幣安回應路透社：公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求_EFI

針對路透社此前通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策，幣安回應稱，路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實，幣安政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求。

知情人士：幣安曾于2020年和2021年將客戶資金與公司收入混合在一起:5月23日消息，據三位知情人士報道，幣安曾于2020年和2021年將客戶資金與公司收入混合在一起，違反了美國要求客戶資金分離的金融規則。一位直接了解幣安財務狀況的人士表示，這筆款項高達數十億美元，并且幾乎每天都在Silvergate Bank持有的賬戶中發生混合。路透社表示，無法獨立核實這些數字或頻率。但審查的銀行記錄顯示，2021年2月10日，幣安將來自公司賬戶的2000萬美元與來自接收客戶資金的賬戶的1500萬美元混合在一起。路透社表示沒有發現幣安客戶資金丟失或被拿走的證據。[2023/5/23 15:21:27]

幣安表示，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。交易所需要與執法部門合作，并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。

數據：幣安BTC永續期貨合約未平倉量超40億美元:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，當前幣安BTC永續期貨合約未平倉量為4,071,003,554.24美元，達1個月高點，之前的1個月高點為3,992,310,184.69美元，出現在2022年8月8日。[2022/8/14 12:24:54]

據路透社報道，自2021年以來，以色列在幣安查封了大約190個加密賬戶，其中包括兩個據稱與伊斯蘭國有關的賬戶，以及數十個據稱由與伊斯蘭哈馬斯組織有關的巴勒斯坦公司所有的賬戶。

分析 | 幣安研究報告：去中心化金融服務已發展成以太坊上的主要應用之一:據幣安研究院研究報告顯示，去中心化金融（DeFi）服務已經發展成為以太坊上的主要應用之一，大多數DeFi協議都是在以太坊上構建的，截至6月5日，以以太坊為基礎的DeFi應用程序的抵押品總價值超過5億美元（超過150萬以太）。比特幣的閃電網絡（Lightning Network）解決方案可以被視為在比特幣區塊鏈上運行的DeFi應用程序。截至2019年6月5日，閃電網絡上的承載價值約為800萬美元。總體而言，加密借貸服務領域仍處于初期階段。[2019/6/10]

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