大家好,我是佩佩,開頭先轉一段比較認同的話,無腦梭還是挺考驗時運,要想把defi真正玩轉是有很高門檻的,而這也會是defi市場一個小小的瓶頸,層出不窮的金融產品,對大部分人是理解不來的,這可能會阻礙資金的進入,特別是現在defi圈這些東西,說實在的,屬于叢林法則,像最近比較火的算法穩定幣,基本都匿名團隊,離合規什么的還是蠻遠的。
不過加密世界最迷人的地方在于我們可以看到鏈上發生的所有故事,與其聽新聞在bb什么,不如看看鯨魚們真正做了什么,這也會是更好的學習方式。
前幾天關于杠桿的一些內容,很多朋友跟我反饋,看得有點蒙圈,正好今天佩佩來找一個實例分析下,順便教下大家怎樣去看大佬們的動作。
其實今天本來想找下三箭資本的地址,因為最近綠動更新了一篇:
a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣?
EIB計劃在CIB和SEB平臺上發行區塊鏈債券:金色財經報道,歐洲投資銀行(EIB)計劃在?法國農業信貸銀行 CIB?和??SEB?最近推出的新網絡上發行數字債券,歐洲投資銀行率先在法國興業銀行、?高盛和匯豐銀行推出的平臺上發行數字債券。[2023/6/6 21:18:56]
https://www.theblockbeats.com/news/21086
其中數據來源的原推后面又更新了三箭的持倉,但沒有給具體地址,我翻了翻也沒找到,就先這樣吧,要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。
今天我們要來圍觀的呢是defi上的鯨魚,defi上找大戶非常簡單哈,因為現在任何抵押都會給一個權益代幣,AAVE上是aToken,Compound上是cToken,之前我們也說了,這波牛的一根暗線是抵押杠桿,那么誰的這種權益代幣最多,誰就是咱們的吃瓜目標。
數據:100,000,000枚USDT從BitDao轉移到未知錢包:金色財經報道,據Whale Alert監測數據顯示,100,000,000枚USDT(價值約100,110,000美元)從BitDao轉移到未知錢包。[2022/12/31 22:18:31]
下面我的主要目標是link,也就是找aLink持有最多的地址。
首先打開以太瀏覽器,如下圖:
右上方搜索欄輸入你想要找的代幣名稱,會自動彈出一些選項,這里選擇aave上的那個即可。
目前aLink持有者有2588個地址,總量3266萬,占到流通量近十分之一,從holder列表中可以看到具體的持倉分布:
今天我們就來看看這個排名第三位地址尾號239的老哥的故事,他現在的alink持倉是218萬,占總量的6.67%。
涉嫌欺詐的Bithumb前董事李正勛一審判決被推遲到明年1月:金色財經報道,涉嫌欺詐1000億韓元(約7000萬美元)的加密貨幣交易所Bithumb實際所有者李正勛案的一宙判決被推遲到明年1月,此前10月消息,韓國檢方要求法院判處Bithumb實際所有者李正勛8年監禁。
據悉,2018年10月份李正勛和BK集團會長金炳健在協商出售Bithumb股份的過程中,金炳健在聽信李正勛表示將在Bithumb上線BXA(Bithumb代幣)后,用BXA預售的部分收益購買了Bithumb的股份,但BXA并未在Bithumb上市。BK集團收購Bithumb一事也不告而終。(News1)[2022/12/20 21:55:53]
之前我們講過一個觀察大戶地址的工具app.zerion.io,不過如果要看借貸方面的數據,目前最好的一個工具是debank,鏈接:
Ronin Network:鏈上每筆交易最低gas費將提高到20 Gwei:11月8日消息,Ronin Network發布公告稱,由于套利機器人一直在向Ronin Network發送垃圾郵件并引發數百萬筆交易失敗,也會導致內存增長驗證器停機和糟糕的用戶體驗,因此Sky Mavis決定將Ronin Network鏈上每筆交易最低gas價格將提高到20 Gwei,該舉措將在7天內執行。[2022/11/9 12:34:40]
https://debank.com/portfolio/new
頁面右上角直接找追蹤賬戶,輸入你想觀察的以太地址即可,這里我們追蹤下239就可以看到計算出來的資產借貸數據:
上面總資產是指該地址內包含抵押部分代幣的總流通市值,價值5166萬美金,負債是借出部分的市值,價值989萬美金。
以太坊L2網絡總鎖倉量為50.6億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至11月3日,以太坊Layer 2上總鎖倉量為50.6億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約25.8億美元,占比50.99%;其次是Optimism,鎖倉量為15.8億美元,占比7.42%;第三為dYdX,鎖倉量為3.75億美元,占比7.42%[2022/11/3 12:11:51]
這么多money94%以上都是在AAVE:
