名為投資實為場外交易？The Block 再度發文爆料 DWF Labs 的“投資”行徑_BCH

原文編譯：Felix

一、概要

1）DWFLabs從默默無聞發展成為今年加密領域最活躍的投資者之一。

2）但在繁榮的背后，一些業內人士在其不透明的投資結構和將代幣投資轉移到交易所的習慣中看到了危險信號。

3）DWF對此進行了反駁，稱自己的做法沒有任何問題。

DWFLabs在加密行業最活躍投資者的榜單上一路飆升，引起了人們的關注和不滿。

加密數據平臺RootData在Q1統計的機構投資次數

在這個充斥著丑聞、破產和美國監管機構打壓的行業動蕩的六個月里，DWFLabs?從默默無聞走到了聚光燈下。BlockPro?的交易數據顯示，該公司在?25?輪融資中投資了?2.32?億美元，其中?18?輪是?DWF?作為唯一投資者，而該公司自己表示，已經向?100?多個項目投入了至少?1?億美元。

引發人們對其投資猜測的，不僅有?DWF?的支出，還有許多風險投資交易似乎都是不透明、不標準的，并將?DWF?與去年倒閉的AlamedaResearch相比。AlamedaResearch?是由FTX前首席執行官?SBF?創立的對沖基金和做市商。在辯護中，DWF?對針對它提出的所有問題做出了回應。

扎克伯格宣布Facebook Pay更名為Meta Pay:金色財經報道，Facebook母公司Meta首席執行官扎克伯格宣布，Facebook Pay正式更名為Meta Pay，他稱這一變化是Meta公司為其元宇宙愿景創建一個數字錢包的 “第一步”。在不久的將來，該軟件不會有太大的變化。扎克伯格說，他設想的未來是，Meta Pay作為一個通用的錢包，用于支付你在元宇宙中購買或創造的所有數字物品。

此前報道，Meta申請Meta Pay商標，或將推出包含加密貨幣的支付平臺。（鞭牛士）[2022/6/23 1:25:56]

CastleIslandVentures?創始合伙人?MattWalsh?表示：“我以前看過這樣的劇本，結局是散戶受損，SEC采取執法行動。”“這個行業不需要Alameda2.0?。”

DWFLabs?由管理合伙人?AndreiGrachev?于2018年創立——他是?HuobiRussia?和多家加密交易公司的?CEO。DWFLabs?在網上自稱是領先的“數字資產做市商和Web3投資公司”，在新加坡、瑞士、阿拉伯聯合酋長國和英屬維爾京群島都有業務。它是DigitalWaveFinance?的附屬公司，DigitalWaveFinance?是一家在線資料很少的實體公司，DWFLabs?的網站將其描述為“世界上最大的高頻加密貨幣交易實體之一，在?40?多個頂級交易所進行現貨和衍生品市場交易。”

Web3 Auth將Torus網絡更名為Auth Network并公布路線圖:4月13日消息，錢包身份驗證基礎設施Web3 Auth宣布將Torus網絡（為Web3Auth提供支持的MPC基礎設施）更名為Auth Network，并計劃將Auth Network轉變為無許可網絡，以提高網絡完整性和可信度，去中心化也有助于網絡規模化。

此外，Auth Network還將引入AUTH代幣，用于在網絡中的不同利益相關者之間激勵和分配資源，使密鑰能夠以分布式、自我保管的方式存儲。（medium）[2022/4/13 14:21:54]

二、DWFLabs的問題

對?DWF?的擔憂最核心的是，初創公司代幣的交易協議有時被報道為風險資本投資，以及?DWF?習慣于將這些代幣轉移到交易所，以便出售。

從交易結構開始，許多行業人士向?TheBlock?提出了擔憂，認為?DWF?對加密初創公司的數百萬美元投資更適合稱為場外交易。這些場外交易允許初創公司將其代幣轉換為穩定幣，而不是?DWF?預先注入現金，然后?DWF?將代幣轉移到交易所。

動態 | 美國拳王邁克·泰森參與名為Fight to Fame的區塊鏈娛樂平臺項目:據Cointelegraph消息，一家名為Fight to Fame的新公司將利用區塊鏈技術打造一個多方位的新平臺，旨在通過社交媒體、現場比賽和對賭等方式，幫助有抱負的拳擊手實現職業成功。據悉，美國拳王邁克·泰森（Mike Tyson）將擔任Fight to Fame體育競賽委員會的創始人和主席。 泰森表示：“作為一名經驗豐富的拳擊手，我想指導未來的幾代人，確保有一條通往職業成功和公平薪酬的道路。為他們搭建這個全球平臺是我的熱情所在。”[2019/8/13]

“你看到的所有這些‘投資’都不是實際投資，”一位直接了解?DWF?業務的人士表示。“它們是場外交易。都是代幣購買。是在一段時間內進行的場外交易。”

三、DWFLabs的“承諾”

例如?2?月下旬，加密隱私初創公司?Beldex?宣布與?DWF?達成?2500?萬美元的交易。在一篇博文中，Beldex?表示?DWFLabs?將“承諾投入?2500?萬美元用于?Beldex?網絡和生態系統的研發”。然而，在對這筆交易的一些報道中，“承諾”一詞被遺漏了，而是將其描述為直接的融資活動。Beldex?的一位發言人表示，這筆錢實際上已經認投兩年了。

公告 | OKEx：BCHABC更名為BCH、BCHSV更名為BSV:OKEx將于2018年12月13日12:00將原BCH計數清零并從資金管理中下線；同時將BCHABC更名為BCH，BCHSV更名為BSV。

