Tornado Cash遭制裁：服務商“割席”，匿名者定向“投”_TOR

作者：Allen，PANews

美國監管首次向DeFi協議發起了制裁，大棒揮向了加密圈最大的混幣器。

8月8日，美國財政部宣布對去中心化加密貨幣混合器TornadoCash實施制裁，禁止所有美國個人和實體為TornadoCash協議提供相關服務，以及禁止與因該協議而被制裁的以太坊錢包地址進行交互。

消息一出，加密圈一片嘩然，受此影響近2天TornadoCash協議的TVL大約下降12%，其代幣TORN下跌約46%。此輪制裁也是美國政府首次對DeFi協議展開行動，引起加密用戶對鏈上資產安全性和隱私性以及Web3世界“去中心化”精神的廣泛討論。

涉嫌洗錢遭制裁，服務商紛紛“割席”

TornadoCash是一個使用零知識證明技術的鏈上混合器，由于每個人的資金都集中在混合器中，因此存款地址和提款地址之間的鏈接可以被斷開，從而達到保護用戶轉賬隱私的效果。根據DuneAnalytics數據，截至8月10日，TornadoCash協議總轉入金額約為76億美元，協議總收入約1800萬美元。

BetaStore完成250萬美元A輪融資，500 Global等參投:金色財經報道，去中心化零售服務提供商 BetaStore 宣布完成了一筆 250 萬美元的 A 輪融資，500 Global、VestedWorld 和 Loyal VC 參投，該公司迄今融資總額為 300 萬美元。BetaStore 希望實現零售產品和服務去中心化，讓更多小型零售商能夠參與供應鏈，并通過 BetaStore 錢包幫助他們償還貸款、存入運營資金、發送、接收和儲蓄資金。（techeconomy）[2022/5/31 3:52:49]

關于TornadoCash被制裁的原因，美國財政部表示，雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的，但是也會用于非法活動，比如犯罪者通過混幣器、暗網市場等交易虛擬貨幣，以逃避對非法收益的追蹤與制裁，這將不利于政府對欺詐、勒索等網絡犯罪的管控。

此外，美國財政部還披露，TornadoCash協議已多次協助黑客組織清洗被盜資金，總計超過70億美元。今年來發生的幾起大型被盜事件，黑客都使用TornadoCash進行洗錢，包括AxieInfinity側鏈Ronin黑客通過該協議清洗約4.55億美元、HarmonyBridge黑客清洗約9600萬美元、跨鏈橋Nomad黑客清洗約780萬美元等。

Coinbase及Coinbase Wallet應用程序均進入美國區App Store免費榜排名前20:金色財經報道，Coinbase首席執行官Brain Armstrong發推文稱，今天美國區App Store免費榜排名前20中有兩個Coinbase應用程序。分別為Coinbase（排名第1）和Coinbase Wallet（排名第19）。[2021/10/30 6:20:39]

根據Beosin統計數據，2022年上半年，大約11.4億美元的被盜資金被黑客轉移到TornadoCash，大約占Web3損失總額的60%。

在制裁TornadoCash協議之前，美國財政部就已經對多個混幣器實施制裁和處罰，包括美國財政部在5月6日宣布對涉嫌幫助朝鮮黑客組織LazarusGroup洗錢的中心化混幣服務商Blender實施制裁，以及在2020年10月對BTC混合服務商Helix罰款6000萬美元等。

據PANews了解，目前TornadoCash網站已被關閉，項目代碼存儲庫已從GitHub中刪除，該協議聯合創始人RomanSemenov的GitHub帳戶也被暫停。此外，部分協議也宣布與TornadoCash切斷聯系，比如捐贈平臺Gitcoin宣布暫停對TornadoCash的資助、區塊鏈基礎設施提供商Infura和Alchemy正在阻止對TornadoCash的RPC請求等。

BitTorrent創始人推測推特被攻擊是推特內部員工所為:針對眾多名人推特被黑并發布數字貨幣釣魚騙局一事，BitTorrent創始人Bram Cohen剛剛發推稱，從今日推特黑客的作案手法測測，黑客更像是推特內部一名心懷不滿的員工，而不是詐騙專業人士。他給出的理由有：1.攻擊規模巨大，攻擊似乎更多偏向twitter本身，而不是針對個人，有點類似系統管理員的相關工作；2.攻擊方式簡單粗暴。就像有人知道比特幣，也了解twitter并碰巧得到了權限，就隨意發起了攻擊。3.不管是誰發動攻擊，現在鏈上都有幾十萬美元，如果要訪問必須設法洗錢。但任何有經驗的騙子，哪怕只針對一個賬戶，都能設法獲得一大筆錢，也沒必要洗錢。[2020/7/16]

除了TornadoCash協議被封停外，面對美國政府的法令條文，中心化穩定幣USDC發行商Circle也隨即宣布，將凍結被美國財政部列入黑名單錢包地址里的USDC資產。根據美國財政部官網信息，截至8月10日，被列入黑名單的地址已達45個，穩定幣發行商Circle已凍結了屬于上述地址的7.5萬枚USDC。

聲音 | eToro首席執行官：新推出的穩定幣將解決加密市場的波動性問題:據Today's Gazette報道，eToro首席執行官Yoni Assia強調該公司新推出穩定幣的好處，認為這將有助于緩解市場的波動性，為市場帶來更多的流動性。eToro最近公布8種與主要法定貨幣掛鉤的穩定幣，并將推出新的加密交易所eToroX。[2019/4/23]

