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部:電信網絡詐騙犯罪大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,利用USDT危害最為嚴重_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,國務院新聞辦今日舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上,部刑事偵查局局長劉忠義介紹,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點,新型網絡犯罪已成為主流犯罪。其中,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。

動態 | 越南部起草保護數據法令 涉及加密貨幣交易安全問題:越南部正在起草一項關于保護個人數據的政府法令,以保護個人和組織的合法權益。該部門表示,使用個人信息的新服務,如在線支付、電子商務、游戲、加密貨幣交易等多層次業務,已經引發了與國家安全、社會秩序和安全相關的問題,因此需要制定一項有關個人數據保護的法令。(越南日報)[2020/1/14]

從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

動態 | 部公布詐騙項目名單,其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息,近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣(GRDC金融創業與入籃SDR計劃)”,又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”,屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立,而騙子們編造的項目背景是,2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子,因此,國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站,記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

動態 | 部43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織:包括物聯網數字貨幣項目:據澎湃新聞消息,部部署全國機關從1月起開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。近日,機關查明了43個實施民族資產解凍類詐騙犯罪的虛假項目和組織,其中包括物聯網數字貨幣項目。[2019/2/1]

Tags:數字貨幣虛擬資產加密貨幣區塊鏈數字貨幣傳銷騙局虛擬資產保護法什么時候實施加密貨幣情感詐騙如何做區塊鏈

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原作者:AndreCronje原標題:《Theriseandfallofcryptoculture》 編譯:胡韜,鏈捕手 Crypto已死。Crypto?萬歲。我希望足夠年長.

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