晚報 | SBF 在巴哈馬被捕或將被引渡回美國并面臨多項指控；孫宇晨從幣安提取 5000 萬美元穩定幣_FTX

整理：餅干，鏈捕手

“過去24小時都發生了哪些重要事件”?

1、SBF在巴哈馬被捕，或將被引渡回美國并且面臨多項指控

在美國執法部門對SBF提出指控后，巴哈馬當局逮捕了SBF。巴哈馬總檢察長表示，美國已對SBF提出未指明的刑事指控，并“可能要求引渡他”。

據《紐約時報》援引知情人士消息稱，SBF被起訴的指控包括電匯欺詐、共謀電匯欺詐、證券欺詐、共謀證券欺詐和洗錢。此外，這位知情人士提到，SBF是起訴書中唯一被指控的人，已被巴哈馬當局拘留。

2、路透社：自2018年以來美國司法部一直在調查幣安，但內部分歧導致進度停滯

據路透社援引四位匿名消息人士報道，自2018年以來，美國司法部一直在調查全球幣安，但部門內部的分歧推遲了調查的結論。據悉，此次調查與幣安是否遵守美國反洗錢法律和制裁有關，是在有犯罪分子利用幣安非法轉移資金的報道之后進行的。

金色晚報 | 8月11日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：工信部、以太坊2.0、Bitfinex、螞蟻鏈、比特大陸

1. 工信部數據安全標準征求意見稿：重點區塊鏈等重點領域進行布局。

2. 以太坊2.0多客戶端測試網Medalla已修復兩個主要問題。

3. Bitfinex首席技術官：1.2億枚的USDT轉賬系鏈上代幣切換。

4. 多家美國銀行回應OCC表示對提供加密服務持開放態度。

5. 上市公司MicroStrategy購買超2.5億美元比特幣作為資產配置一部分。

6. 云南公布704個新基建項目 涉及5G和區塊鏈。

7. 比特大陸內部信：開曼層面訴訟事實清晰，將爭取盡快恢復生產經營，實現IPO。

8. 螞蟻鏈牽頭制定P3205跨鏈國際標準，已得到適用性驗證。

9. IMF前首席經濟學家：疫情推動世界轉向數字貨幣。[2020/8/11]

該調查涉及三個不同的司法部辦公室：洗錢和資產追回科(MLARS)、美國華盛頓西區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。幣安辯護律師已與美國司法部就可能的認罪交易進行了交談，美國當局或將采取三種可能的行動：對幣安和包括首席執行官趙長鵬在內的高管提出起訴，談判和解，或不采取任何行動并結案。

金色晚報 | 6月14日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：凍卡、雄岸科技、加密基金、Dai

1.各大行回應“凍卡”：不會凍結合法虛擬貨幣銀行卡。

2.雄岸科技：預期集團將錄得年內溢利大幅減少超過90%。

3.數據：共有8個加密基金管理資產超過2.5億美元。

4.24小時合約市場爆倉超981萬美元。

5.國會議員：比特幣等數字資產或為美元帶來更多挑戰。

6.抵押WBTC借Dai已達到1000萬Dai債務上限。

7.安徽省委書記李錦斌：推動區塊鏈和實體經濟深度融合

8.劉昌用：比特幣費用超付攻擊暴露出區塊鏈發展的方向性問題。

9.比特幣小幅下跌，日內最高報9492.72美元，最低報9350.30美元。[2020/6/14]

兩名機密消息人士告訴路透社，美國司法部的一些人希望積極利用現有證據向前推進，對幣安高管提出個人刑事指控，而其他人則主張首先收集更多證據。

3、FTX新任CEO：FTXUS并非獨立于FTX，管理混亂導致取證困難

金色晚報 | 5月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：印度、福州、USDT、騰訊

1. 印度央行：不限制銀行向加密交易員提供賬戶；

2. 福州出臺三條措施 加快高新區區塊鏈產業發展；

3. USDT市值突破90億美元；

4. 數據：過去5日比特幣網絡平均交易費用下降近54%；

5.人大代表徐諾金：加強對虛擬貨幣交易平臺等領域風險監測和處置工作；

6. 海寧市綜合行政執法局以區塊鏈管理探索提升城市慧治精治新動能；

7. 廣州已集聚區塊鏈企業約400家；

8. 數據：自5月20日價格下跌以來巨鯨囤積逾1.08億美元BTC；

9. 騰訊宣布五年5000億投入計劃 發力區塊鏈等新基建。[2020/5/26]

