Chainalysis: 隱私鼻祖門羅幣介紹及其監管現狀

作者：Chainalysis

編譯：GaryMa，吳說區塊鏈

2013年，開發者NicholasvanSaberhagen發表了CryptoNote白皮書，他在白皮書中表示，“隱私和匿名是電子現金最重要的方面。”這篇文章引起了比特幣開發者GregoryMaxwell和AndrewPoelstra的注意，他們隨后發表了一篇論文，探討了增強隱私和匿名性的功能對現有加密貨幣的影響。其他開發人員使用CryptoNote的想法創建了字節幣，這是第一個隱私幣。就在那時，門羅幣的第一次迭代出現了。

“Thankful_for_today”是Bitcointalk論壇的一位匿名用戶，他在比特幣上編碼創建了一個名為BitMonero的分支。一些用戶不同意這個方向，并最終在區塊鏈中創建了另一個分支，稱為門羅幣。近十年后，門羅幣成為市值最高的隱私幣，并引發了關于隱私和可追溯性在區塊鏈生態系統中的作用的重要討論。

dYdX創始人：dYdX Chain所有DAO資金將完全由Token持有者控制:4月3日消息，dYdX 創始人在社交媒體發文表示，dYdX Chain 所有 DAO 資金將完全由 Token 持有者控制、抗審查、無多簽管理權限、所有驗證者將完全從 Token 質押者中選出。[2023/4/3 13:42:36]

本文，我們將探討：

●門羅幣的增強隱私功能

●門羅幣的實際運用

●門羅幣市場增長

●門羅幣的挖礦獎勵

●暗網市場活動

●門羅幣禁令和監管

●門羅幣的未來

什么是門羅幣?

門羅幣，也被稱為XMR，是一種加密貨幣，在其協議中編碼了隱私增強功能。大多數流行的加密貨幣，如比特幣和以太坊，在透明、不可變的分類賬上運行，使任何人都可以查看和跟蹤交易。Monero也是一個開源區塊鏈，但其功能旨在減少可追溯性并保護用戶匿名性。

資管公司Van ECK Associates增持上市礦企Argo Blockchain 17.6萬股:8月22日消息，根據美國證券交易委員會最近披露文件顯示，Van ECK Associates增持上市礦企Argo Blockchain 176,951股。目前Van ECK Associates已持有 Argo Blockchain公司365,324股，價值超過360萬美元。

此外，近期其他增持Argo Blockchain股份的投資公司包括：Scotia Capital Inc.、First Trust Advisors LP、以及 Gillson Capital LP。（Etfdailynews）[2022/8/22 12:40:48]

門羅幣的隱私增強功能

門羅幣的主要目的是提供一個去中心化的網絡，增強交易隱私性和匿名性。正如MoneroSpace工作組的組織者JustinEhrenhofer所解釋的那樣，“我們希望提供隱私，只是堵住大多數加密貨幣協議中存在的一些基本漏洞……因此，門羅幣確實是唯一一種隱藏發送方、接收方和金額的貨幣。”

去中心化交易平臺Saber宣布集成Chainlink喂價服務:11月8日消息，Solana生態去中心化交易平臺Saber宣布集成Chainlink喂價服務。首批獲得Chainlink喂價服務支持的交易對包括USDC/USDT、mSOL/SOL、UST/USDC、stSOL/SOL、wFTT/FTT、wSRM/SRM以及SBR/USD。[2021/11/9 6:39:41]

門羅幣區塊鏈采用了多種以隱私為中心的方法來掩蓋用戶的交易歷史:

●環簽名將多個用戶連接在一個“環”中，以隱藏他們的個人身份，從而使確定哪個用戶生成給定簽名變得更加困難。

●2017年，RingConfidentialTransactions(RingCT)被添加到門羅幣中，并隱藏了交易金額。

Michael Saylor：土耳其可以在的中央銀行國庫中購買價值50億美元的比特幣:金色財經報道，根據個人財務比較網站Finder的報告，比特幣將在2050年之前取代法定貨幣，處于 \"超比特幣化 \"的狀態，人們期待著比特幣超越全球金融的時刻。事實上，最近MicroStrategy首席執行官Michael Saylor也響起了類似的調子，他說 \"比特幣是造王者\"。全球越來越多的投資者，包括機構和散戶，都將比特幣作為對沖價格上漲的工具。然而，Saylor對那些與經濟危機作斗爭的國家有不同的建議。他認為，土耳其可以在他們的中央銀行國庫中購買價值50億美元的比特幣，然后這將在未來五年內價值500億美元。它可以加強他們的貨幣，土耳其的5000萬人將在本質上擁有一個土耳其里拉，這將是比特幣的衍生品。此前，摩根大通在一份說明中提到，機構投資者認為比特幣是比黃金更好的通脹對沖工具。（ambcrypto）[2021/10/19 20:39:34]

