科普 | 加密項目方“跑路”的各種類型與典型案例_區塊鏈

作者：CryptoAdventure

原文標題：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》

編譯：麟奇，鏈捕手

根據Chainalysis的數據，Defi和加密貨幣行業見證了相當多的詐騙者，2021年的各種項目跑路事件造成損失超過20億美元。在去年發生的總計77億美元的所有加密貨幣騙局中，項目跑路占了近40%。當虛擬資產開發者操縱代幣價值時，使其看起來更加有利可圖，隨即發生詐騙事件。之后，開發商放棄該項目，并帶走了投資者的資金。

然而，加密愛好者可以避免這種情況發生，但這非常難。加密OG們經常鼓勵投資者進行DYOR，但這究竟意味著什么，應該怎么做才能避免被騙？

火幣推出《一分鐘讀懂DeFi》系列科普視頻:據官方消息，8月24日，火幣推出《一分鐘讀懂DeFi》系列科普視頻，并與微博財經合作冠名播出，布道DeFi認知，助力行業發展《一分鐘讀懂DeFi》是由火幣成長學院打造的業內首個系統全面講解DeFi的系列科普動畫，繼推出《區塊鏈100問》后的再續佳作。《一分鐘讀懂DeFi》系列動畫對DeFi的發展進行系統梳理，適合想要由淺入深、全面系統了解區塊鏈DeFi的人們輕松了解DeFi。目前視頻已由火幣網官方微博發布。[2020/8/24]

“跑路”是怎么發生的

開發者創建了一個加密貨幣或Defi項目，并使其對投資者來說非常有利可圖。一旦投資者向該項目投入了足夠的資金，開發商可能會將其變現并放棄該項目。

那些跑路的項目基本上是開發人員幾乎沒有投入精力的加密項目。他們是由一群以騙取投機者資金為目標的人所運作。其可以在幾天或幾個月內完成他們的計劃，這具體取決于詐騙模式的計劃有多“完美”。此外，這些項目中的資產看起來可能與市場上的其他加密貨幣略有相似。

人民數字FINTECH推出區塊鏈科普動畫:人民日報數字傳播發布微博稱，人民數字FINTECH出品《趣味科普|區塊鏈動畫》。[2020/3/31]

“跑路”類型

竊取流動性

為了使其創建的代幣可交易，開發人員需要創建一個流動性池來持有一定數量的代幣，以支持投資者進行買賣。從大多數跑路事件來看，開發商提供了一個流動資金池，投資者可以在其中鎖倉項目新鑄造的代幣和另一種加密貨幣，例如eth。

隨著這個騙局代幣價值的增加，投資者資金開始入池，并將其與他們的eth進行劃轉，該eth會被鎖倉在流動性池中一段規定好的時間。然后投資者繼續買賣代幣，可能有助于其升值。隨后，更多的eth被注入流動資金池。

在某個時間，惡意開發團隊將從流動性池中提出eth，只留下毫無價值的代幣。因此，投資者不能將其無價值的代幣劃轉回來，相反，項目方則對卷走的eth進行變現或進行其它操作。

動態 | 報告：區塊鏈等熱點詞促使童書科普百科類成交額同比增速最高:近日，京東圖書與艾瑞咨詢聯合發布了《2019中國圖書市場報告》。報告指出，AI、5G、區塊鏈、機器人、VR、智能家居、AR這些熱點詞，不斷點燃科技熱潮，科技在改變大眾生活的同時，也吸引了越來越多家長的關注，從小培養孩子對科技的興趣和熱愛。因此童書中科普百科類成交額同比增速最高，占比將近40%。[2020/1/8]

禁用銷售代幣的能力

這種騙局的結果與竊取流動性幾乎相同，但過程不同。這種騙局中，開發人員會添加一些代碼，使投資者無法將他們的代幣賣回交易所。

投資者能購買騙局代幣，但只有開發人員可以出售其代幣，就因為相關代碼是具有欺詐性的。隨著價格上漲到人們開始嘗試兌現其代幣的時候，他們會意識到賣不出去。在某個時候，當騙局項目方認為價格足夠高了，其就會賣掉投資者所有的騙局代幣，卷錢跑路。

現場 | 火幣中國推出數字經濟及區塊鏈產業科普新書:金色財經現場報道，12月6日，由海南省工業和信息化廳主辦，南南合作金融中心協辦，海南生態軟件園、火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海口舉行，這是全球首次區塊鏈部長級論壇。

