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香港海關逮捕兩名涉嫌通過銀行和加密貨幣交易所洗錢3.84億美元嫌疑人_CUT

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,香港海關近日在一份公告中描述,香港海關逮捕了兩名涉嫌通過個人銀行賬戶和加密貨幣交易所洗錢約3.84億美元的人。相關資料顯示,這兩人依據《有組織及嚴重罪行條例》被捕,罪名是"處理已知或有理由相信為可公訴罪行的收益的財產",或洗錢。

動態 | 盛寶銀行香港前高管加入數字資產平臺OSL:盛寶銀行(Saxo Bank)香港前高管Matt Long加入亞洲數字資產平臺OSL。OSL是總部位于香港的BC Group的子公司,是一個數字資產平臺,為機構客戶提供諸如交易和托管服務以及軟件解決方案。(BNN Bloomberg)[2020/2/6]

嫌疑人于去年5月至11月期間在多家香港銀行開設了個人賬戶,包括虛擬銀行和加密貨幣交易平臺。他們被指控通過銀行轉賬、現金存款和加密貨幣處理來自不明來源的資金,涉嫌洗錢。該名28歲女子及其21歲弟弟在香港油塘區被捕,獲準保釋等候進一步調查。不排除進一步逮捕的可能性。根據《條例》,任何人若處理任何財產,知道或有合理理由相信該財產的全部或部分直接或間接代表任何人從可公訴罪行中獲得的收益,即屬犯罪。一經定罪,最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年,而犯罪所得亦會被沒收。

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Acuteangle Cloud 三角形主機實體銷售門店落地香港 :Acuteangle Cloud 三角形主機全世界第一家具有區塊鏈實際應用的實體銷售門店落地在香港灣仔,裝修在即。[2018/2/14]

Tags:加密貨幣區塊鏈數字資產CUT加密貨幣行情怎么樣區塊鏈運用的技術中不包括哪一項數字資產有哪些類型cut幣跟starl幣

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