70 張圖細數麻吉大哥黃立成幣圈「十宗罪」_NCE

撰文：zachxbt

編譯：派蒙，ForesightNews

黃立成，被網友們稱為MachiBigBrother，是一位前美籍臺裔音樂家和科技企業家。他在2018年從FormosaFinancial挪用了22000個ETH，并在其倒閉后的四年里，又陸續推出了十多個失敗的發幣和NFT項目。本文將介紹黃立成在加密貨幣領域的的諸多「黑歷史」，包括Formosa以及他后續諸多項目的簡介同其他參與者，以及其他事實依據。

在過去的一年里，「MachiBigBrother」作為最大的BAYC持有者之一，在NFT領域已然聲明遠揚。話雖如此，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的「黑歷史」......

背景

黃立成，又名「MichiBigBrother」是一位居住在臺灣的美籍臺灣音樂人和科技企業家。黃立成最初是作為1991年成立的流行/說唱三人組L.A.Boyz的創始成員而受到關注的。L.A.Boyz活躍于90年代初至90年代末，發行了13張專輯，在亞洲的知名度不斷上升，最終于1997年解散。

L.A.Boyz成功后，黃立成在2003年組建的嘻哈組合MACHI，并借此機會再賺一筆。隨后，黃立成和好友開始組建名為MACHI的多棲亞洲嘻哈/說唱唱片公司，并歸于華納音樂門下。最終，黃立成從音樂行業過渡到科技領域，于2015年創立了17Media并在之后逐漸成為亞洲最受歡迎的直播應用之一。

2017年，黃立成開始通過Mithril進入加密貨幣領域，這也是他參與推出「割韭菜項目」的開始，這些項目的團隊成員或多或少都有點職業道德問題，同時常有拉高拋售的慣例，后文將對這些「割韭菜」的項目進行深入介紹。

項目1：Mithril

2017年底，黃立成創立了去中心化的社交媒體平臺Mithril，旨在通過其原生代幣MITH直接獎勵內容創作者。Mithril在2018年2月21日進行了一次私人代幣銷售，籌集了5160萬美元，等價于總代幣供應的30%。這些私人銷售代幣的70%于2018年2月在TGE解鎖，其余30%計劃在未來三個月內解鎖。2018年4月，Mithril在中心化交易所Bithumb上市。2018年5月代幣完全解鎖后，流通供應89%的MITH代幣被集中拋售，巨大的拋壓導致崩盤。

https://research.binance.com/en/projects/mithril

項目2：Formosa

回溯到2018年初，黃立成與臺灣政客GeorgeHsieh、CzhangLin和RyanTerribilini合作創立了為區塊鏈公司建立的財務管理平臺FormosaFinancial。并在2021年4月的最后一星期，完成了一輪總金額達22000ETH的天使輪融資。隨后，在5月31日，通過一輪私募，再次募集了22000ETH，占總代幣供應量的30%。兩輪募資總共募集了2300萬美元。其中著名投資機構包括：Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、Mithril/黃立成Huang、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。

比特幣礦工日均費用收入升至70 BTC，約合180萬美元:金色財經報道，區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，Ordinals NFT協議和BRC-20代幣對比特幣礦工費用和收入增長的影響仍在繼續，比特幣礦工費用仍在繼續上漲，目前支付給礦工的日均總費用已經達到70 BTC，約合180萬美元，而在Ordinals和BRC-20代幣出現之前礦工日均收入僅約為20 BTC。不過，目前來自手續費的礦工收入占比約為8%，出現了較大幅度下降，因為此前在BRC-20代幣需求高峰期這一比例數字曾達到50%。（cryptoslate）[2023/6/5 21:15:24]

股票的分配

Formosa團隊

團隊曾信誓旦旦地向投資者保證，FMF正處于頂級CEX上市的快速通道上。

「我們的下一步？

來自我們非公開銷售的FMF代幣已經全部被分配給了用戶。目前有939個地址持有FMF代幣，而且還在不斷增加，希望在第一個大交易所上市之前能增加1000個地址。

在接下來的幾周里，我們的目標是在五大交易所上市，并讓大家對我們的產品路線圖有更詳細的了解。」

——摘自被刪除的媒體文章

?潛在投資者白皮書的摘錄

?暗示在Binance上市

?Machi后來否認了這一點

FMF于2018年6月在IDEX上線，登陸后立刻暴跌。直到2018年9月，它才在中心化交易所上市。?