賬戶/資產凍結引熱議，“投”式攻擊上演

上述凍結用戶賬戶和資產的行為，迅速引起加密圈人士的不滿與擔憂。比如TornadoCash協議聯合創始人RomanSemenov在推特上表示，被制裁的只是TornadoCash協議本身，自己只是一名開發者，并且不在制裁名單中，為什么自己的GitHub賬戶也會被凍結。

此外USDC發行商Circle突然凍結相關錢包的USDC資產的行為，引起投資者對自己錢包里中心化穩定幣資產的“不安全感”，收益聚合器Yearn協議開發者banteg曾在推特上表達了自己的不滿，其發布的關于Circle凍結用戶資產的推文受到廣泛轉發和討論。

聲音 | eToro分析師：市場的波動主要歸因于數字貨幣行業交易商的需求不足:關于9月6日數字貨幣市場暴跌近400億美元，eToro高級分析師Mati Greenspan表示市場的波動可主要歸因于數字貨幣行業交易商的需求不足，而非由于高盛擱置開設數字貨幣交易柜臺計劃。經濟學家Alex Kruger則認為自從8月25日以來，韓國數字貨幣交易所Bithumb有2.5億美元的假交易量。這降低了數字貨幣國際交易量的真實性，以負面的方式影響了全球數字貨幣交易市場。[2018/9/7]

“消失”許久的Terra創始人DoKwon借此在推特上發文表示，此次TornadoCash協議被制裁事件進一步表明去中心化的網絡需要去中心化的貨幣，此言論受到推友調侃，“DK是不是要重新開始創建新的去中心化穩定幣項目”。

部分加密KOL在網絡上提議項目方和開發人員遷移至“去中心化”基礎設施上，比如去中心化交易所SushiSwap前CTOJosephDelong在推特上號召加密用戶拋棄USDC、加密行業的基礎設施離開亞馬遜云，以及相關開發者從GitHub遷移至GitLab。

同時4RCCapital合伙人DeFiDad建議加密社區遷移至“抗審查”的Web3基礎設施，比如去中心化索引協議TheGraph、去中心化通信協議EPNS、去中心化社交協議LensProtocol、去中心化存儲協議Arweave等。

部分匿名加密用戶更是通過上演“投”式攻擊來抗議，通TornadoCash將少量ETH打給了知名加密人物的地址，以此來表示對美國政府此輪制裁的不滿，據了解，CoinbaseCEOBrianArmstrong、電視主持人JimmyFallon、藝術家Beeple、向烏克蘭捐款而創建的錢包等均受到影響。而在此十幾小時之前，推特用戶@depression2019就曾在推特上放言正在統計加密大V的錢包地址，將通過TornadoCash向他們分別發送0.1枚ETH。

對此，dForce創始人楊民道在推特上發問，如果某用戶通過TornadoCash將ETH發送到藍籌DeFi協議的地址上，那么該如何處理？

去中心化穩定幣的困境

面對此輪制裁，深處旋渦中心的Circle聯合創始人兼CEOJeremyAllaire在8月9日表示，遵守法律以及幫助禁止洗錢不僅是正確的，也是Circle作為受監管金融機構的義務，但是這一行為損害了對互聯網開源軟件價值的信念，同時違背了USDC在發行和流通中應“保護隱私”這一設計原則。

此外，JeremyAllaire談到加密行業是一個新興行業，對全球各政府的舊監管框架發起挑戰，如果加密行業內部不展開行動，未來將面臨的政府更加生硬和粗暴的執法行動。所以Circle在未來幾天內，將呼吁全行業的領導者、協會和相關開發人員，共同努力協助政策制定者，優化法律框架和相關政策，以在保護用戶安全和隱私上取得平衡，以及更好地推進加密行業的發展。

如上文所述，中心化穩定幣USDC、USDT和BUSD發行商均有凍結用戶資產的權利，那么目前去中心化穩定幣是否就可以保證用戶資產的安全呢？以目前市值最大的去中心化穩定幣DAI為例，雖然其采用的超額抵押模式使其價格能較好的穩定在1美元左右，能有效避免之前算法穩定幣UST的“死亡螺旋”，但是目前DAI背后的抵押物，50%左右為USDC、25%左右為Uniswap中的USDC/DAI，其中ETH大約只占7.4%。

所以DAI的價值支撐是建立在USDC基礎之上的，一旦Circle將某個DAI用戶的USDC質押品凍結，那么其背后的錨定價值也將失去支撐，屆時DAI的價值將無法得到保證。這從個角度來講，DAI也無法存在被“制裁”的風險，無法實現真正的“去中心化”。

基于上述隱患，8月9日，瑞士加密貨幣交易平臺Shapeshift首席執行官兼創始人ErikVoorhees建議MakerDAO社區解除USDC作為抵押品，并建議將其抵押品轉移到更具有抗審查性的穩定幣。

宣揚著“去中心化”理念的Web3世界令人向往，近兩年不斷吸引著資本和人才的涌入，除了BTC、ETH等資產逐漸被主流世界認可外，DeFi、NFT等領域也漸漸茁壯成長起來。毋庸置疑，加密行業想要取得進一步大規模發展，還需更多傳統資本、人才和用戶的介入，必然需要一套完整和清晰的監管框架作為基礎。面對陳舊的監管框架，加密行業難以在保護用戶安全和隱私等問題上達到平衡，以滿足政策制定者的相關要求，在兼顧“去中心化”精神和“合規”道路上，我們還有很長一段路要走。

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