美國財政部：考慮為私營部門提供有關 DeFi 服務的 AML/CFT 義務額外指導_CEB

美國財政部今日發布了2023年DeFi非法金融風險評估，報告中表示，去中心化的金融交易，包括用虛擬貨幣進行的金融交易，需要遵守反洗錢和制裁法律。該報告指出，去中心化金融技術存在幾項風險，風險包括勒索軟件網絡犯罪分子、小偷、騙子等網絡參與者的濫用。也給國家安全和消費者保護帶來問題。

美國財長耶倫：監管機構正在制定政策來解決硅谷銀行事件:金色財經報道，美國財長耶倫稱，任何銀行倒閉都構成“明顯的擔憂”，美國銀行體系安全，資本充足，有韌性。監管機構正在制定政策來解決硅谷銀行事件。努力“及時”解決當前問題，但目前無法提供更多細節。要確保一家銀行的問題不會傳染給其他銀行。不過耶倫表示，當然不會重復過去對銀行的救助。科技行業的問題不是硅谷銀行倒閉的“核心”。美國聯邦存款保險公司正在考慮一系列針對硅谷銀行的選項，包括收購。監管機構意識到了這一點，正努力滿足硅谷銀行儲戶的需求。[2023/3/12 12:58:50]

這份報告發布之際，美國和其他國家正在努力解決如何監管加密貨幣和虛擬資產的問題。報告建議對該技術實施更嚴格的規定，并建議企業遵守現有的有關洗錢和反恐融資的法律。財政部官員稱，要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處，就必須解決這些風險。私營部門應利用這次評估的結果為自己的風險緩解戰略提供信息，并根據反洗錢/反恐融資法規和制裁義務采取明確步驟，防止非法行為者濫用DeFi服務。

美國財政部正在準備定義加密貨幣經紀人的指南:8月14日消息，據外媒報道，美國財政部正在準備一項指南，料將闡明只有被認為是經紀人的加密貨幣公司才需要遵守擬議的美國國稅局（IRS）報告要求，試圖平息人們對加密稅收規則過于寬泛的擔憂。美國財政部一名官員表示，在這個近2萬億美元的加密貨幣市場上發揮關鍵作用的其他類型公司不會有任何新的要求，只要它們不同時充當經紀人。該名官員稱，財政部的指導方針不會根據公司自己定義的身份來給予全面豁免，而是關注其活動是否符合稅法規定的經紀商資格。據報道，該指導意見最早可能于下周公布。 （金十）[2021/8/14 1:54:03]

聲音 | 美國財長：上周已與國際同行就Libra問題會面:美國財長努欽表示，上周已與國際同行就Facebook（FB.O）旗下加密貨幣Libra的問題舉行了會面。努欽表示，關于Libra的對話是在G7和G20的層面上展開。已經告知Facebook，Libra的推出計劃并不成熟。（金十）[2019/10/23]

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