金色觀察 | 風暴來襲？全球加密貨幣監管措施密集發布_區塊鏈

比特幣面世十余年，各種加密貨幣層出不窮。支持者認為，加密貨幣可以提升交易效率、成為新時代重要支付結算工具。也有聲音質疑，眾多加密貨幣本身并無內在價值，暴漲暴跌蘊含高風險。伴隨著近半年的“過山車”行情，多國宣布加強監管。不過，也有加密創新區認為應該加強投資者保護，促進創新行業發展。

韓國：加強監管 抑制逃稅

7月26日，路透社消息指出，韓國政府提議修改稅法，以便稅務機關能夠扣押逃稅者持有的加密資產，即便他們的加密貨幣存儲在數字錢包中也可以被扣押。當前的法規使當局難以沒收數字錢包中持有的加密資產，盡管可以扣押通過交易所獲得的虛擬資產以支付逾期稅款。韓國不斷加強對加密貨幣市場的監管以根除使用加密貨幣的洗錢和其他金融犯罪，追查逃稅者是其中的組成部分，韓國總統文在寅希望擴大稅基以資助增加的福利支出。同時，韓國財政部表示，應該加強對加密貨幣監管，更好地抑制逃稅行為。

金色熱搜榜：TRX居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，TRX搜索量高居榜首。具體前五名單如下：TRX、HT、ETC、DASH、BTC。[2020/11/1 11:22:43]

事實上，韓國加強對虛擬資產監管的決定在意料之中。相關數據顯示，韓國占全球加密交易的10%。交易的強度使得比特幣等加密貨幣在韓國的交易溢價20%，而90%的交易是山寨幣。

基本上不受監管的行業一直是犯罪活動和金融犯罪的根源。據韓國執法機構估計，自 2017 年以來，與加密貨幣相關的犯罪已造成49 億美元的損失。

歐美：密集信號 加強虛擬監管

韓國并不是唯一一個收緊虛擬資產監管的國家。5月以來，美國財政部、美聯儲、美國證券交易委員會（SEC）、美國貨幣監理署（OCC）等機構都在虛擬貨幣監管問題上釋放信號。美國財長耶倫還在穩定幣監管會議上強調，監管機構必須迅速采取行動，以確保適當的美國監管框架到位。

金色午報 | 3月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：SEC、韓國、印度、PlusToken

1. SEC擬議證券發行規則 涉及加密領域ICO

2. 韓國特別金融法修訂案目前僅剩國會全體會議的表決程序；

3. 印度財政部長：政府將研究印度最高法院推翻央行加密禁令的判決

4. PlusToken跑路資金發生異動 13,112個BTC被轉移；

5. 2020年北京市地方標準制修訂項目計劃涉及區塊鏈相關項目；

6. 南京市委書記：利用區塊鏈等技術完善智慧城市的建設；

7. 以色列學者發表論文稱大幅波動可提高ASIC的價值；

8. 阿桑奇父親：維基解密的性質與以太坊類似；

9. BTC現報8870.78美元，日內漲幅1.97%，前十主流幣均出現上漲。[2020/3/5]

此外，7月20日消息，歐盟（EU）政策制定者提議對加密資產的轉移進行更嚴格的監管，要求公司收集發送者和接收者的詳細信息，以幫助當局打擊非法資金。歐盟委員會提出的法律將把所謂的旅行規則應用于加密交易，以使其可追溯。7月25日消息，歐盟正在制定新的加密法規，旨在確保所有貨幣交易都是安全的，此外，歐盟正在考慮停止所有等于或高于 10,000 歐元的加密貨幣交易。歐盟委員會在一份聲明中解釋說：鑒于虛擬資產轉移與電匯資金轉移面臨類似的洗錢和恐怖主義融資風險，因此，使用相同的立法文書來解決這些常見問題似乎是合乎邏輯的。歐盟現在正在尋求確保所有加密貨幣都是可追溯的，以便他們可以追蹤任何參與惡意或非法活動的各方。

分析 | 金色盤面：ADA短線雖有反彈，但力度稍弱:金色盤面分析師表示：ADA自日內低點弱勢反彈，目前在震蕩區間中軌0.128美元受阻，如果不能突破還要向下測試低點支撐。[2018/8/5]

中國：打擊比特幣挖礦和交易行為 堅決防范個體風險向社會領域傳遞

5月21日，國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）召開第五十一次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。會議由中共中央局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，金融委成員單位有關負責同志參加會議。會議指出，金融系統堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，加大對實體經濟的支持力度，穩健的貨幣政策靈活適度，信貸政策精準適應市場主體需要，流動性保持合理充裕，金融服務水平提高，金融支持疫情防控和經濟社會發展取得明顯實效。會議要求，堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

