又一經典的閃電貸套利：Wault.Finance 被黑事件分析_USD

2021 年 08 月 04 日 10:23 AM，慢霧區情報系統捕獲到了 Wault.Finance 的 WUSDMaster 合約疑似被黑的情報，慢霧安全團隊第一時間介入分析，以下是分析的詳細內容。

事件相關方信息

攻擊者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻擊者合約地址 A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻擊者合約地址 B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻擊的項目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻擊的項目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (Wault.Finance 的 WUSDMaster 合約)

事件相關方背景

攻擊者：黑客通過創建了攻擊合約地址 A，并在合約的構造函數中發起攻擊。

被攻擊項目：WUSDMaster 是一個質押 BSC_USDT 換取 WUSD 的合約，可以通過質押 (stake) BSC_USDT 來獲得 WUSD， 通過贖回 (redeem) 將 WUSD 燃燒，然后換成 BSC_USDT，在這過程中一部分資金會轉給金庫 (Treasury)， WUSDMaster 會用 WEX 補貼給用戶。

嘉楠科技面臨又一起集體訴訟:嘉楠科技面臨又一起集體訴訟。律師事務所Rosen代表嘉楠股票投資者對嘉楠科技首次公開募股（IPO）提起了訴訟。該律師事務所聲稱，由于在IPO過程中未能披露許多問題，導致投資者因其虛假和誤導性陳述而蒙受了損失。（Cointelegraph）[2020/3/5]

攻擊事件的核心點

WUSDMaster 合約的 stake 函數中，會在質押的時候 1:1 兌換 BSC_USDT 和 WUSD，但是它還進行了一次 swap 操作，正是因為這個 swap 操作導致可以被黑客利用進行套利。

核心問題點：允許數量 1:1 兌換 BSC_USDT 和 WUSD 的同時，WUSDMaster 的 swap 操作會額外導致 WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX) 的池子中的代幣失衡，從而形成套利空間。

注意：BSC_USDT 和 WUSD 也可以理解為價格上也是 1:1

攻擊事件的剖析

攻擊的交易 Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

聲音 | 宋清輝：區塊鏈未來有可能會成為又一個“互聯網+”:經濟學家宋清輝發文稱：區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式，能夠有效解決去中心化和人與人的信任問題。區塊鏈的建設和運用，將能夠很好地解決農業產業發展、營商環境建設等各個領域，讓城市變得更美好。當前，我國對區塊鏈是持支持和鼓勵態度的，特別是在制度建設、技術研發方面投入了很大的資源，將來勢必會產生積極而廣泛的影響——區塊鏈未來將會更加普及，有可能會成為又一個“互聯網+”。[2019/11/10]

攻擊的合約地址

攻擊者地址

被攻擊的項目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (wault.finance 的 WUSDMaster 合約)

我們可以把本次的過程分為 3 個階段：準備套利資金、構造套利空間、實施套利。

第一階段：通過閃電貸獲得初始攻擊資金

1、在 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 中通過閃電貸借了 16,839,004 枚 WUSD；

2、調用 WUSDMaster 合約中的贖回 (redeem) 函數，將閃電貸借到的 WUSD 燃燒掉，換成 BSC_USDT 和 WEX；

動態 | 南威軟件：區塊鏈證照通是公司在電子證照領域的又一創新成果:南威軟件（SH603636）在回答投資者提問時表示，區塊鏈證照通是公司在電子證照領域的又一創新成果，政務中臺是公司未來在“數字政府”領域的重要支撐平臺，與阿里經濟體的深度合作，將有利于公司積極運用阿里經濟體基礎技術方面的核心能力，增強公司在“數字政府”領域的核心競爭力。[2019/9/18]

3、去 PancakePair (WBNB-BSC_USDT) 中通過閃電貸借了 40,000,000 枚BSC_USDT；

4、將借到的 23,000,000 枚 BSC_USDT 在 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中換成了 WEX。此時攻擊者已經做好了套利的準備。