FTX新任CEOJohnRayIII定于周二在美國眾議院金融服務委員會作證。在提前公開的證詞中，Ray再次譴責FTX的前任領導層缺乏經驗，表示“從未見過在記錄保存和資產管理上這樣失敗的公司”，FTX的“很大一部分”資產仍然“丟失、被盜用或不易獲得”，在沒有任何系統跟蹤資產的情況下，當前的團隊正“艱苦地取證”。

金色晚報 | 5月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：比特大陸、比特幣期權、XRP、V神、Telegram

1. 比特大陸：市場監管部門登記顯示詹克團為法定代表人屬于登記錯誤。

2. 彭博：減半后比特幣或低于1萬美元，2020年底和2021年初將顯著上漲。

3. Ripple聯合創始人自2016年初以來已售出超過1.75億美元XRP。

4. 上海自貿區發布若干發展措施 探索區塊鏈等新技術在金融領域應用。

5. Telegram同意將ICO購買協議等文件提交給SEC。

6. 比特幣期權未平倉合約量首次突破10億美元。

7. V神：遭受惡意攻擊絕不是DeFi的固有特征。

8. 韓國社交巨頭Kakao旗下區塊鏈平臺Klaytn加入Celo旗下聯盟。[2020/5/8]

Ray首次就FTXUS與公司其他部門一起申請破產的原因做出了一些解釋：“有人質疑為什么所有FTX集團公司都包含在第11章備案中，特別是FTXUS。這是因為FTXUS不是獨立于FTX.com運營的。”但SBF上周在接受采訪時聲稱，FTXUS具有償付能力，可以繼續處理用戶提款。他還證實，FTX在各種投資和收購上花費了約50億美元，另外10億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。

金色晚報 | 12月9日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：“上海常務會議、Tether、i深圳、比特大陸、新華社”

1. Tether官方宣布即將2億枚USDT從Omni遷移至ERC20協議

2. OKEx發布第七批刪減TOKEN交易對名單

3. 中國能源報：區塊鏈發展，能源領域不能盲目跟風

4. 一月內9國央行為數字貨幣發聲 中、法正積極推進

5. 以太坊伊斯坦布爾硬分叉后，已有 96.3%的節點完成升級

6. 工信部副部長：積極開展區塊鏈等領域網絡安全技術研發

7. 比特大陸召開股東會詹克團提議罷免全體董事遭股東否決

8. 上海常務會議：聚焦區塊鏈等技術，推進金融科技研發及應用

9. 新華社：在上鏈等多重技術托舉下，新經濟新業態不斷涌現

10. 深圳政務服務APP“i深圳”正式上線區塊鏈電子證照應用平臺[2019/12/9]

4、趙長鵬：幣安USDC提款激增，預計幾個小時恢復，BUSD和USDT可隨時提現

幣安創始人趙長鵬發推表示，幣安的USDC取款量有所增加。從PAX/BUSD轉換為USDC的通道需要通過紐約的銀行以美元計價，預計再過幾個小時銀行開門時情況會恢復。

此外，這些穩定幣是1:1轉換，不涉及保證金或杠桿。未來幣安也會嘗試建立更流暢的兌換渠道。同時，用戶可以隨時提現任何其他穩定幣，如BUSD，USDT等。

5、SBF國會證詞：現任CEO和破產管理律師事務所試圖從FTX破產中獲得巨額費用

根據福布斯獲得的一份FTX創始人SamBankman-Fried準備在國會提交的草擬證詞，要點包括SBF向FTX新任首席執行官兼首席重組官JohnJ.RayIII發送五封電子郵件，但均未收到回應；之前有很多人給SBF施加很大壓力迫使其迅速申請第11章破產程序。