金色財經現場報道 萬國區塊鏈技術博覽會組委會秘書長寶石：區塊鏈落地現狀與白皮書存在差異:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，萬國區塊鏈技術博覽會組委會秘書長寶石發表講話，他指出：區塊鏈落地情況與白皮書所述存在很大差異，區塊鏈技術落地過程比較困難，但技術已經出現了，萬國城可能是一個3D打印機，正在打印區塊鏈落地項目。深圳未來也將變成區塊鏈應用項目的3D打印機。[2018/4/21]

不利于公共利益 多國跟進收緊監管

此外，巴塞爾銀行監管委員會已經呼吁cryptocurrency面對任何資產的最強的資本規定。由中央銀行組成的國際清算銀行指出，加密貨幣“不利于公共利益”，并引發了對加密貨幣用于洗錢和金融犯罪的擔憂。

同時市場消息指出，土耳其準備最早于10月提交監管國內加密貨幣法案的草案。

金色財經現場報道 咔咔買房首席執行官譚博超：區塊鏈生態的最終生態將從傳遞價值過渡到價值傳遞:金色財經前方記者實時報道，4月12日舉辦的第二屆全球金融科技與區塊鏈中國峰會2018上，咔咔買房首席執行官譚博超表示，區塊鏈生態的最終生態將從傳遞價值過渡到價值傳遞。金融、醫療、教育慈善領域，都因為有了區塊鏈能夠更好的評估人的價值。[2018/4/12]

在澳大利亞，包括 Swyftx、Kraken 和 R3 等在內的加密公司響應了政府關于提交建立監管框架的呼吁。

在伊朗，議會起草了一項新法案，該法案將為加密貨幣的使用制定新的規則和規定，包括開發國家加密貨幣的計劃。

俄羅斯當局目前正在制定一套國家刑法修正案，以允許當局沒收通過非法活動獲得的加密貨幣。

新西蘭財政和支出特別委員會主席DuncanWebb表示，委員會已經對加密貨幣的當前和未來的性質、影響和風險展開調查。調查的項目包括探究并確認加密貨幣的性質和好處、了解“挖礦”對環境的影響、確定是否存在通過主權國家、央行或多邊合作來監管加密貨幣的手段等。

隨著虛擬資產越來越受歡迎，監管機構越來越多地對其進行審查，以確保這種新資產類別不會成為洗錢和金融犯罪的避風港。不過相關措施的出臺并非一蹴而就，眾多法案和監管措施仍在草擬之中。

FTX創始人兼首席執行官SamBankman就美國監管機構關于數字資產法規等問題發表看法指出，許可制度可能會出現，而許可和監管是加密貨幣的未來，但可能需要5到10年的時間才能為使用數字資產的公司創建一個法律框架和解決方案。

不過，隨著美國、英國和中國在內的全球監管方收緊監管，新加坡正成為加密行業的避風港。新加坡金管局局長此前表示，堅持認為，散戶投資者應該遠離加密資產和加密貨幣，如果加密貨幣的使用量上升，可能將考慮加密貨幣的消費者保護問題，另外，新加坡正在監控金融系統對加密貨幣的風險敞口。

此外，今年早些時候，新加坡金融管理局（MAS）董事總經理Ravi Menon在一份年度報告中指出：缺乏經驗的散戶投資者應避免投資加密貨幣，但新加坡不會限制創新。他進一步指出，加密領域有許多參與者正在試驗該技術以創建具有“巨大社會和經濟效益”的用例。新加坡不會阻止這一趨勢的發展。“對于新加坡而言，最好是在傳統金融部門的‘門口站崗’，以確保風險得到很好的控制，而不是試圖直接控制加密資產的參與者。”

目前，包括以太坊創始人V神和幣安創始人趙長鵬在內的行業大佬均已常駐或移居新加坡。新加坡尚未向加密貨幣公司頒發許可證，但已暫時授予一些大公司豁免權，讓它們能為當地散戶和機構投資者提供服務。

該國主權財富基金GIC和國有投資公司淡馬錫已在加密領域投資了數億美元。新加坡金融管理局（MAS）讓外國加密貨幣集團更容易落戶和開展業務。

市場分析人士指出，雖然監管收緊給加密行業帶來了眾多波動，但長遠來看，有利于肅清不正之氣利于行業健康發展。監管收緊的同時，有利于投資者保護。值得一提的是，全球類似新加坡等創新地區在加強風險監控的同時注重保護創新也為行業進一步發展帶來可能。

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