美國議員 Warren 提出數字資產反洗錢法案以打擊加密洗錢活動_加密貨幣

據CNN報道，美國參議員ElizabethWarren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員RogerMarshall合作，將于周三提出新的立法。

美國議員重新引入《加密資產環境透明度法案》，要求加密礦工披露電力消耗及排放量:3月4日消息，美國參議員Edward J. Markey和眾議員Jared Huffman宣布重新引入《加密資產環境透明度法案》，要求加密貨幣礦工披露其電力消耗超過5兆瓦的運營排放，并要求環境保護署（EPA）報告加密貨幣挖礦影響。

下周，參議員Markey將主持有史以來第一次參議院聽證會，重點是打擊加密采礦對環境日益嚴重的影響的迫切需要。在題為“加密資產采礦的空氣、氣候和環境影響”的聽證會上，參議員Markey將與專家就加密行業的能源消耗、加密排放的環境后果、加密采礦的替代方案以及行業領導者提出的主張進行對話。

據悉，去年12月，參議員Markey提出了一項《加密資產環境透明度法案》，要求加密礦業公司承擔責任，并減少其破壞美國氣候變化努力的能源密集型業務。[2023/3/4 12:41:58]

這項名為《數字資產反洗錢法》的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責范圍擴大到加密行業，包括KYC要求。

Ripple總法律顧問敦促美國議員緊急通過“明智的”加密立法:7月30日消息，Ripple的總法律顧問Stuart Alderoty在近日發表的一篇評論文章中強調了明智的加密貨幣立法的重要性。

在眾議院金融服務小組委員會關于投資者保護的聽證會上，國會議員Brad Sherman敦促美國SEC調查交易XRP的主要加密貨幣交易所，Alderoty強調：“Sherman的離譜言論突顯了華盛頓迫切需要明智的加密立法。”

Alderoty指出：“Sherman知道SEC無法確定XRP是一種證券。他知道世界上沒有一個國家認定XRP是一種證券。他知道這個問題需要在法庭上決定。”他進一步補充說，XRP是否為證券尚未確定，并表示，“該決定將由法院做出。”（Bitcoin.com）[2022/7/30 2:47:28]

該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示FinCEN最終確定并實施2020年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄并提交與非托管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。

美國議員要求SEC澄清加密公司相關經紀商規則:金色財經報道，九位美國議員要求美國證券交易委員會（SEC）和金融業監管局（FINRA）闡明加密公司如何能夠成為注冊經紀商并為加密資產提供托管服務。在周三發給SEC主席Jay Clayton的聯合信中，由兩黨組成的眾議員小組表示，他們鼓勵SEC制定能夠使加密貨幣公司托管數字證券的要求，進而允許FINRA批準經紀交易商的申請。立法者明確要求SEC采取三項行動，即確認銀行可以為數字證券提供托管服務、創建FINRA可用于評估經紀交易商申請的加密托管服務要求以及告知FINRA批準加密行業的經紀交易商申請。[2020/12/10 14:45:45]

該法案的其他要求包括:

-禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術或與之進行交易，并禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。

-擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。

-指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。

-打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。

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