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知情人士:DWF Labs 負責人疑與 40 億美元的加密龐氏騙局 OneCoin 有關_ETF

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推特用戶Nay發推表示,經過鏈上數據分析,DWFLabs“幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配,這意味著這些不是貸款,因此不是標準的做市商交易”。Nay表示DWFLabs所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5萬至10萬美元的穩定幣,要么購買每筆交易高達500萬美元的大額交易,然后把所有資金都存放在CEX上。

知情人士:美財政部正探討是否有權審查馬斯克440億美元收購推特交易:11月2日消息,據知情人士報道,埃隆·馬斯克440億美元收購推特的協議條款顯示,大型外國投資者將有權獲得有關推特財務狀況的機密信息,可能還有推特用戶的信息。 知情人士稱,鑒于馬斯克與外國政府和投資者的關系,美國財政部官員開始探討他們是否擁有對這筆收購展開調查的法律授權。(《華盛頓郵報》)[2022/11/2 12:09:04]

同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配,“6500萬美元在鏈上得到確認,據報道超過1.5億美元,除此之外還有很多沒有報道”,Nay稱“一種解釋是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預先匯款,從而賺取delta。許多交易有10-20%的折扣,但有些則沒有”。

知情人士:比特幣期貨ETF據悉不會遭到美國證交會的反對:10月15日消息,據知情人士透露,美國證交會準備允許美國首只比特幣期貨ETF在加密貨幣行業此時面臨的分水嶺時刻開始交易。知情人士說,監管機構不太可能阻止這些產品于下周開始交易。與監管機構此前拒絕的比特幣ETF申請不同,ProShares和InvescoLtd.的申請基于期貨合約,是根據共同基金規則提交的,美國證交會主席根斯勒表示,共同基金規則提供了“重大的投資者保護”。除非在最后一刻出現逆轉,否則這只ETF的推出規模將達6.7萬億美元,將達到ETF行業近10年交易活動的高潮。(金十)[2021/10/15 20:31:04]

此外,Nay表示DWFLabs官方負責人AndreiGrachev與價值40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關系,此前曾有俄語媒體在2019年撰文披露。

聲音 | 知情人士:Circle正尋求籌集2.5億美元資金:據TheInformation消息,有知情人士透露,美國加密貨幣初創公司Circle正尋求以股權和債務的形式籌集約2.5億美元資金,目前無法得知最新一輪融資中的估值。針對該消息,Circle發言人拒絕發表評論。 迄今為止,Circle已經從高盛、百度和IDG Capital等投資者籌集2.46億美元。據報道,Circle去年5月獲得比特大陸領投的1.1億美元融資后,公司估值約為30億美元;而隨著數字資產市場下跌,2月份的估值約為7.05億美元。[2019/3/3]

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