DeFi 弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀_ITA

撰文：Nick?C.翻譯：盧江飛

DeFi?之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是?DeFi?令人恐懼的地方。在此，我們將對?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在?DeFi?市場中布局。

Three?Arrows?Capital

Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供應方之一，質押了價值?1?億美元的比特幣錨定幣?WBTC，價值?5000?萬美元的?ETH?和價值?600?萬美元的?DAI。在?DeFi?借貸平臺?Aave?上，Three?Arrows?Capital?質押了?275?枚?YFI?代幣和價值?1300?萬美元的?LINK，而且最近還「收購」了?150?萬?SUSHI?代幣進行收益耕作。而在最近?DeFi?市場下跌期間，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?萬枚?LINK?代幣收入囊中。

萊特幣昨日鏈上日交易次數超57萬筆，創歷史新高:5月10日消息，BitInfoCharts數據顯示，近日萊特幣（LTC）鏈上日交易次數持續攀升，5月9日達到576708筆，創歷史新高，接近當日比特幣鏈上日交易的598105筆。與今年早些時候相比，這是萊特幣區塊鏈平均交易數量的五倍，是2018年1月牛市峰值附近的歷史最高紀錄的兩倍多。

此外，Glassnode數據顯示，5月8日萊特幣活躍錢包地址數為71.8萬個，5月8日達81.3萬個，續創歷史新高。CoinDesk分析稱，此或因為meme幣狂熱以及隨后比特幣網絡的高額費用導致加密用戶爭相尋找替代品。[2023/5/10 14:53:53]

通過抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所?FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個?FTX?交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注?FTX?交易所的話，會發現?Three?Arrows?Capital?一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

彭博社：匯豐銀行、Nationwide禁止英國客戶通過信用卡購買加密貨幣:金色財經報道，據彭博社發文表示，匯豐銀行（HSBC）、Nationwide Building Society加強了對英國零售客戶訪問加密資產的限制，Nationwide Building Society通知客戶，Nationwide對借記卡購買加密資產的每日限額為5,000英鎊（5,965美元），而其信用卡不能再用于購買加密資產。匯豐銀行表示，從上個月開始，它禁止客戶通過其信用卡購買加密貨幣。匯豐銀行在一份電子郵件聲明中表示：“這是因為客戶可能面臨風險”。兩家銀行都提到了英國金融行為監管局發出的警告，該監管局多年來一直將加密貨幣列為高風險。

兩家銀行加入了Banco Santander SA、Lloyds Banking Group Plc和Natwest Group Plc等機構的行列，這些機構近年來對英國客戶接觸加密貨幣施加了諸多限制。[2023/3/3 12:39:32]

Polychain?Capital

Ark Invest增持42萬股Coinbase股票:11月9日消息，在幣安簽署收購FTX非美國業務協議消息傳出后，“木頭姐”Cathie Wood管理的Ark Investment Management LLC旗下三支基金在本周二（11月8日）總計購買了超過420,000股的Coinbase股票。在此之前，Ark Investment還于10月24日增持了Coinbase股票。（彭博社）[2022/11/9 12:36:47]

在過去幾周時間里，Polychain?Capital?成為了?YFI?代幣的最大買家，五周時間內入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代幣總供應量的?2%，估計平均購入成本在?1.2-1.4?萬美元。此外，Polychain?Capital?還擁有?4.8?萬枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。

Solana Labs聯合創始人：PoW受算力的控制比PoS受權益的控制更多:金色財經報道，Solana Labs聯合創始人Anatoly Yakovenko在社交媒體表示，PoW受算力的控制比PoS受權益的控制更多。在PoS機制中，任何人都可以在任何時候否決任何決定，并在不損失狀態的情況下自行分叉，并以最小的硬件成本實現與母鏈類似的安全水平。而在PoW機制中，創建一個具有類似安全性的分叉成本與母鏈的成本相等。因此，少數用戶無法擁有否決權。[2022/9/22 7:15:01]

上述分析的這些代幣都被放在?Polychain?Capital?的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括?GNT、ZRX、REP?等，這些代幣在?2018?年產生了很多交易，Polychain?Capital?的這個操作確實令人費解。

Jump?Trading

在分析?Jump?Trading?持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump?Trading?持有?3.9?萬枚?ETH，價值約合?1850?萬美元，其中大部分?ETH?都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump?Trading?還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump?Trading?把少部分頭寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代幣上。在我們分析的?Jump?Trading?持幣地址中，發現他們還持有價值約?500?萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過?10?萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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