這里可以清楚看到抵押了eth/link/aave三種幣,借出部分主要是穩定幣了,其中USDT借了768萬,這些U都去哪里了呢,我們查了下usdt的轉出記錄,目測至少一半以上在今年夏天轉出到了幣安:
雖說總共借出了近千萬吧,從抵押率看還是偏于保守的,按平臺的規則,100U的幣根據幣種的不同基本能借出60-70U,它相當于只借了20U。
當然這里的潛臺詞就是如果他后面不再加杠桿,目前這個狀態可以說一句:
要爆倉的話需要eth/link/aave在現價基礎上腰斬再腰斬。
不過故事到這里還沒完哈,重點來了,我們需要的不僅是了解這些大戶的杠桿率,更需要了解的是魯迅沒有告訴我們的那個問題,這么多錢是從哪來的,特別是抵押了價值數千萬的link和aave是從哪里來的。
我們再重新回到以太瀏覽器,查詢該地址里原link代幣的記錄:
記錄從最初始開始查,該地址的第一筆轉入記錄發生在687天之前,時間是19年1月20日,轉入了50萬link:
19年1月19日的價格了解一下0.49刀:
這50萬一直持有了一年,直到2020年的1月20日抵押進了aave,aave的link池最早的記錄是今年1月8日開的,這個真算是最早一批用戶了,此后該地址一直十萬五十萬的接收Link代幣,并抵押到aave里面,而且這里咱們悄悄的說,后來接收的幣溯源也都是在19年1月19日存入的,也就是說,這個成本有多低可想而知了哈。
另外一個有點意思的是,312當天還在往里面抵押了50萬,但一周后開始解押往交易所轉:
不知道這中間是發生了什么,不過轉出的基本都是1萬1萬的,相比抵押數量來說還是很小的。
他家另一個aave前身是lend,也是這樣來的,在今年1月20日大量從幣安轉入再抵押到平臺借貸:
今年1月份lend的價格也就是0.02U左右,當時的2千萬枚也就40萬美元,而到現在市值1800萬美金,按平臺的極限是可以借出1千萬U出來的。
以上就是在人們認為的defi元年,一條鯨魚從百萬到千萬的養成過程,這背后潛藏著的也是今年的龍頭增長的過程,其實也還有很多這樣的地址,我們今天講的是第三名,第一名有興趣的也可以去翻翻,alink持倉最多的那位我看了下,杠桿率偏激進。
結語
不知道在座的各位會不會覺得這有點不講武德,第一批這么大量,多多少少得和項目方本方有點關聯吧,甚至陰謀論一點,整個這一波就是一個局,defi對他們來說就是推高市值印錢出來的工具,而推高市值不一定非要真金白銀,外放的籌碼足夠的稀缺也是一種辦法。
不過最后我覺得還是拋開陰霾來說點:
1.今天的內容其實不想陰謀論,想說的一是平時與其各個群里聊虧錢代碼,不如去翻翻鏈上的數據;另一個是這些鯨魚才真正是不知道怎么輸,咱那三瓜兩棗不眠不休的挖礦,人家是拿空氣變出來的千萬美金往里沖,能玩的過嗎,有的時候說就拿好比特以太,不僅僅是為了省事。
2.我們現在不知道他們的目標是什么,可能有提升市值的野心,但也可能某些defi幣哪天真崩了,也是不會去救的,畢竟錢已經賺很多了,而所有的抵押幣和昨天我們講的算法穩定幣一樣,最怕突然的暴跌黑天鵝,有可能形成持續一定時間的死亡循環,像上個月跌個10%都有上萬的eth等著清算。
3.這也是為什么同樣叫姨夫,大姨夫YFI和二姨夫YFII最近這波差距這么大的原因之一,YFI當時無門檻公平分發直接使得AAVE上這種大戶成為了大股東,現在也是近億的YFI抵押在里面,這也就是明面上所謂的公平,當然了,從機會角度來說,下面關注的可能不是AC下一個合并誰,而是AAVE上的下一個幣特別是會有大量抵押的會是誰。
抵押幣創造了更多的money和流動性,錢多了自然粉絲濾鏡也重了,而其他的幣還處于古典幣圈,停留在散戶用愛發電的階段。
Tags:INKAVELINKAAVEtronlink官網版appBlin Metaversetronlinkapp中文Aave MANA
我在此前的一篇文章“未來普遍存在的嵌入式銀行服務”當中提出,未來的銀行服務不會只是由銀行來提供。銀行服務會有更多提供方,并且會采用多種形式被嵌入在很多應用當中.
1900/1/1 0:00:00今年夏天,美聯儲一改往日對數字貨幣略顯排斥的態度,宣布其目前正在構建并測試一種虛擬貨幣,以增進美聯儲對數字貨幣的理解.
1900/1/1 0:00:0012月8消息,中共海南省委關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議提出,建設海南國際知識產權交易所,規范探索知識產權證券化創新發展房地產投資信托基金.
1900/1/1 0:00:00華夏民族是一個有著悠久文明歷史的國家,在漫長的璀璨歷史的星河里,伴隨著無數政權更迭。“財足糧豐家國盛,氣凝太極定陰陽”,財產和糧食對于一個國家來說非常重要.
1900/1/1 0:00:00今日資訊: 12月9日消息,美國商品期貨交易委員會前主席ChrisGiancarlo在2020年新加坡金融科技節表示,貨幣的未來取決于政府與私營部門的密切合作.
1900/1/1 0:00:00行情播報 12月7日訊,今日大盤窄幅震蕩,主流幣漲跌各異,截至發稿,BTC報19197.18美元,24小時漲幅0.91%,ETH報593.427美元,24小時跌幅0.49%.
1900/1/1 0:00:00