火星一線 | 金融行動特別工作組（FATF）計劃對P2P加密貨幣交易平臺進行監管_CIA

文|梁雨山

火星財經APP一線11月16日報道，金融行動特別工作組計劃對P2P加密貨幣交易平臺進行監管，并擬于明年6月發布一份為期12個月的進展審查報告和指導方針更新。

根據Cryptonews消息，在今日線上舉行的V20峰會上，美國財政部金融犯罪辦公室主任、FATF虛擬資產聯絡小組聯合主席SandraGarcia表示，針對P2P的監管要求或將在明年出臺。

Voyager擬于3月初確定債權人資產價值，市場價格高于12月18日或可回收超51%:1月21日消息，加密借貸平臺Voyager無擔保債權人委員會發推稱，如果Voyager的加密資產價格確定在12月18日，那么所有債權人的資產預估回收率為51%。每個債權人的索賠金額等于該債權人在2022年7月5日（即Voyager破產申請日）的美元索賠價值。按12月18日市場價格，用戶資產可回收51%。該委員會稱，預計Voyager資產定價將在2023年3月初，資產預估回收率將大于51%。[2023/1/21 11:24:54]

Garcia指出，盡管FATF仍處于收集P2P平臺數據的早期階段，但其已在密切關注涉及虛擬資產服務提供商(VASP)的P2P交易，并稱“FATF‘特別’熱衷于研究使用‘未托管錢包’的P2P運營商。”

歐洲央行將三大主要利率均上調75個基點:9月8日消息，歐洲央行將三大主要利率均上調75個基點，符合市場預期，為1999年來首次大幅加息75個基點。歐洲央行稱，預計將進一步加息，通脹率過高，將定期重新評估政策路徑。在未來幾次會議上，管理委員會預計將進一步提高利率，以抑制需求。(金十)[2022/9/8 13:17:18]

另外，雖然Garcia并未道出具體某個P2P平臺運營商，但她指出，“一些(公司)聲稱他們只在FATF職權范圍之外經營”，因此不需要遵守「轉移規則」和其他反洗錢、反恐融資協議。”

BetaStore完成250萬美元A輪融資，500 Global等參投:金色財經報道，去中心化零售服務提供商 BetaStore 宣布完成了一筆 250 萬美元的 A 輪融資，500 Global、VestedWorld 和 Loyal VC 參投，該公司迄今融資總額為 300 萬美元。BetaStore 希望實現零售產品和服務去中心化，讓更多小型零售商能夠參與供應鏈，并通過 BetaStore 錢包幫助他們償還貸款、存入運營資金、發送、接收和儲蓄資金。（techeconomy）[2022/5/31 3:52:49]

注：TravelRule要求收集、披露和轉交信息，如姓名、地址和賬號，以識別金融交易的發起人和受益人，并啟用審計跟蹤。部分人認為，TravelRule違反加密原則，其或成為BTC、ETH等加密貨幣走向主流的障礙之一。

“FATF將審查上述公司，并可能改變指導方針，以確保P2P運營商不會通過監管網絡。”Garcia說道。

關于Garcia所述「轉移規則」，25家總部位于美國的虛擬資產服務提供商組成的工作組曾于今年10月共同發布一份與遵守該規定相關的解決方案白皮書。

白皮書指出，解決方案可識別客戶信息并使用點對點通信渠道傳輸數據，具體將分階段推出，首先僅允許基于美國的VASP進入其網絡，第二階段將擴展至美國以外的地區。

Tags：CIAGERARCVOYSociallledger錢包官網BooBanker Research AssociationVOYCE TOKEN

酷幣