比特幣突破16000大關 需警惕風險已經到來_NDB

文：小李子

灰度又增持了！這屆狗莊不講武德，一直拉盤！我快要爆倉了……

最近空頭們過的不太如意，BTC近一個月漲幅39%，已經拿下16000大關，距離歷史高點20000美金只有20%空間，是18年1月以后的最高位。

而反觀做空的人，要么已經收到爆倉短信，要么在苦苦的追加保證金扛著自己的空單，不得不感嘆，做空不如做狗。

墻頭草們也紛紛看漲，認為比特幣今年突破2萬美金不是問題，明年看漲到5萬~10萬美金者也不少，甚至張口就來比特幣未來30萬一個的也有。似乎他們忘記了3.12時，斷言比特幣要歸零的也是他們。

分析師們也已一致看漲，但相較于韭菜們更為理性，原因無外乎幾個：

1、疫情已失控，全球累計確診超過5000萬。尤其是美國和歐洲等國抗疫不力，只能不斷放水來維持社會運轉。實體資產貶值，股市高走，人們也會尋求一些避險資產，比特幣就是很好的標的。

Onramp推出使用多重簽名功能的比特幣信托:金色財經報道，比特幣金融服務公司 Onramp 為高凈值投資者推出現貨比特幣信托，它利用多重簽名來實現多方托管，一組獨立的托管人各自持有一把私鑰。信托的每個單位將相當于一個比特幣，客戶將能夠處理實物贖回，他們贖回標的資產（比特幣）而不會觸發應稅事件。[2023/4/14 14:04:54]

2、灰度等大機構開始青睞比特幣也印證了這點，從312之后，灰度進入了幣圈人的視野。尤其是減半后灰度的增持幾乎包攬了減半后比特幣每天的日產量且只進不出。并且由于灰度目前沒有任何贖回計劃，所以它的買入只會當比特幣減少流通，而并不會造成拋壓。

3、過去很多大跌都被解讀認為是國內的一些交易所和大戶砸盤，尤其是去年合約盛行時，經常是來回收割。有報道稱經過9.4、以及打擊電信詐騙洗黑錢等行動后，包括趙東、OK、火幣等大戶和平臺都受到波及自顧不暇，我國目前比特幣交易占全球市場份額僅4%，已失去比特幣的定價權，而西方更希望做多，所以不會大跌。

SVB證券旗下部門預計將繼續正常運營:金色財經報道，硅谷銀行（SVB）證券旗下部門SVB Moffettnathanson預計將繼續正常運營。[2023/3/12 12:58:49]

這些分析都有道理，比特幣已經從一個每年都要被數次宣告死亡的“嬰兒”成長成為被主流金融市場所認可的投資物。從長遠來看，比特幣只要不出現系統性風險，那么其價格會越來越高，當然比特幣可能更像是一個高價稀缺的藏品，而非用來支付的貨幣。

當下，有一些風險是值得我們去注意的。首先是全球的疫情與經濟，這也是最重要的宏觀因素。

疫情向左，經濟向右。似乎除了我國和少數幾個亞洲國家能夠在天秤中間保持平衡，交出了抗疫成功，經濟復蘇的答卷；其他國家的考卷都幾乎不及格，尤其以美國為甚。

截至目前，美國的累計確診已經超過1000萬，位居全球第一。有人說，美國是天堂。美國一天的新冠病例是我們一年的，天上一天，人間一年，所以美國是天堂。

The Sandbox：第三方盜取員工計算機權限，向用戶發送包含惡意鏈接的電子郵件:3月2日消息，The Sandbox 發文表示，2 月 26 日發現未經授權的第三方獲得了團隊一名員工計算機的訪問權限，并使用其權限發送了一封虛假的聲稱來自 The Sandbox 的電子郵件。這封名為“The Sandbox Game (PURELAND) Access”的電子郵件包含指向惡意軟件的超鏈接，能在用戶的計算機上遠程安裝惡意軟件，從而授予其對計算機的控制權和對用戶個人信息的訪問權。

The Sandbox 表示，在發現未經授權的訪問后，已通知收件人，并封禁了該員工的帳戶和對 The Sandbox 的訪問，目前還沒有發現任何進一步的影響。[2023/3/2 12:38:31]

懂王面對疫情時并沒有抄我們的答卷，而是選擇了輕視疫情發展經濟，他維持經濟的方式就是只重視股票市場，強調放松企業管制和減稅，富人們依靠股票回購和政策的放水大賺，因此也可以看到3月以后美股不但收回全部跌勢，反而率破新高。

Zhu Su：以美元計算，FTX索賠有接近100%回報率:1月1日消息，三箭資本（3AC）創始人Zhu Su轉發Thomas Braziel推文并評論稱，自己曾預計FTX債權只能收回45%，偏向保守；以美元計算，FTX索賠肯定有接近100%回報率。

此前消息，投資了FTX債權的507 Capital創始人Thomas Braziel表示，預計將在15年內收回60-100%FTX債權資產。[2023/1/1 22:19:18]

但窮人們卻只能吃政府發放的補貼坐吃山空，要知道大部分美國家庭只有負債沒有存款，要么只能冒著生命危險出去工作。出去工作的高風險加上他廢除了奧巴馬時期推出的醫保，讓窮人得了新冠也看不起病，激起了很多人的不滿。