FMF在IDEX的交易

此外，17Media原定于2018年6月7日在紐約證券交易所進行IPO，但由于與投資者之間的結算問題未予說明，在籌集1.15億美元的計劃失敗后，IPO啟動也就此推遲了。ZachXBT聯系了一位不愿透露姓名的知情人士，并揭開了背后的秘密：「M17停止交易與其作為私人實體與法規限制或花旗銀行的錯誤操作關系不大。失敗的原因應當歸結于M17無法滿足審計和報告要求，也無法克服門檻競標缺陷，也意味著人們無法適應這種商業模式。」

上市失敗后，黃立成在Facebook上表達了滿腔挫敗，并對斥責了參與此次IPO的花旗銀行和德意志銀行。

FMFICO的短短三周后，FormosaFinancial的故事就迅速朝著糟糕的方向發展了——其錢包內出現兩筆各11000ETH的提現。聯合創始人GeorgeHsieh作為公司的唯一董事，私自拋售了自己的份額并全程把投資者蒙在鼓里。

loropiana.eth以34870 USDC的價格售出:11月16日消息，OpenSea數據顯示，loropiana.eth以34870枚USDC的價格售出，為該域名自3年前注冊以來首次成功出售。Loro Piana為意大利奢侈品品牌。[2022/11/16 13:12:52]

?2018年6月22日的股票回購紀錄

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

隨后GeorgeHsieh、黃立成和YaluLin卸任，僅剩下聯合創始人RyanTerribilini擔任CEO，LorneLantz擔任CTO。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

此圖顯示了在2018年6月22日黃立成和George兩次提取11000ETH之前，天使和私募輪資金經多重簽名流入的ETH情況。

2018年6月29日，George向Binance賬戶轉出了10,500ETH。目前，該Binance賬戶的KYC真實性尚不清楚。

至于黃立成，他的11000個ETH在一個錢包里沒有動過，直到6月底和7月初向不同的Binance賬戶分別轉賬了4980、1997、1400、500和103個ETH。2000個ETH被轉給czhang.eth，20個ETH被轉到一個EOA錢包。

上文的疑問依然未能解決。關于這些Binance賬戶和錢包的歸屬問題，讓我們ETH流向開始再往下看一步：

1.2018年7月26日至7月29日轉出了4980個ETH。記錄顯示，這個Binance賬戶有兩個來源的頻繁資金來源——FTX和littlebang.eth

a)在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者會發現用戶名是「Bun919tw」

b)迅速Google一下，發現「bun919tw」實際上是CreamFinance的核心工程師BunHsu，而Cream恰好是黃立成的另一個項目。?

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

c)BunHsu的Twitter頭像是BAYC#7066，是由machibigbrother.eth贈送給他的。?

BAYC 7202以70 ETH被“小甜甜”布蘭妮·斯皮爾斯購買:金色財經報道，據最新數據顯示，美國流行音樂明星“小甜甜”布蘭妮·斯皮爾斯以70 ETH的價格購買了“無聊猿”BAYC 7202，約合261,048.20美元。[2022/1/2 8:20:30]

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d)BunHsu恰好在如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC等多個黃立成手下的項目有過交易。

那為什么一個不在FormosaFinancial團隊的人在ICO后僅3周就收到了4980個以太坊，并同黃立成手中項目甚至他本人都有「金錢往來」呢？

2.鏈上記錄顯示，2018年7月11日轉出的2000ETH，最終流指向曾在6月22日前一直擔任FormosaFinancial顧問一職的CzhangLin。?

a)在收到2000ETH的三周后，Czhang于2018年7月22日向他的兄弟YaluLin發送了150ETH。

還是類似的問題，為什么FormosaFinancial的顧問和COO會受到項目建設資金？

3.關于2018年7月28日流出的1997個ETH：這個Binance賬戶的唯一收入流來自harrisonhuang.eth,該錢包與Mithril的工程副總裁兼XYFinance和GalaXYKats的現任創始人w9g.eth有頻繁互動。

?Wilson贈給HarrisonNFT

?而Harrison贈送MAYC給Wilson

a)在Twitter上快速搜索harrisonhuang.eth，可以通過他在推特上發布了他的ENS地址以及對Wilson的回復推測出他的Twitter賬號。?

