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英國犯罪執法機構呼吁對混幣器類型產品進行監管_FTX

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鏈捕手消息,據英國金融時報報道,英國犯罪執法機構英國國家犯罪局呼吁對“去中心化加密混合器”類型的產品進行監管。NCA表示,監管將迫使混合服務提供商遵守洗錢法,并對進入平臺的貨幣進行客戶檢查和審計追蹤。

幣安否認英國立法者關于其故意擊垮FTX的指控:金色財經報道,加密貨幣交易所幣安在接受英國立法者質詢時否認對其故意擊垮FTX的指控。幣安向英國議會財政部委員會發送一份長達五頁的文件,概述導致FTX崩盤的一系列事件。

幣安表示,最初的催化劑是CoinDesk的一篇文章,文章稱Alameda Research的大部分資產是FTT代幣,“可以清楚地看出,FTX崩潰的原因是11月2日CoinDesk文章最初報道的財務違規行為和可能的欺詐行為。”

據此前彭博社報道,幣安將在11月14日英國議會財政部委員會的加密資產調查中出庭作證,并向庭上提交證據說明雙方在交易談判期間就FTX.com進行的討論,以及該公司圍繞拋售FTT所做的決策。調查小組表示希望收到證據表明幣安對FTX的潛在收購有進行過盡職調查,并得知幣安是否清楚拋售FTT將帶來的潛在后果。[2022/11/17 13:14:20]

據悉,“去中心化加密混合器”也稱CoinJoin,可用于偽裝在區塊鏈上可追蹤的交易。

英國新當選首相曾公開支持加密貨幣:金色財經報道,當選英國保守黨新黨首的伊麗莎白·特拉斯(Elizabeth Truss)曾于2018年1月在推特上表示支持加密貨幣,呼吁應該擱置限制加密貨幣發展的法規。“我們應該以不限制其潛力的方式歡迎加密貨幣,通過取消限制繁榮的法規來解放自由企業區。”

不過從那時之后,特拉斯就沒有公開表示過支持加密貨幣,也沒有擁護友好的法規。

據此前報道,當地時間9月5日,英國議會下院保守黨籍議員團體“1922委員會”主席格雷厄姆·布雷迪公布保守黨黨首選舉的投票結果。現任外交大臣伊麗莎白·特拉斯擊敗前財政大臣里希·蘇納克,當選為英國執政的保守黨新黨首。(CoinDesk)[2022/9/6 13:10:49]

“它們可用于提供‘分層’服務,混淆犯罪現金,掩蓋其來源和審計線索,類似于犯罪分子如何利用現金業務通過銀行系統使現金合法化,”NCA金融主管GaryCathcart稱。

動態 | 英國FCA將兩家克隆公司列入黑名單 其中一家聲稱可提供加密交易服務:據Finance Magnates 6月14日消息,英國金融市場行為監管局(FCA)已將Goldman Sachs Asset Management International和Swiss Investment Ltd.列為調查對象。監管機構稱,以上兩家公司均為克隆公司,其中Swiss Investment Ltd.聲稱可提供加密貨幣交易服務。[2019/6/14]

據分析加密貨幣交易的組織Elliptic數據,到2021年,大約15%的犯罪所得通過混幣器轉移。知名服務提供商包括WasabiWallet、SamouraiWallet和Helix,其中Helix的創始人LarryDeanHarmon在去年8月承認了洗錢指控。

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