首發 | 深度剖析“巨鯨”灰度背后的23位金主_比特幣

本文系ChainHillCapital首席策略分析師AnnHsu原創，授權金色財經首發。?

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額。傳統金融勢力羅斯柴爾德家族也悄悄進入該市場，表明傳統金融機構對新興加密領域的重視程度在增強。

29個機構賬戶持有信托份額

截止2020年11月9日，根據已公開披露的信息，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額，持倉信托份額數總計5955.32萬份，占灰度比特幣信托已發行份額的11.55%。23家公司中包括了加密資產借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司、家族辦公室等。

?截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額

來源：Fintel?制圖：ChainHillCapital

BIT Mining宣布出售Crypto Flow Technology Limited的剩余股份:金色財經報道，加密礦企BIT Mining Limited (NYSE: BTCM）今天宣布公司與一個無關聯的第三方簽訂了一份股份買賣協議。根據該協議，買方購買公司在Crypto Flow Technology Limited(“Crypto Flow”)的48,195,605股Crypto Flow股份，約占Crypto Flow已發行股本總額的8.79%，價格為每股0.38港元，總價為18,314,330港元。

該交易及其條款須滿足買賣協議中規定的條件，包括相關監管機構的條件。交易完成后，本公司將不再擁有Crypto Flow的任何股份。根據之前在2022年7月12日宣布并在2022年7月26日完成的交易，本公司出售了Crypto Flow已發行總股本的約51%，使本公司在Crypto Flow的持股比例降至8.79%。[2023/3/15 13:05:53]

23家持倉機構里有部分機構旗下多只產品分散持有灰度比特幣信托，一共有29個機構級賬戶持有信托份額。

江蘇省發布2023工作報告：建設國家區塊鏈發展先導區，積極發展元宇宙等未來產業:金色財經報道，江蘇省發布《2023年江蘇省政府工作報告》，其中指出將深入實施數字經濟核心產業加速行動計劃，積極發展元宇宙等未來產業，力爭數字經濟規模突破5.5萬億元。推動國家區塊鏈發展先導區建設。[2023/1/28 11:33:42]

共同基金地平線動力學資產管理有限公司旗下有五支信托基金和一支封閉式基金投資了灰度比特幣信托，五支信托基金合計持有517.77萬份信托份額，封閉式基金RCG持有5,460份信托份額。

對沖基金方舟投資管理有限公司主體也持有灰度比特幣信托，持倉份額為517.04萬份；旗下的“下一代互聯網ETF”持有315.44萬份信托份額。

值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司。

29個機構級賬戶持倉份額明細

“無聊猿”BAYC新游戲門票Sewer Pass持有者數量突破1萬個:金色財經報道，據 cryptoslam 數據顯示，無聊猿 BAYC 新游戲門票“下水道通行證” Sewer Pass NFT 持有者數量已突破 1 萬個，截至目前為 10,458 個，當前銷售總量達到 33,795,167 美元，銷售總量 9,747 筆。[2023/1/23 11:26:50]

來源：Fintel?制圖：ChainHillCapital

按照11月9日當天每份信托份額對應0.00095299個比特幣計算，29個機構級賬戶持有的信托份額對應比特幣總數約56,753個。其中，持倉最大的是加密資產借貸公司BlockFi,持倉信托份額對應的比特幣數量約為23,096個。

29個機構級賬戶持倉份額對應比特幣數量

來源：Fintel?制圖：ChainHillCapital

本文將以名單中的幾個主要份額持有機構為例，簡要介紹這些機構的背景。

Arbitrum預計將于美東部時間8月31日上午10:30升級到Nitro:金色財經報道，以太坊的Layer 2擴展解決方案Arbitrum宣布遷移到Nitro將于美國東部時間8月31日上午10:30進行。作為Arbitrum One的升級版，Nitro預計將帶來更快的交易和更低的費用。Arbitrum 將用最流行和最受支持的以太坊客戶端 Geth 替換其當前定制的 EVM（以太坊虛擬機）模擬器。它將提高網絡的 EVM兼容性，可能導致Layer 2執行速度提高20-50倍。

隨著Nitro的臨近，Arbitrum Odyssey 預計將在接下來的幾周內恢復。由于網絡擁塞導致異常高的費用，該活動在 6 月 21 日啟動后僅一周就突然暫停。[2022/8/30 12:56:44]

加密資產借貸公司BlockFi

BlockFi是一家總部位于紐約的加密資產借貸公司，由扎克·普林斯和弗洛里·馬克斯于2017年創立。BlockFi是一家有擔保的非銀行貸款人,向通過加密資產抵押貸款的抵押者提供美元貸款,旨在為那些對儲蓄賬戶等簡單產品難以獲得的市場提供信貸服務。