大概率獲勝的競選對手拜登則針對此推出了一系列應對措施，首先是將重心放在抗疫上，他愿意以犧牲短期經濟來控制疫情發展。然后給小企業撥款給大企業加稅減少社會貧富差距。

安全公司：MooCakeCTX項目黑客獲利約143921美元:11月7日消息，MooCakeCTX遭到攻擊，截至寫稿時為止，黑客獲利約143921美元。

經Fairyproof初步分析，發現疑似原因為該合約在用戶質押前（depositAll函數）未結算獎勵進行復投（未調用`earn`函數），這會導致用戶在質押后就馬上能獲取以前的質押分紅。攻擊者在同一個區塊內使用閃電貸借出 50000個cake代幣后，連續兩次進行質押，然后再提取質押的cake代幣，歸還后獲利。攻擊地址為: 0x35700c4a7bd65048f01d6675f09d15771c0facd5 , Fairyproof正嚴密注意該地址的動向，并提醒類似的合約注意防范此類問題。[2022/11/7 12:27:46]

拜登如果當選，會對比特幣有什么影響？

不可否認的是，目前比特幣走出一小段獨立行情，但當全球股市出現大波動時，比特幣一定會聯動。向大企業加稅會影響企業的財報，進而影響股價。雖說他即使當選也不會出現股市暴跌的情況，但是將重心放在抗疫上，勢必會在一段時間內對不斷走高的美股造成影響。一旦出現大點的波動，是否會再現312時外國資金出逃回流的情況很難說。且由于疫情和經濟趨穩的預期，黃金和比特幣等有避險屬性的標的出現下跌也是大概率事件。

總結下來就是三點1、利空大企業，可能短期會影響美股2、積極抗疫，讓黃金、比特幣等有避險屬性的資產下跌3、政策性放水不會再全部流向股市，而是流向貿易、醫療和實體。

這里需要解釋的一點是，這里的利好和利空是相對的，即使說拜登當選是利空美股，但是也不意味著一定會出現暴跌，相較于懂王只發展市場而言會弱一些，短期陣痛不可避免。拜登先抗疫再恢復經濟的路線更合理，疫情遲早會過去，短期經濟陣痛也可以讓全球為之買單。

再說灰度，越來越多的機構和公司不僅公開力挺比特幣，并且開啟囤幣模式，而灰度就是其中典型的買買買的主力。灰度信托背景實力雄厚，其背后的DCG也是業內頂尖的投資公司。這里重點分析一下大家認為灰度成為一只“貔貅”的原因，主要是投資條款中的兩條。

一條是關于比特幣信托贖回機制的規定，目前灰度比特幣信托不支持份額贖回，即投資者一旦認購的信托份額，份額無法兌回比特幣，投資者只能在美股二級市場上賣出比特幣信托份額GBTC。

另一條是關于費用收取機制的規定，灰度每年從比特幣信托中收取2%的管理費作為其收入來源，管理費的收取方式從持倉的比特幣數量中扣除，即幣本位方式收取管理費。

簡單點說就是它有合理的收入來源意味著它不是一個龐氏騙局，它不能贖回意味著它不必通過拋售比特幣和其他數字資產來支付給投資者的回報。

投資者想要投資的參與方式有兩種，實物投資和現金出資，實物出資就是投資者拿自己的比特幣或者以太坊投資，灰度存入托管機構CoinbaseCustody，并給予投資者等值的GBTC；另一種是投資者把錢交給灰度，灰度委托Genesis從二級市場買比特幣，并存入CoinbaseCustody。

這里筆者想提一些質疑，經常有說法說灰度每天買買買的數量已經等于比特幣減半后每天的產量，也就是說灰度每天都買光了新增的比特幣。根據灰度的財報顯示，只有1/3的比特幣是非存幣的，也就是說只有大約1/3的比特幣是需要從市場上買來的。但是沒有公開信息披露灰度是在什么時候、什么價位、什么渠道購買的比特幣。

如何證明灰度是真的從二級市場在買？由于灰度的投資者大部分都是機構，機構本身持幣很正常。是否有這么一種可能，灰度和機構在玩左手倒右手的游戲。

例如A機構本身有5000個比特幣，投資500個給灰度，灰度存入CoinbaseCustody；灰度背后的DCG自己將400個比特幣轉至CoinbaseCustody，那么外界就簡單的解讀為灰度買入900個比特幣。

你看，比特幣今天的產量又被灰度買完了。灰度這樣的大機構每天都在買買買，證明了比特幣的價值，你還不趕快買？等韭菜們紛紛都忍不住開始在高位追漲后，就會成為接盤的人。

這一點純屬個人主觀猜測，如有實質性證據表明灰度的增持，歡迎駁斥。

短期風險將至，作為投資者要警惕可能出現的巨大回調。最后說幾個值得關注的點：

1、目前alternative的比特幣貪婪指數已經到了87屬于極度貪婪，這個指數也表明市場情緒一致看多，需要當心大幅調整。

2、關注OKEx徐明星被拘留時間，雖說OK開放提幣是遲早的事情，但是37天是一個重要時間節點，如果屆時還無法開放提幣，則意味著案情可能更復雜，市場會帶來更多謠言和恐慌情緒。

3、關注11.18日UNI流動性挖礦結束，有超過200萬的以太坊解凍，由于以太坊近期漲勢較大，預計大量獲利盤會止盈，拋壓巨大。

4、已經接近年底，大量個人和機構需要變現。

全球大放水已是不可避免，機構愈發看好比特幣也是大勢所趨。目前已經處于新一輪牛市的早期，希望大家捂好自己的口袋，不要在追漲殺跌中失去籌碼。

穿過陰霾，比特幣的征途將是星辰大海。

沒有人能夠熄滅滿天星光！

來源：金色財經

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