涉案77億！“Wotoken錢包”二審宣判！！！_TOK

5月14日，“wotoken”特大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月27日，濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。

10月27日，江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。

裁判文書網

發展始末

?2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司，該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。

2018年，王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。

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一個月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟，經常有會員在平臺丟幣而離開，但掌握了網絡傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網絡傳銷犯罪活動。

2018年8月份左右，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺，虛構“阿波羅”機器人，通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易，承諾給付投資者靜態收益和動態收益，騙取會員錢物。

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隨即，高玉東利用公司技術，聘請技術人員，開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后，高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作；高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作；李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。

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據悉，德國數字銀行N26估值90億美元，在歐洲有超過800萬的用戶。（the block）[2022/10/20 16:32:33]

WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式，其中動態收益模式就是要求會員發展下線，以下線投入的資金來支付上線會員的收益，社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后，在靜態收益和動態收益外，額外再獲取收益。

數據：4,000枚BTC從未知錢包轉移至Gemini:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，4,000枚BTC（價值79,959,710美元）從未知錢包轉移至Gemini。[2022/9/1 13:02:52]

多名被告人供述以及證人證實，這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金，目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力，也沒有合法收入，就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的，正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣，WoToken平臺根本沒有這個功能。

至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員高達715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。

高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間，提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元；李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元；王小影提幣變現236萬元，另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套，保時捷轎車1輛。

掩飾、隱瞞犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李奇兵兩部手機內，有通過犯罪所得的數字貨幣ETH，仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。

窩藏：自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺，從事組織、領導傳銷犯罪活動，明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。

宣判

?濱海縣人民法院認為，高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且情節嚴重；李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉移和隱藏，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節嚴重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住處所，其行為已構成窩藏罪。

為嚴申國法，打擊犯罪，保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯，依據相關法律的規定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東有期徒刑8年6個月，并處罰金200萬元；判處李奇兵、王小影有期徒刑7年，并處罰金150萬元；判處田某某有期徒刑2年6個月，并處罰金100萬元。

同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑，并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息，以及違法所得予以沒收，上繳國庫。

一審宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。二審法院受理后，依法組成合議庭，經閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，決定不開庭審理。10月19日，二審法院依照相關法律的規定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。

”Wotoken“錢包案案件，希望能給投資者一些警示，所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益，不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了，什么利好政策，本都沒回讓你入金的時候，一定要警惕，因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。

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