SBF表示，JohnJ.RayIII和管理破產的律師事務所，包括Sullivan&Cromwell，試圖從FTX破產中獲得巨額費用。SBF還用了七頁篇幅詳述了JohnJ.RayIII及其團隊散布有關他創建的公司的虛假和不準確信息的實例。

另外，SBF稱，FTX沒有風險管理團隊，雖然FTXInternational有一個專門負責財務和許多其他業務領域的團隊，但沒有專門負責風險管理或用戶位置監控的團隊。潛在投資者簽署了意向書(LOI)，可以對交易所進行資本重組。

6、MakerDAO已通過捆綁治理提案，將執行提高DAI利率和下線renBTC等操作

MakerDAO執行捆綁八個提案的治理行動，其中包括：支付代表工資、提高DAI利率、取消renBTC作為DAI抵押品、將GnosisDAO治理代幣GNO作為抵押品、StarknetDAI橋參數更改、上線BlockTower真實世界資產Vault、MKR歸屬、MOMC參數變化。

據悉，上述提案均已由社區投票通過，該協議稱之為“2022年最重要的部署”。

7、孫宇晨從幣安提取3391萬枚BUSD和1543萬枚USDT，稱為近期交易平臺間資金調配

據鏈上監測Lookonchain信息，孫宇晨錢包地址在大約9小時之前從幣安提取了33,911,530枚BUSD和15,432,715枚USDT，然后將BUSD轉入PaxosTreasury。之后該地址又將USDT兌換成15,435,455枚USDC并轉移到Circle。

隨后孫宇晨在推特上表示，近期的資金交易平臺間調配，僅是正常的業務往來合作，不代表任何對于市場的判斷與猜測，未來還將于交易平臺有更多合作，共同推進行業的進步與發展。后來孫宇晨于15時42分將1億枚USDC轉入幣安。

8、加密貨幣保險公司Evertas完成1400萬美元融資，PolychainCapital領投

加密貨幣保險公司Evertas完成1400萬美元融資，PolychainCapital領投，參投方包括SinoGlobalCapital、CMTDigitalVentures、FoundationCapital、MorganCreek、Bloccelerate、network0、Matrixport和HashKey，個人投資者包括BalajiSrinivasan、AndrewKeys、ColleenSullivan、PatrickMcDonald和DavidRoebuck。

Evertas首席執行官J.Gdanski表示，Evertas一直在與美國證券交易委員會就保險如何成為監管加密貨幣等快速發展技術的有效代理進行溝通。

“過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章”

1、《全面分析7大穩定幣脫錨風險》

上半年“穩定”幣UST的脫錨，直接把加密市場帶入熊市，其多米諾效應也帶崩了一系列明星項目。那么，其它的穩定幣是否穩定？如果再有脫錨，加密圈還將血流成河！本文全面分析了當前熱門七大穩定幣的脫錨風險，列出了使用指南，幫助大家更好地守護資產。

2、《FTX新任CEO國會證詞要點：前任團隊的八大過失，現任團隊的五大目標及困難》

美國眾議院金融服務委員將召開關于FTX事件的聽證會，FTX新任首席執行官JohnRayIII計劃出席作證。在提前公開的證詞中，除了關于現領導團隊的基本介紹以及向監管層表決心的內容外，Ray主要詳述了FTX前任管理層的八大過失，并介紹了該團隊現如今的五大目標及困難。

3、《停止FUD，為什么我們無需擔心幣安會因美國起訴而倒閉？》

很多關于幣安的新聞都在流傳，幣安會因美國起訴而倒閉嗎？Alliance的貢獻者DaneLund認為這不太可能，他從路透社的文章說起，如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？即便幣安真的面臨訴訟，最壞的結果是退出美國市場。

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