加密貨幣龐氏騙局頭目在潛水逃逸失敗后被FBI逮捕_PIE

MatthewPiercey是兩家欺詐性公司的被告經營者，這兩家公司曾假借投資加密貨幣挖礦、人壽保險和其他資產的名義，從投資者那里誘騙了數千萬美元，但MatthewPiercey在試圖用潛水推進器逃離失敗后被FBI當局逮捕。

據加州媒體《薩克拉曼多蜜蜂報》報道，沙斯塔縣的現年44歲的MatthewPiercey從逮捕他一個小時的FBI特工手中逃離了。他首先從加利福尼亞州雷丁的家中坐卡車逃離。

幣安與趙長鵬向法院提出申請，擬發起動議駁回美CFTC的起訴:7月25日消息，幣安與趙長鵬向美國伊利諾伊州北區地方法院提出許可申請，計劃提交法律備忘錄，以發起動議駁回美國商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴。

此前報道，今年3月幣安和趙長鵬因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美CFTC在芝加哥聯邦法院提起訴訟，CFTC表示幣安沒有正確進行注冊從而逃避了某些義務，而幣安和趙長鵬對起訴的答復截止日期為2023年7月27日。[2023/7/25 15:56:24]

在開車穿過雷丁的居民區后，該嫌疑人在前往5號州際公路的途中轉向兩次，然后將其車輛遺棄在沙斯塔湖旁邊。

美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長:金色財經報道，美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長，將于2023年5月7日生效。據悉，監察長辦公室是一個獨立的部門，通過嚴格和客觀的監督，促進SEC關鍵計劃和業務的完整性、效率和有效性。[2023/4/18 14:09:40]

Piercey用潛水推進器潛入水下并且在湖中待了大約25分鐘，潛水推進器是一種水上推進裝置，可以幫助潛水員以每小時4英里的速度在水下移動。不幸的是，他從湖里出來后被捕。

委內瑞拉全面改革國家加密部門:金色財經報道，委內瑞拉總統Nicolás Maduro已宣布重組國家加密貨幣資產監管機構，西班牙語稱為 Sunacrip ，一個新的董事會將領導重組，由 Anabel Pereira Fernández 領導，目前沒有提供重組的任何進一步細節或具體原因，但據悉該董事會將為加密部門設定下一步計劃，旨在保護該國公民免受經濟制裁的負面影響，此外新的董事會結構沒有包括 Joselit Ramirez，他自 2018 年成立以來一直領導委內瑞拉的國家加密部門。（cointelgraph）[2023/3/20 13:14:10]

Piercey運營的投資公司為FamilyWealthLegacyLLC和ZollaFinancialLLC，他現在面臨與這兩家公司相關的多項指控，包括電信欺詐、郵件欺詐、洗錢和篡改證據。

據信，自2015年以來，兩家公司已從投資者那里獲得了3500萬美元的“投資產品”，其中包括加密貨幣挖礦計劃、醫療投資和證券。這兩家公司針對富有的投資者進行詐騙，其詐取的最低投資額為5萬美元。

但是，據稱Piercey向一名合伙人承認，他的公司的“投資基金”不存在。此外，據說這位被指控的經營者對加密貨幣幾乎一無所知。代表FamilyWealthLegacy客戶的律師JoshuaCons說：

?“我不知道他們是否知道他們在用加密貨幣做什么。”

據信，Piercey已經用其中250萬美元翻新了兩套房屋，償還了信用卡賬單。此外，據說他的同謀KennethWinton還用其中的一百萬美元購買了水上住宅。

檢察官聲稱，籌得的資金中有880萬美元被提供給了之前的投資者，以制造資金正在盈利的假象。檢察官補充說：

?“剩余的大約2600萬美元的凈投資中，幾乎沒有剩余的流動資產來償還投資者。”

檢方還指出，如果被判有罪，Piercey可能會面臨無期徒刑。該事件表明，即使是富有的投資者，也很容易因不存在的加密“投資機會”而蒙受損失。

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來源：金色財經

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