Harrison并沒有在FormosaFinancial白皮書或網站上被公開列為團隊成員。這里再次出現了一個與Formosa沒有公開聯系的個人賬號接受項目資金的情況。

從Huang那里獲得資金的其余Binance賬戶則是一潭死水：這些賬戶最近沒有與其他外部或個人地址進行任何互動，交易也只是CEX之間的移動。

今日恐慌與貪婪指數為70 等級仍為貪婪:10月14日消息，據Alternative.me數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為70，與昨日持平，等級仍為貪婪。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2021/10/14 20:28:04]

2018年7月26日，黃立成和Mithril在試圖騙取Binance每月的社區幣投票時被抓。一個名為Lucky的用戶發現的證據顯示，Mithril收到了超過80,000張選票，而這些選票基本全部來自兩到三個地址。社區幣投票的原則是1個BNB等同于1票，而每個賬戶最選票上限為500BNB，因此，一個投票者只要持有500個BNB就能獲得最多的500票。然而，Binance在規則中指出，創建虛假賬戶等同于大規模分發BNB，犯規者將失去競爭資格。?

黃立成在在當時仍在使用FormosaICO時同樣的地址，這一地址業余Mithril密切相關，且持有860萬美元的MITH。下圖顯示了當時大量BNB轉賬的賬號都收到了來自最大的Mithril巨鯨錢包的手續費。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

更令人震驚的是，用于騙票的大量BNB轉賬記錄恰好撞上了BunHsu收到1980個ETH的日子，這些錢事實上在投票前甚至不到1小時才存入他的Binance賬戶。

在檢查鏈上交易時，甚至還有更多的BNB以小于500的體量被分發給另外的Binance賬戶，時間線與FMF資金被盜相吻合。

1a)7月28日凌晨3:25，BunHsuBinance賬戶收到2000ETH轉賬

1b)7月28日凌晨4:43，Binance賬戶轉出43.8kBNB

2a)HarrisonHuang的Binance賬戶于7月28日上午7：08存入1994個ETH

2b)7月28日上午7:28，Binance賬戶中提出30kBNB

綜上，將這些地址以及黃立成Huang與Mithril串聯起來，或許就是FormosaFinancial大筆資金的最終去向。

Mithril「贏得」投票

動態 | 以太經典網絡算力創二年來新高，采礦難度超過 270 T:在 Agharta 硬分叉之后，ETC 的哈希率達到了歷史最高水平，超過 21 TH / s。根據 BitInfoCharts 提供的數據，1 月份 ETC 的哈希率記錄為 11.2 TH / s，目前已經超過 21 TH/ s，截至發稿時，區塊之間的平均時間為 12.9 秒，采礦難度已突破 2018 年 9 月的 歷史最高水平，目前已經超過 270 T。哈希率的上升表明更多礦工看好 ETC 的增值空間，能夠更快地挖掘加密貨幣，同時增加了獲得區塊獎勵的機會。[2020/1/30]

POLY在Binance「清理門戶」后獲勝

再次強調，或許這就是Formosa籌集資金的目的。

2018年秋天，當與黃立成、Czhang和其他關鍵的FMF團隊成員的越來越疏遠，并且沒有任何人給出適當的解釋或項目更新進度時，投資者開始懷疑事情不對勁。FMF繼續暴跌，并有關鍵團隊成員的突然放棄，這些都使該項目陷入困境。

IDCM上瘋狂的洗盤交易記錄

項目3：MachiX

2018年10月，黃立成和LeoCheng推出了知識產權社會市場MachiX，然而，由于前一個項目Mithril的表現和Formosa事件讓他的口碑一落千丈，導致MachiX很難獲得資金。

直到Formosa事件一年多后，投資者才終于知道他們的資金到底經歷了什么。2019年8月12日，Formosa投資者收到一封匿名郵件其中包含用于佐證的內部文件，該郵件稱在2018年ICO結束后僅三周，22000/44000ETH就從FormosaFinancialICO私人銷售錢包中被盜。郵件中附有各種內部文件，證明了這一點。

在這段2019年泄露的音頻中，Formosa的前首席執行官RyanTerribilini分享了他對黃立成和George挪用的資金以及后續諸多事件的看法。

而關于當時為何沒有對黃立成和George采取法律手段，多家投資該項目的風險投資公司以及天使投資人給出的答案則是，黃立成和George在臺灣實在是有頭有臉的人物，同時事件發生在多個司法管轄區內，投資人達成一致簡單處理這一事件，免除一些不必要的麻煩。