1、請BCHABC和BCHSV的API用戶提前做好更名準備。

2、原BCH/USDT杠桿用戶可提前將原BCH/USDT杠桿賬戶中的USDT資產轉出，屆時如未轉出系統會自動將原BCH/USDT中的USDT轉到幣幣賬戶中。

3、原BCH合約將下線，如有委托及賬單數據，請及時下載備份。[2018/12/11]

這位發言人本周表示，DWF?仍作為其“營銷和合作顧問”的身份參與該項目，同時還幫助介紹其他業內人士，包括開發商和研究人員。DWF?稱，這種安排“對?Beldex?極為有利”。

就在本周，CryptoGPT?宣布從?DWFLabs?獲得了?1000?萬美元的?A?輪融資，代幣估值達到了?2.5?億美元。然而，CryptoGPT?聯合創始人兼首席技術官?DejanErja?表示，到目前為止，總投資金額只有?42?萬美元。Erja?稱，DWF?上周開始投資，剩余金額將在?285?天內到位。作為交易的一部分，DWFLabs?還將為?CryptoGPT?的?GPT?代幣做市。

Bitfinex一位署名為AB33的Twitter評論家宣布打算起訴Ifinex:12月11日，AB33曾發表了一個帖子，稱他打算組織一個訴訟團，集體起訴iFinex公司操縱市場、誤導顧客、公開私人募股等罪名。[2017/12/17]

四、DWF的“不明智”交易

Fisher?8Capital?和?eGirlCapital?的創始人?BainyZhang說：“DWFLabs?投資的項目類型和金額對我來說真的沒有意義。”兩者似乎都不明智。據推測，DWF?投資于項目的金額占這些項目代幣供應量的很大一部分。例如，假設?DWF?按市場價格支付，Beldex?的?2500?萬美元是其完全稀釋估值的?5%?。

一旦公開，此類交易可能會對項目代幣的價格產生巨大影響。根據?CoinGecko?數據顯示，在宣布與?Beldex?達成交易協議后的幾天內，其?BDX?代幣的價格上漲了約?50%?，從?0.04?美元漲至?0.06?美元。現在約為?0.057?美元。

一個名為?Tomi?的項目旨在建立一個能替代互聯網的平臺，該項目表示已于?3?月?22?日從?DWFLabs?籌集了?4000?萬美元。短期內，其代幣價格從?1.3?美元飆升至?4.3?美元，然后跌至目前的?2.58?美元左右。在?TheBlock?報道?DWFLabs承諾購買由加密基礎設施項目?Orbs?發行的價值?1000?萬美元的代幣后，價格也出現了上漲。

五、“我看不出有什么不妥”

在一次采訪中，當被問及?DWFLabs?投資是前期的風險資本支票還是場外代幣交易時，Grachev?毫無認錯意思。

“我們根據我們的風險管理來配置資金。坦白地說，我不認為這有什么不對。”“我不在乎其他做市商/投資者在做什么。因為我們的主要目標不是模仿其他市場參與者的做法。我們的目標是讓合作伙伴開心。”

繼續討論?DWF?將其代幣投資轉移到中心化加密交易所的問題，不難發現人們引用鏈上數據來強調這種做法，并想知道這是否意味著?DWF?正在出售代幣。

當被問及這些變動時，Grachev?否認了該公司為了獲取利潤而出售的說法。相反，他說?DWF?發現將代幣留在交易所比使用鏈上錢包更安全。

Grachev?在接受采訪時說：“我們將代幣轉移到交易所，但我們從不拋售”。“如果我們將代幣發送到交易所，但并不意味著我們會立即或在不久的時間內出售這些代幣。我們一直將代幣轉移到交易所，因為對我們來說，將代幣存儲在交易所是一種更便捷的庫存管理方式。”

本周另一個Twitter帖子中，他補充說：“加密做市商必須為緊急情況和極端波動做好準備，并擁有可用的代幣和穩定幣庫存，目的是滿足全天候的流動性。”

六、DWF的資金情況

DWF?的大手筆支出也讓業內一些人懷疑其資金從何而來。Grachev?表示，DWFLabs?沒有外部投資者，自公司于?2018?年?12?月成立以來，其資金一直來自交易活動。還有一些是基于加密貨幣的貸款。

除了經營?DWFLabs，Grachev?在?LinkedIn?上的個人資料顯示，他在過去五年中還擔任過其他幾個職位——都涉及交易和加密貨幣。

從?2018?年到去年?6?月，他擔任一家名為?VRM.Trade?的高頻交易公司的首席執行官。2018?年?5?月至次年?7?月，他在莫斯科一家名為?Racib?的公司擔任交易副總裁。據?LinkedIn?顯示，在此之前，他還經營著另一家名為?CrypsisBlockchainHolding?的加密貨幣公司，該公司也在莫斯科工作。

從?2018?年?9?月開始，Grachev?還曾擔任中國加密貨幣交易所的分支機構：火幣俄羅斯的首席執行官，為期一年。火幣俄羅斯于?2020?年關閉。火幣發言人表示：“由于火幣集團內部的戰略調整，雙方達成協議終止了這一伙伴關系。”

盡管?Grachev?在接受?TheBlock?采訪時和在社交媒體上熱衷于反駁有關其不當行為的言論，但加密行業的許多人仍心存擔憂。

天使投資人兼前首席營銷官?MatthewHowells-Barby?說：“在大多數風投機構都在收緊錢包的時候，DWF?每周都在場外代幣交易上投資數千萬美元。”“感覺有些不對勁。”

免責聲明：DWFLabs?競爭對手?Wintermute?的創始人兼首席執行官?EvgenyGaevoy?是TheBlock?的董事會成員，也是股東。

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