2023/4/7 13:49:59]

據悉，VGlobal的高管涉嫌虛假承諾高達300%的虛擬資產投資回報率，從52419名客戶那里騙取約2.2萬億韓元的資金。他們還承諾向那些拉新的投資者提供1000美元的傭金。投資者確實收到了承諾的部分回報，但檢察官表示，這些資金是從新客戶的存款中提取的。

韓國檢察官起訴20人因加密貨幣泡菜溢價非法獲利1.7億美元:金色財經報道，韓國檢察官于1月18日起訴20人非法匯出約4萬億韓元（約合32億美元）的海外匯款，并從加密貨幣泡菜溢價中非法獲利高達2100億韓元（約合1.7億美元）。被告人利用 256 個韓國銀行賬戶偽裝成外貿付款將資金轉移到其他國家并購買加密貨幣，隨后在韓國以高價出售了加密貨幣。據稱，這些非法交易發生在2021年1月至2022年8月，期間泡菜溢價率高達5%，檢察官目前正在努力沒收 131 億韓元（約合 1060 萬美元）的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]

VGlobal的前首席執行官已經向受害者道歉，并表示沒有詐騙的意圖。其他一些前高管也曾誓言要償還投資者，但表示他們對所謂的欺詐并不知情。檢察官敦促法庭，如果被告被判有罪，將給予終身監禁的最高刑罰，以反映案件的嚴重性。

韓國檢方突擊搜查TFL聯創Daniel Shin旗下支付技術公司Chai Corporation:11月16日消息，首爾南區檢察官辦公室突擊搜查了由 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 創立的支付技術公司 Chai Corporation。

據悉，Chai 曾與 Terraform Labs 建立了合作伙伴關系，將 Terra 韓元 Stablecoin KRT 整合到其支付服務中，檢察官指控該公司在未經同意的情況下使用客戶的個人信息來啟動該服務。此外，本周早些時候，檢察官辦公室還傳喚了 Daniel Shin，調查其在未通知普通投資者的情況下存儲發行前的 LUNA，然后出售 Token 獲利 1.06 億美元的行為是否違反了資本市場法。[2022/11/16 13:13:00]

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