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BitMEX聯合創始人Arthur Hayes承認違反美國銀行保密法并簽署認罪協議,支付達1000萬美元的刑事罰款_BitMEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,根據美國司法部公告,BitMEX聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo在美國時間2月24日在美國地區法官JohnG.Koeltl面前認罪,承認故意未在BitMEX建立、實施和維護反洗錢(“AML”)計劃,從而違反銀行保密法(“BSA”)。根據各自認罪協議的條款,Hayes和Delo各自同意分別支付1000萬美元的刑事罰款,代表從犯罪中獲得的金錢收益。據悉,違反銀行保密法的罪名最高可判處5年監禁,具體量刑將由法官決定。

BitMEX已購買價值10萬美元的碳排放額度:11月2日消息,加密貨幣衍生品交易平臺BitMEX發文稱,目前它已通過首次購買7110噸的二氧化碳排放信用額度(價值10萬美元),抵消了BitMEX所有比特幣交易造成的碳排放,從而成為首批在區塊鏈交易中實現碳中和的加密交易所之一。此外,接下來BitMEX還計劃投資研究、教育比特幣和其他加密貨幣對環境的真正影響,并與利用創新來降低加密貨幣對環境影響的人員和組織進行合作。此前報道,7月份FTX花費100萬美元購買了10萬噸碳排放額度以抵消交易所的碳排放。[2021/11/2 21:18:42]

根據公告,至少從2015年9月開始,并至少持續到2020年9月的起訴書時,Hayes和Delo故意導致BitMEX未能建立和維持一項反洗錢程序,包括用于驗證BitMEX客戶身份的程序。由于故意未能實施AML和KYC計劃,BitMEX實際上是一個洗錢平臺。在收到有關BitMEX被用于洗錢加密貨幣黑客收益的指控的通知,Hayes和Delo和他們的公司都沒有提交可疑活動報告。

Bitfinex將上線Everest (ID),已開放充值業務:據Bitfinex官方公告,Bitfinex將上線ERC20代幣Everest(ID),已于北京時間5月12日17:00開放充值,并將于北京時間5月18日17:00開放ID交易,支持ID/USD和ID/BTC交易對。[2021/5/12 21:54:15]

BITUAN幣團平臺將于3月25日11:00上線LON:據BITUAN幣團官方消息,BITUAN幣團平臺將于3月25日11:00上線LON(Tokenlon),開放LON/USDT交易對,現已開放充值。 LON上線的同時,持倉BT即可瓜分1000枚LON空投,還可根據LON凈買入量占比瓜分2000LON。

LON (Tokenlon)是ImToken團隊孵化的DEX,是基于區塊鏈網絡實現的去中心化交易支付結算協議。LON是Tokenlon發行的應用型代幣,用于激勵網絡生態中參與的各方,確保各方能夠參與并協力推動生態的發展。[2021/3/24 19:12:42]

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