在本次論壇上，火幣中國舉行了“數字經濟及區塊鏈產業科普系列新書發布”儀式，希望通過教材、專業教育、培訓等多種方式，幫助從業者、高校、研究機構深入了解區塊鏈，從而建立起區塊鏈全局性知識模型，真正推動區塊鏈應用落地。火幣中國CEO袁煜明介紹，將聯合機械工業出版社面向普通高等教育推出《區塊鏈導論》、《區塊鏈系統設計與應用》和《區塊鏈新商業模式分析》系列教材，這是國內最早推動的區塊鏈教材之一；火幣中國還積極參與數字經濟的研究，由中信出版社出版的新書《讀懂Libra》已經上市；由火幣中國負責編寫的區塊鏈技術科普讀物《區塊鏈技術進階指南》將于12月面世；首本行業內最全的區塊鏈應用案例集《區塊鏈產業應用100例》在本次論壇進行了首次刊印。[2019/12/6]

開發者兌現

聲音 | CNBC主持人：加密貨幣最大的缺點之一就是難以向外行快速科普:CNBC主持人Ran NeuNer近期發推稱，加密貨幣最大的缺點之一就是很難向外行快速解釋。當人們要求我向他們解釋比特幣時，我知道他們至少需要一個小時才能真正理解。[2019/9/10]

兌現聽起來不像是一種自由市場中的騙局，但它有資格作為其中之一，是因為騙局項目方會把其作為唯一目的。與前兩種騙局一樣，惡意開發人員以一個夸大的價值主張開啟了一個項目。并做出某些承諾，通常涉及開發中的代幣功能或正在開發的平臺，同時指出將很快上線。

但實際上，開發人員鑄造或創造了一種毫無價值的代幣，從一開始就給留給自己一大部分，或以低成本在市場上購買它們。隨著一種“革命性”產品的承諾使投資者購買毫無價值的代幣，并且價格上漲，項目方便兌現了其所有的代幣。這種兌現可以是一次性的，也可以隨時間慢慢兌現，所以這種跑路不那么明顯。無論哪種方式，投資者都會看到他們的投資資金被清零，剩下的只有卷錢跑路的項目方所留下來的毫無價值的代幣。

加密歷史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本質上是一個巨大的龐氏騙局，是目前已知的最重大的加密詐騙，其從投資者那里竊取了大約250億美元。雖然當局在2017年對OneCoin項目方進行了打擊，并逮捕了其負責人，但該項目的一些創始人失蹤了，這個騙局仍在繼續。最糟糕的是，這個龐氏騙局從一開始就沒有發行加密貨幣。

BitClubNetwork

BitClubNetwork被稱為最大的加密貨幣龐氏騙局之一。該平臺利用營銷倡導者和可疑的營銷策略來吸引資金。根據計劃中的口號，投資者將從他們的比特幣挖礦中獲得有保障的利潤。該騙局頭目在2019年12月從投資者那里卷走了大約7.22億美元。

SquidGameToken

魷魚游戲代幣是最近較有知名度的跑路事件，其利用Netflix熱門劇集“SquidGame”進行炒作。當時，SQUID的價格在幾周內飆升了230,000%以上，之后投資者無法出售他們的代幣。2021年11月1日，項目方從投資者手中卷走了約340萬美元，此代幣創紀錄的在5分鐘內從2861美元跌至0.01美元。

如何避免跑路事件

現在，你已經知道了跑路事件的最重要跡象，然后讓我們進行一些分析，可以應用到你的加密研究，以避免此類騙局。

一些在線工具可以幫助檢測跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不斷記錄黑客和騙局代幣，因此它列出的每個項目都是跑路項目。

RugDoctor是一個用于分析加密項目的工具，它通過了新啟動項目的行為準則，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor發現高風險代幣或Defi項目，它就會在其網站上列出，添加風險評分并分解項目中發現的危險信號。

Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等區塊鏈瀏覽器可以探測高級別的詐騙操作。用戶可以搜索加密貨幣的代幣地址，會有相應跟蹤頁面。跟蹤頁面會顯示總供應量、實際持有者的數量和轉賬記錄等。

此外，感興趣的各方還可以在項目開啟銷售之前查看此項目的歷程，并確保他們已經通過可靠平臺的安全審計。

對于新的加密貨幣項目來說，如果排名前10的錢包持有超過20%的代幣，或者更糟的是，很大一部分的代幣存儲在一個錢包中，那么這是一個潛在的跑路危險信號。如果一個或多個“鯨魚”錢包以退出騙局的形式兌現所有投資，那么代幣的價值就會急劇下降。

總結

這些騙局的名稱可能類似于正常的加密貨幣。隨著區塊鏈行業變得更加突出，跑路事件在加密貨幣和Defi中變得越來越普遍，并且騙局也開始進入了NFT領域。但只要仔細研究并尋找明顯跡象，投資者就可以避開它們。

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