虛擬貨幣交易整治基本完成 未來“常態化監管”指什么新的變化會在何時發生_Upbit

在9月3日央行發布的《中國金融穩定報告2021》中，在“防范化解重大金融風險攻堅戰的主要成果”中強調，互聯網資產管理、股權眾籌、互聯網保險、虛擬貨幣交易、互聯網外匯交易等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管。

吳說區塊鏈首先注意到了這一點，并且做出了相關報道，海內外媒體紛紛跟進。而事實上，此前央行的表態已有端倪。

7月30日，人民銀行召開2021年下半年工作會議，會議第七條（上半年成就部分）提出，嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動。下半年規劃第七條提出，對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。這種表態與上述類似。

金色晨訊 | CCTV13：投資者不應將區塊鏈技術與虛擬貨幣混同；歐盟委員會主席：歐盟應該擁有自己的核心技術，包括區塊鏈等:1.央行原司長：數字貨幣發行要積極又要高度謹慎 不妨把困難想多一點；

2.CCTV13：投資者不應將區塊鏈技術與虛擬貨幣混同；

3.?國家智慧城市標準化總體組秘書長：區塊鏈在智慧城市當中新的場景應用是城市治理非常好的手段；

4.疫苗追溯協同試點落地天津，使用區塊鏈實現可信追溯；

5.中共中央、國務院：推動互聯網、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈與貿易有機融合；

6.支付寶安全中心辟謠：確實禁止用于比特幣等虛擬貨幣交易，但風險識別與備注無關；

7.江蘇省委：健全區塊鏈人才引進體系 出臺扶植政策發展區塊鏈產業；

8.區塊鏈企業OK集團啟用品牌中文名“歐科集團”，前進控股計劃更改公司名稱為“歐科云鏈”；

9.央行副行長范一飛：穩妥推進數字化形態法定貨幣出臺應用；

10.太原提醒： 看清“區塊鏈詐騙”四種套路。

1.歐盟委員會主席：歐盟應該擁有自己的核心技術，包括區塊鏈等；

2.法國國家電視臺TF1播放比特幣相關廣告；

3.歐洲央行執委會成員：數字貨幣可代替現金 央行不應阻止私企在該領域的發展；

4.Upbit被盜的以太坊正在被拆分到多個地址 部分資金已流入交易所；

5.以太坊2.0下周將發布公共測試網；

6.V神針對“EOS節點內訌”，建議EOS采用Sharding；

7.新加坡金管局官員：監管沙盒對包括區塊鏈企業在內金融科技企業來說是支持性政策；

8.瑞士聯邦委員會呼吁更好的區塊鏈監管框架；

9.Upbit CEO：Upbit和其運營公司Dunamu有足夠的資金彌補此次損失；

10.EOS 節點內訌：7 個節點被同一中國節點控制，國外節點已發起取消資格投票。[2019/11/29]

8月3日人民銀行上海總部召開2021年下半年工作會議，提出今年以來取得成效包括：穩步推進金融監管和風險防控，維護地方金融穩定大局。持續防范虛擬貨幣交易和1CO代幣發行風險，督促新發現違規業務整改。強化支付結算、反洗錢、征信、跨境資金等領域的監管、執法檢查與處罰，對各類違法違規行為“零容忍”。對于下半年工作，人民銀行上海總部指出，嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、網絡炒匯等外匯領域違法違規活動；扎實做好反洗錢監管和推動洗錢定罪等工作。其中未再專門提及虛擬貨幣。

動態 | 日本國民生活中心公示一起虛擬貨幣投資糾紛案:據coinpost消息，日本國民生活中心近日在其官網公示了一起虛擬貨幣投資糾紛案。一名男子向某虛擬貨幣項目投資500萬日元，但該項目并未履行其上市承諾。消費生活中心對項目方的宣傳內容提出質疑，經多次溝通，該項目方已同意退還該男子的投資款項，同時收回對應數額的代幣。[2018/9/28]

這兩次會議已經表現出決策者對于上半年的打擊工作感到滿意，虛擬貨幣暫時不再是打擊的工作重心，轉入常態化監管。

中倫文德陳云峰：禁止ICO并不意味著區塊鏈技術以及虛擬貨幣時代的終結:近日，中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰在2018第二屆中國(上海)區塊鏈新金融高峰論壇上表示，2017年9月4日七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，禁止ICO籌資活動，使得ICO在中國的合法性畫上了句號。但這并不意味著區塊鏈技術以及虛擬貨幣時代的終結。“我國區塊鏈行業還處于初級階段，如果你現在不進來、不關注，勢必錯過一次大好機會。”陳云峰說道。此外，他還強調，“現在監管高層，也在慢慢轉變自己的方式，但是到底是樂觀的還是不樂觀的，不太好說。我們建議不管境內還是境外，時刻關注所在國的政策法律，因為都是動態的，隨時有可能變化。”[2018/6/9]

海內外行業、尤其是交易所似乎“松了一口氣”。事實上，本輪打擊主要是比特幣礦業受影響較大，交易所更多是進行了主動的自我限制，尤其頭部的自我限制較為嚴格，例如不準中國的IP/手機號注冊，限制中國用戶進行合約交易等，Binance 一段時間不再允許中國手機注冊，Huobi 關閉了中國新用戶使用合約，導致收入銳減。以上舉措確實有助于“防范個人風險向社會轉移”，外部散戶進入“合約賭場”開始變得不再容易。

既然未來進入“常態化監管”，那么究竟指什么？第一，央行層面，反洗錢依然是重點，加密貨幣用于洗錢將繼續是打擊的重點，因為反洗錢是近年來央行的頭等大事；第二，層面，非法集資、詐騙、傳銷等，也是目前的打擊重點，披著加密貨幣外衣的詐騙行為，會是長期打擊的重點；第三，網絡層面，網絡與社交媒體對加密相關業務的宣傳營銷，可能持續性地清理與打擊。

參考：解讀國務院處置非法集資新規：提及虛擬貨幣 做理財要小心 損失需自行承擔

但是，正如最近對互聯網公司、娛樂行業的驟然打擊，中國的政策出臺并不需要類似美國的長期辯論，因此當出現新的情況時，依然會有可能導致政策突然發生較大的變化。而對礦業的嚴厲打擊，也讓行業認識到一旦“真正發力”，其后果并非是所謂的“招數用盡”。

依據過去經驗，這些新的情況有可能會導致政策變化。第一，大型比特幣挖礦死灰復燃，被官方媒體報道披露，進而引發決策者關注；第二，出現類似4-5月的“動物幣狂熱”，引發社會熱點與討論，場外散戶紛紛進入，機構向外部散戶激進營銷；第三，美國歐盟等出臺相應監管政策，引發中國監管層學習跟進。

行業人士也指出，目前機構與項目，對于中國散戶的營銷已經變得比較謹慎，更多選擇出海擴張。“常態化監管”也意味著未來中國市場的增量將比較有限，更多是存量用戶中的游戲。

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