認清“USDT跑分”騙局 遠離洗錢活動_USD

最近身邊有朋友和我說，發現一個“非常穩”的賺錢渠道：某USDT跑分平臺，日收益高達2-4%。看到這么夸張的收益，很多朋友應該和我一樣會懷疑它的真實性。

通過仔細詢問，我發現這個所謂的USDT跑分平臺果然是一種新型騙局，并且所有參與到里邊的人很有可能都涉嫌了協助洗錢犯罪。而且有一些自設資金池的跑分平臺還極有可能是資金盤，參與跑分者隨時面臨著平臺跑路的風險。

這類平臺包括：小易付跑分、天驅USDT跑分、OK付跑分、金馬跑分、尊信跑分、小海豚跑分、螞蟻富跑分、支付通跑分、巔峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德贏Vwin跑分、御林軍跑分、亞太鉆石跑分等等。

調查：88%的受訪者表示對未來十年持樂觀態度:金色財經報道，幣安根據2023年3月至5月進行的一項調查發現，其機構客戶對明年及以后的加密貨幣前景持樂觀態度。這項研究由幣安研究院和幣安VIP及機構團隊于今年3月31日至5月15日期間調查了208名客戶。受訪者中，52%的基金管理的加密資產(AUM)低于2500萬美元，22.6%的基金管理的加密資產超過1億美元。報告顯示，63.5%的受訪者表示他們對明年加密貨幣的前景持樂觀態度，88%的受訪者表示他們對未來十年持樂觀態度。[2023/6/30 22:10:36]

從模式上看，這些所謂的“跑分”平臺實際上和P2P網貸平臺差不多。一般情況下，第一步都是要我們到USDT跑分平臺注冊賬號。而且在注冊的時候，通常他會讓你填寫一個邀請碼，這個邀請碼一般是由我們的推薦人提供，目的就在于發展他自己的“下線”。很多的跑分平臺都是利用這種發展下線的“裂變”模式來吸引更多的人來參加的。注冊好賬戶后，第二步它就會要求你按照系統提示激活賬戶，一般都是讓你填寫自己的銀行卡、身份證、電話等隱私信息，所以其實跑分者往往都會面臨隱私信息被泄露的風險。

億萬富翁 Mark Cuban：仍然對加密貨幣充滿信心:金色財經報道，達拉斯小牛隊老板、億萬富翁Mark Cuban在最近的一次采訪中表示，并未對數字貨幣失去信心。盡管FTX 和比特幣價格出現了所有問題，但仍然有很多空間可以提供。將信號與噪聲分開。有很多人犯了很多錯誤，但這并沒有改變潛在的價值。

他不認為這個領域有任何衰退的危險，因為有這么多人繼續投資數字貨幣，而且有這么多門向它敞開。他承認，雖然 FTX 和其他壞人造成了一些傷害，但他認為這些都不是致命的。這些是更大行業中的一些糟糕公司，它們可能會基于其背后技術的力量而持續下去。[2023/1/4 9:50:18]

在跑分平臺注冊并激活賬號后，最后一步，這些平臺會讓我們投資本金然后等待收益。通常情況下，他們會以非常高的虛假收益來吸引更多的人參與跑分，就像我朋友給我推薦的平臺，里邊的跑分項目日收益就高達2-4%，如果換算成年化收益，那就是730%-1460%。一筆投資收益超過十倍的，其中的風險到底有多大，不用我多說大家也都知道。

國際證監會組織發布2023年加密監管路線圖:7月11日消息，國際證監會組織（IOSCO）發布了其未來幾年通過解決加密貨幣法規缺乏問題來管理該行業的框架。

7月7日發布的指南顯示，IOSCO董事會級金融科技工作組（FTF）的框架將專注于兩個工作流程，重點是Crypto和Digital Assets（CDA）和DeFi。每個工作組計劃在2023年底前發布一份包含政策建議的報告。

今年年初成立的特別工作組表示，今年出現投資者的損失是由于缺乏市場監管。因此，FTF指出，有必要保護投資者，并應對市場的完整性。考慮到加密貨幣的跨境性質，該組織還與金融穩定委員會（FSB）就金融穩定可能面臨的風險等問題進行合作。這種合作還需要在全球和區域兩級交換信息。（Finbold）[2022/7/11 2:05:24]

但這收益真的那么好拿嗎？這里必須提醒大家：這類高收益基本上都是假的，如果我們上當受騙然后跑去去參與USDT跑分，那么我們投入資金被卷跑的概率就非常大。另外，設立這類跑分平臺的目的一般都是用黑錢進行非法支付，也就是常說的“洗錢”活動。所以一旦我們參與“跑分”，就很有可能涉嫌幫助洗錢犯罪。

加密分析師：ETH2合并仍計劃在 2022 年 8 月進行:金色財經報道，加密分析師venturefounder在社交媒體上表示，ETH2合并仍計劃在 2022 年 8 月進行，預計將代幣通脹率從 +3.4%降至-0.7%。在熊市中，就像人們突然忘記了ETH仍然像往常一樣運行。Web3 Dapps 和協議仍在每天構建和部署。[2022/6/25 1:30:36]

根據刑法關于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。也就是說，參與“跑分”很有可能會被判刑。

之前就有一個例子，說是湖北省宜昌市五峰縣有三名女子佘某某、許某某、付某某在加入華洋OTC平臺成為承兌商后，利用虛擬貨幣交易所幫助多個詐騙平臺轉移資金，之后被浙江省東陽市人民檢察院提起公訴。最后，東陽市人民檢察院認為，這三人明明知道對方在利用信息網絡實施犯罪還在為他人提供資金轉移幫助，這種行為已經觸犯了刑法，必須嚴令追究他們刑事責任。

所以，為了保護自己的財產安全，避免成為犯罪分子洗錢的“幫兇”，我們必須認清“USDT跑分”騙局，主動遠離洗錢活動。那么在日常生活中，我們應該如何避免“跑分”陷阱呢？

首先，在平時我們要注意觀察可疑網站或鏈接。在進行交易虛擬貨幣的時候一定要注意識別交易網站的真實性，不要隨意打開可疑網站或者下載可疑的APP，也不要通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或者第三方支付網站。

另外，除了不要參與“USDT跑分”之外，我們也不能隨隨便便就接受他人“代買”虛擬貨幣的請求，因為不管是“代買”還是“跑分”，這類行為本質上都是把我們的個人賬號提供給他人使用，這樣就很容易淪為犯罪分子實施洗錢犯罪的工具。

最后，我們要注意保護好個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，也不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息。特別是數字貨幣交易賬號，很多人可能會對自己在交易平臺注冊的賬號不以為然，然后隨意轉借給他人使用。千萬不要輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑參與洗錢等違法犯罪活動，避免自身遭受財產損失和承擔法律責任。

來源：金色財經

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