項目4：CreamFinance

2020年，加密貨幣市場開始再次升溫。黃立成將去中心化的點對點借貸平臺CompoundFinance拆解，并于2020年7月初同LeoCheng建立CreamFinance。BunHsu,JeremyYang,和StanleyYang同為Cream的開發團隊。Asoftoday,CreamFinancehasbeenexploitedthreetimesformorethan$192mUSDduetonegligence.截至今天，由于被忽視掉的「黑歷史」，CreamFinance已經被利用了3此，攫取了超過1.92億美元的利潤。

譯者注：原文在此處遺漏了項目5

項目6：SwagFinance

SwagFinance是由Machi創立的成人娛樂網站。并于2020年10月初推出其治理代幣。當Swag被悄無聲息地列為CreamFinance的抵押品時，上市缺乏透明度這一話題在Twitter上引發了極大的爭議，該代幣在幾周之內經歷了「從培養到拋棄」的全過程，最終從Cream中退出。

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

代幣發布后一個半月，Swag從Cream中退市。

項目7:MithCash

2020年12月30日，黃立成和Mithril帶著新項目回歸。MithCash是BasisCash協議的一個分支。在推出后的短短幾天里，MithCash的TVL增長到10億美元，然后隨著投資者兌換獎勵而迅速崩潰。MithCash最終和BasisCash落得同樣下場。同黃立成的其他項目類似，該項目團隊也是所謂「匿名的」，黃立成也對外宣稱他「只是顧問」。

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

項目8：TyphoonCash

在MithCash崩潰之后不久，Machi再次以TyphoonCash形態回歸。該團隊聲稱有一個「秘密部隊」，但黃立成和他的朋友們就是這一團隊的幕后推手似乎是人盡皆知的事。從發布會的種種跡象開始，這個項目能被稱為「割韭菜」都算是抬舉它了——任何人都可以在匿名池中入股并保持匿名，然而，為了獲得獎勵，必須在匿名池中入股。這意味著，為了獲得獎勵，獎勵存款將被披露，這一邏輯使匿名幣的概念變得毫無價值。該項目開始后不過幾周就被放棄了，爛攤子最終留給了Telegram和Discord頻道的工作人員。

Rewkang是Telegram的前五名成員之一。

**TyphoonCash的漏洞由Avner披露，并由Nick驗證。

例如：

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

撤回地址在「收件人」下方

第二個地址解除質押并退出

自2021年2月以來，Discord、Telegram或Twitter上都沒有再發布任何坑人的更新信息了。

項目9：MudGames

隨著2021年8月底鏈上的隨機游戲資產LootforAdventurers的突然流行，眼疾手快的Machi立刻放早了自己的版本，名為HeroesofEvermore，它很快為「匿名團隊」贏得了533.92ETH的利潤。與Loot不同的是，HeroesofEvermore并不是隨機生成的，該團隊成員早已瞞著持有者悄咪咪地從收藏品中鑄造了最為稀有的NFT。

團隊成員黃立成&penguin鑄造了2號和3號。

項目10：SquidDAO

2021年10月又是一個「匿名團隊」建立了OHM/NounsDAO的仿制品SquidDAO。MachiBigBrother.eth時其早起持有人之一，而到了2022年1月，該項目在Machi的授意下關停。

??https://vote.squid.xyz/#/

如今，Machi已經轉向X、XY金融，以及最近他最新的作品：ApeFinance。

XYFinance的團隊與顧問

X顧問

ApeFinance

在黃立成的諸多項目中，相同的關鍵詞總是那幾個：匿名團隊、仿制項目、通過FTX資助的新錢包和短生命周期。而每個項目中參與者也同樣是那幾個：Wilson，Leo，黃立成。而至于AndrewKang這樣的VC為何會對此事視而不見，他本人如是說：

即便是到了CreamFinance已經瀕死的2月，Andrew再次幫助了黃立成。當涉及到錢的時候，對自身行為造成他人經濟上重大損失的視而不見實在可悲，幫助推出十多個不太聰明的項目是如此，幫助挪用22000個ETH亦是如此。

來自pleasrDAOTelegram的消息

在錯誤行為被公之于眾后，黃立成發聲回應對臺灣造成的惡劣影響，然而他和他的「匿名團隊」卻依然不斷讓臺灣和加密空間蒙羞。希望有一天，所有因黃立成項目蒙受損失的人都能見到正義的審判。

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