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幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證_CHA

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Time:1900/1/1 0:00:00

據福布斯報道,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。

5800萬枚USDT轉入幣安:據WhaleAlert數據顯示,北京時間05月09日11:06,5800萬枚USDT從TJyf3b開頭地址轉入幣安交易所,按當前價格計算,價值約5813.2萬美元。[2020/5/9]

該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。

公告 | 幣安對Loopring (LRC) 合約在5月8日0:30進行升級:據幣安官方公告,幣安將支持Loopring (LRC) 的合約升級,新的合約地址為 0xBBbbCA6A901c926F240b89EacB641d8Aec7AEafD ,具體升級計劃如下:

LRC將于5月7日20:00暫停充值、提現;

LRC將于5月8日 0:30對ETH區塊高度#7715000進行合約升級。

合約升級完成后,原合約將會棄用,所有ETH區塊高度#7715000之后的原合約充值將不再上賬。[2019/5/6]

據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

聲音 | 趙長鵬:幣安去中心化交易所測試版在一兩周后發布,BNB將從以太坊遷移至幣安公鏈:幣安創始人趙長鵬在一個在線問答中表示,構建在幣安公鏈(Binance Chain)上的幣安去中心化交易所的測試版本將在一兩周后發布,BNB 將從以太坊 ERC20 代幣遷移至幣安公鏈。趙長鵬透露,Binance Chain 構建在 Cosmos 的 Tendermint 協議之上,采用 DPoS 和 BFT 共識。[2019/2/8]

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