WEX 的數量：624,440,724 = 106,502,606 + 517,938,118

WEX 的來源：redeem 操作 + WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中兌換所得

第二階段：使 BSC_USDT-WEX 池子失衡形成套利空間

1、 多次 (68 次) 調用 WUSDMaster 合約中的質押(stake)函數；

北卡羅來納州向又一家在美國出售未注冊證券的加密貨幣公司發出停止令:3月2日，自兩月前對Bitconnect簽署了停止令后，北卡羅來納州國務卿證券部對歐洲加密貨幣公司PowerMining Pool發布了臨時停止令，該公司同樣被認為在美國出售未經注冊的證券。據官方文件，PowerMining Pool采用了有問題的銷售策略，其在北卡羅來納州的活動違反了國家的“證券法”，其商業行為“直接威脅，并造成無法挽回的公共傷害”。PMP聲稱為比特幣出售“股份”，并代表其股東挖掘七種不同的加密貨幣。該公司的北卡羅來納州分支機構還使用了一系列方法來推銷這一銷售，其中包括在社交媒體平臺YouTube，Facebook，Instagram，甚至是本地渠道發布廣告，向投資者許以高額回報。[2018/3/7]

2、stake 函數會執行 wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens 將質押一部分的 BSC_USDT 換成 WEX，這樣就會使得 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 池子的 WEX 數量減少，價值變高；

用比特幣納稅！美國又一個州提交相關法案:近日，繼美國亞利桑那州比特幣納稅法案被參議院通過后，喬治亞州也有兩位州參議員提出用比特幣納稅的法案。據法案公開記錄顯示，這項措施如果落地，將調整州政府稅務部的規定，允許其接受以比特幣等加密貨幣支付政府稅款以及各類許可證的費用。[2018/2/24]

3、多次 stake 之后 BSC_USDT-WEX 池子中，BSC_USDT 數量多，WEX 數量少，形成套利空間；

4、且攻擊者每次調用 stake 都會以 1:1 的兌換方式使用 BSC_USDT 兌換 WUSD，所以攻擊者在這一步的兌換可以無損的情況下就額外的將 BSC_USDT-WEX 池子打失衡了。

第三階段：進行套利，并償還閃電貸

1、攻擊者將第一階段準備好的 WEX 在已經失衡的 BSC_USDT-WEX 池子中進行兌換，就可以換出更多的 BSC_USDT；

624,440,724 枚 WEX => 25,930,747 枚 BSC_USDT

2、攻擊者將多次 (68 次) 調用 stake 函數所得到的 WUSD 在償還閃電貸之后，剩余 110,326 枚 WUSD 通過 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 換成了BSC_BUSD；

110,326 枚 WUSD => 109,284 枚 BSC_BUSD

3、將所得到的 BSC_USDT 和 BSC_BUSD 還完閃電貸后換成了 BEP_ETH。

MistTrack 分析過程

慢霧 AML 團隊分析統計，最終攻擊者獲利 370 枚 BEP_ETH，并通過 Anyswap 進行資金轉移，約損失 93 萬美元。

資金流向分析

慢霧 AML 團隊分析發現，攻擊者相關的錢包地址情況如下：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統分析發現，攻擊者首先從 Binance 提幣，獲得初始資金，接著部署了合約。

通過三次操作，攻擊者將 ETH 兌換為 anyETH，再通過跨鏈平臺將所得 ETH 跨鏈到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.跨鏈后的以太坊地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 有一筆交易轉出到了 Binance。

2.攻擊者獲利地址最初的一筆交易是來自混幣平臺 Tornado.Cash 轉入的 100 ETH。

事件梳理 (UTC)

- 1:25:07 攻擊者從 Tornado Cash 提取 100 ETH

- 1:27:09 攻擊者充幣到幣安 1 ETH

- 1:35:24 攻擊者從幣安提現 2 BNB 到 BSC

- 1:35:27 攻擊者從幣安提現 0.72213159  Binance-Peg ETH 到 BSC 

- 1:43:52 - 1:49:05 攻擊者在 BSC 上部署合約實施攻擊

截止目前，攻擊者獲利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 共有余額 468.99 ETH。

總結

本次攻擊事件是經典的利用閃電貸進行套利的案例，由于經濟模型上的設計缺陷導致的攻擊者可以對 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 的池子進行套利攻擊。項目方在開發之初也要關注經濟模型的設計所帶來的攻擊面，建議讓第三方專業的團隊或專家對項目在 DeFi 各種場景下的攻擊面進行推演，排查可能的攻擊面，從經濟模型和架構設計上對項目進行優化和加固。

慢霧安全團隊已經將攻擊者地址加入到 AML 系統中進行監控，并且使用了 AML 系統的聯動能力盡可能的對攻擊者資金進行封堵。

參考攻擊交易：

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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