●通過使用隱身地址，所有門羅幣發送者每次發起新交易時都會自動生成新地址，從而模糊了資金的來源和目的地。隱身地址與實際接收付款的公共地址加密綁定，但只有發送方和接收方知道兩者之間的關聯。相關方有一個私有視圖密鑰和一個私有支出密鑰。

動態 | Blockchain Ventures投資區塊鏈游戲開發公司Enjin:區塊鏈游戲開發公司Enjin周二宣布，從盧森堡加密開發和投資集團Blockchain的風險投資部門Blockchain Ventures獲得一筆金額不詳的投資。據稱，Blockchain Ventures是Enjin的第一位股權投資者。（Sludgefeed）[2019/10/23]

●交易可以通過Tor/I2P發起，它利用匿名網絡保護交易源的隱私。這個功能是最近才開始的，仍然被認為是實驗性的。

●dandelion++隱藏與節點關聯的IP地址，以減少使用敏感信息暴露地址身份的風險。

門羅幣的運作

門羅幣增強匿名性的特性導致人們認為它經常被用于洗錢等非法目的。這些活動確實發生了，但門羅幣也被用于許多合法目的。對門羅幣的市場增長、挖礦獎勵和暗網市場活動的分析，有助于我們更全面地了解它是如何被使用的——無論是好的還是壞的。.

門羅幣市場增長

近年來，門羅幣經歷了大幅增長，截至2023年5月，其市值接近28億美元。這明顯高于其他流行的隱私幣和保護隱私的加密貨幣Zcash和Dash的市值，后者分別約為6億美元和5.5億美元。

自2014年門羅幣成立以來，已經有大約3200萬筆XMR交易。2022年，大約有860萬筆XMR交易，比2021年的880萬筆峰值略有下降。相比之下，在同一時期，有近8億筆比特幣交易。

XMR活動在2019年至2020年間翻了一番，并在2020年至2021年間經歷了類似的增長。如下圖所示，過去兩年平均每天都有大約24,000筆交易。

門羅幣挖礦獎勵

與比特幣區塊鏈類似，門羅幣采用了工作量證明共識機制。它的PoW算法RandomX旨在維持去中心化的挖礦，并抵制專用硬件。XMR的發行是無限的，以確保持續的挖礦激勵，門羅幣大約每兩分鐘生成一個新的區塊。礦工可以決定是單獨挖礦還是在池中挖礦，盡管門羅幣項目鼓勵單獨挖礦，因為這有助于提高網絡安全性。

在2020年3月至2023年1月期間，Chainanalysis確定了門羅幣挖礦獎勵接受者的代表性樣本。在我們的樣本中，三個主要礦池開采了超過80%的XMR。

●SupportXMR.com

●Crypto-Pool.fr

●Nanopool.org

暗網市場活動

在過去的幾年里，許多暗網市場都采用門羅幣來減少可追溯性。例如，在關閉前最活躍的暗網市場之一白宮市場鼓勵其用戶從比特幣轉向門羅幣進行交易，并最終過渡到只接受門羅幣。其他暗網市場，如AlphaBay和prototype，也采用了類似的模式。然而，比特幣仍然是暗網市場上最常用的數字貨幣。

門羅幣禁令和監管

鑒于門羅幣的增長和受歡迎程度，它通常是關于隱私幣禁令和監管的對話的主要焦點。日本和韓國等世界主要經濟體已經禁止門羅幣進入交易所，以遏制洗錢和減少有組織犯罪。2020年，有報告顯示，澳大利亞監管機構和銀行鼓勵加密貨幣交易所將XMR下架，否則將面臨“斷開銀行服務”的風險。迪拜是最新一個效仿的國家之一，在其新的數字資產監管框架下禁止使用門羅幣。

出于類似的原因，許多加密貨幣交易所也采取了行動，終止了對門羅幣的支持。Bittrex、BitBay和Huobi就是其中的三家交易所。同樣，總部位于美國的加密貨幣交易所Kraken在2021年為其英國客戶將門羅幣下架，以遵守該國的發展法規。

門羅幣的未來

盡管許多不法分子使用門羅幣來掩蓋交易，但他們并沒有像人們預期的那樣采用門羅幣。主要原因是與其他加密貨幣相比，門羅幣的流動性較低，使得大型交易更難執行。監管的不確定性和XMR禁令也降低了其在某些國家的可及性。

隨著門羅幣的開發人員不斷創新，生態系統參與者探索其用例，這些將是重要的考慮因素。無論如何，所有加密貨幣——包括隱私幣——都是在不可變的區塊賬本上運行的，這意味著交易的證據將永遠存在，無論合法還是非法。

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