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愛沙尼亞新的反洗錢法針對 DeFi 和 ICO,罰款最高可達 45 萬美元_CHA

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鏈捕手消息,愛沙尼亞新的反洗錢法針對DeFi和ICO,罰款最高可達45萬美元。愛沙尼亞將成為最新一個修改金融法規以更嚴厲打擊數字貨幣行業的國家。這個歐洲國家修改了其反洗錢法,以擴大對該行業的監管,包括針對DeFi平臺并將其許可費增加兩倍至11,000美元以上。

Tezos向愛沙尼亞藝術初創公司Kanvas.ai投資10萬歐元:9月9日消息,Tezos向愛沙尼亞藝術初創公司Kanvas.ai投資10萬歐元。Kanvas.ai將成為波羅的海地區第一家基于Tezos區塊鏈提供藝術NFT的公司。(Baltictimes)[2022/9/9 13:20:01]

據悉,2021年9月,愛沙尼亞財政部發布了一項法案草案,旨在修訂該國的《反洗錢和恐怖主義融資預防法》。該法律草案規定虛擬資產服務提供商(VASP)在2022年3月18日之前必須遵守新規定。該法律首先將VASP的定義擴大到包括曾經不受約束的數字貨幣行業,此前,反洗錢法案只關注交易所和錢包。

動態 | 澳大利亞證券投資委員會:愛沙尼亞交易商4XFX無證經營,并可能涉嫌詐騙:據Financemagnates報道,澳大利亞證券投資委員會(ASIC)本周四發布公告提醒大眾,愛沙尼亞在線交易經紀商4XFX未持有ASIC當前的澳大利亞金融服務(AFS)許可證或澳大利亞信用證,在沒有適當授權的情況下運營,并且可能涉嫌金融詐騙。[2019/1/10]

新法律提高了愛沙尼亞VASP的許可和運營費用。以前,他們必須支付3,300歐元才能獲得運營許可證。一旦法律草案生效,費用將增加兩倍至10,000歐元。在運營成本方面,它已將錢包、交易所和ICO的最低股本從13,500美元提高到141,000美元。對于從事數字貨幣轉賬服務的公司而言,該費用已飆升至驚人的395,000美元。

動態 | 愛沙尼亞DX Exchange將提供代幣化股票交易:據bitcoin.com報道,總部位于愛沙尼亞的DX Exchange將于1月7日開始對世界上一些最大的上市公司(如谷歌,Facebook和亞馬遜)的代幣化股票進行交易。該交易所將接受BCH、BTC、 ETH、USDT、DASH、LTC、XRP等加密貨幣存款以及一些法幣作為支付選項。該項業務通過與MPS Marketplace證券有限公司達成的協議實現。據悉,MPS Marketplace通過智能合約發行代表股票的代幣,并根據平臺需求購買和持有股票。DX Exchange持有愛沙尼亞金融監管部門的運營許可證,并得到了美國風投基金NFX的支持。[2019/1/3]

愛沙尼亞監管機構將對任何被視為違反規則的VASP采取非常嚴格的措施。違反這些規定會導致對自然人處以最高300個罰款單位的罰款和最高可達400,000歐元的罰款。”

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