比特幣閃電網絡通道數量為87,157個:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為17,794個，同比增長0.49%；通道數量為87,157個，同比增長1.5%；網絡容量為4,583.84BTC，同比增長8%。[2022/8/14 12:23:57]

創始人扎克·普林斯畢業于德克薩斯州立大學，在互聯網借貸領域擁有比較豐富的從業經驗，在啟動BlockFi之前，他領導過在線借貸領域的經紀商和RIA的OrchardPlatform和在線消費貸方Zibby的業務開發團隊。另一位創始人弗洛里·馬克斯職業生涯與固定收益有著緊密的關系，曾擔任一個300億美元固定收益組合的基金經理。

BlockFi目前已在美國44多個州開展業務，在發展過程中得到了多家加密領域風投基金戰略投資資金的支持，其中包括了著名的ConibaseVentures、銀河數碼資本、摩根溪資本管理公司、三箭資本、文克萊沃斯兄弟的WinklevossCapital等。

BlockFi融資歷程

來源：crunchbase

Block股東陣營

來源：BlockFi官網

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特幣信托份額為2,423.55萬份，約占已發行份額的4.7%。

對沖基金三箭資本

新加坡三箭資本是一家加密貨幣領域的對沖基金，由SuZhu和KyleDavies于2012年創立。旗下業務模塊包含基礎加密資產投資、去中心化金融DeFi投資、股權投資和基金業務。

三箭資本業務版圖

來源：三箭資本官網?制圖：ChianHillCapital

截止2020年11月9日，三箭資本持有灰度比特幣信托份額為2105.7萬份，約占已發行份額的4.08%。

三箭資本份額持倉披露情況

來源：Fintel、SEC

共同基金地平線動力學

l地平線動力學資產管理有限公司擔任KineticsMutualFunds，Inc.的投資顧問，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特幣信托份額。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成為地平線動力學的全資子公司。截止2020年6月份，地平線動力學資產管理規模約51.35億美元。

HorizonKinetics股權架構

來源：HorizonKinetics官網

KineticsMutualFunds,Inc.管理的ParadigmFund(范式基金）、SmallCapOpportunitiesFund、InternetFund、MarketOpportunitiesFund、GlobalFund分別持有灰度比特幣信托份額196.5萬份、30.71萬份、214.66萬份、60.18萬份、15.65萬份。其中，GlobalFund和InternetFund的第一大持倉均為灰度比特幣信托，持倉占比分別為11.4%和21.3%。

GlobalFund和InternetFund第一大持倉均為灰度比特幣信托

來源：HorizonKinetics官網

羅斯柴爾德家族

在機構名單中有一家歷史悠久的家族投資公司——羅斯柴爾德投資公司。之所以將其列出介紹，是該公司的歷史非常悠久，代表了傳統領域的“oldmoney”對新興加密領域的看好。

羅斯柴爾德投資公司最初稱為羅斯柴爾德公司，由門羅·羅斯柴爾德和他的姐夫塞繆爾·卡格于1908年成立，長期以來一直是伊利諾伊州芝加哥市的一家領先的金融機構。1929年股市崩盤引發大蕭條時，正是塞繆爾·卡格對個人客戶服務，金融保守主義和商業敏銳性的堅定信念使羅斯柴爾德得以幸免于難。時至今日，這些投資原則仍然銘刻在羅斯柴爾德家族的根基上，并形成今天的業務支柱。

羅斯柴爾德投資公司歷史沿革

來源：RothschildInvestmentCorp官網

截止2020年6月30日，羅斯柴爾德投資公司在管資產規模為13.97億美元，在全球擁有1405個客戶，其最大的投資標的是蘋果公司，持有蘋果公司41.32萬股。

截止2020年11月9日，羅斯柴爾德投資公司持有灰度比特幣信托份額為2.45萬份，約占已發行份額的0.0048%。雖然持倉量較小，持倉份額對應的比特幣數量也僅為23個，但作為傳統貴族投資公司，其態度代表了傳統領域的金融勢力融入新興加密市場的立場，也從側面說明了加密貨幣市場的吸引力在不斷提升。?

ChainHillCapital簡介

ChainHillCapital自2017年成立起就專注于全球區塊鏈項目的價值投資，打造了早期、成長期的股權投資以及AlphaStrategy、BetaStrategy的加密數字資產投資矩陣，戰略布局芝加哥、紐約、東京、北京、上海、深圳、香港等城市節點。核心部門——投研部、交易部、風控部成員均來自于海內外知名高校與機構，投研部通過將嚴謹的基礎研究與數學、統計模型相結合得出“PureAlpha”、“SmartBeta”等投資策略，即將對外輸出機構級的研究報告與項目盡調報告。

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來源：金色財經

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