比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads
首頁 > MANA > Info

歐盟第五條反洗錢指令生效 加密公司運營成本將提高_比特幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

2020年1月10日,歐盟第5條反洗錢指令(5AMLD)正式生效。該法規旨在提高金融交易的透明度以在歐洲范圍內打擊洗錢和恐怖主義融資。

根據5AMLD的官方介紹,該指令首次將監管范圍擴大到包含虛擬貨幣-法幣交易所和托管錢包供應商在內的加密服務供應商,以反洗錢和反恐怖主義融資的名義獲取加密交易的參與者的信息。

律師呼吁為加密交易所Bitsane用戶設立歐盟賠償基金:一位代表愛爾蘭“跑路”加密貨幣交易所Bitsane用戶的律師呼吁為用戶設立一個歐盟賠償基金。在提交給歐洲議會的一份請愿書中,倫敦律師Jonathan Levy提議“引入一項監管計劃,以補償遭遇加密貨幣黑客和欺詐的受害者”。Levy代表的是加密貨幣交易所Bitsane的用戶,該交易所于2019年6月關閉,導致用戶無法使用其資金。(Independent)[2021/1/24 13:20:32]

根據5AMLD的情況說明書,該指令關注的內容將包括:

聲音 | Libra首席運營官:Libra需與歐盟及世界上任何其他監管機構合作:據路透社消息,Libra協會常務董事、首席運營官佩雷斯在接受采訪時表示,在德國和法國表示反對后,該協會正與歐盟當局進行討論。他稱:“(與歐盟監管機構)正在進行討論,我們仍需與他們及世界上任何其他監管機構合作。”[2019/9/27]

增加法人實體的透明度以防止通過不透明的公司結構進行洗錢和恐怖分子融資;

歐洲央行高管:歐盟必須考慮監管比特幣:據外媒報道,歐洲央行利率制定者埃瓦爾德·諾沃特尼(Ewald Nowotny)周一表示,歐盟必須考慮監管比特幣,以防止洗錢和崩盤風險。價格急劇上漲引發許多人對比特幣的真實價值表示質疑,并擔心可能出現泡沫。而中央銀行家們則擔心,如果這一尚未受到監管的市場崩盤,他們將受到指責。[2017/12/12]

通過中心化的銀行賬戶注冊使歐洲金融監管機構更好地訪問信息;

解決與匿名使用虛擬貨幣和預付費工具有關的恐怖分子融資風險;

改善反洗錢監管機構之間以及與歐洲中央銀行之間的合作和信息交流;

擴大評估高風險第三國的標準,并確保對進出這些國家的資金采取較高的保障措施。

如果相關實體無法滿足以上規則,監管機構將對其進行處罰。奧地利的金融監管機構將對不符合規定的加密服務提供商處以最高20萬歐元的罰款。

5AMLD增加了加密公司的合規成本,歐洲的加密貨幣公司正在努力滿足5AMLD提出的新監管準則。由于新法律所要求的廣泛的了解客戶(KYC)和反洗錢(AML)流程,許多加密公司選擇關閉或出走。

總部位于英國的加密錢包提供商Bottle Pay去年年底宣布停止運營。其表示,“由于我們是英國的托管比特幣錢包提供商,我們將必須遵守2020年1月10日生效的5AMLD歐盟法規。我們需要從用戶那里收集的額外個人信息的數量和類型會影響當前的用戶體驗,我們不愿意將其強加給我們的社區。”

荷蘭加密衍生品交易所Dribit則在本周宣布由于監管方面的原因,其將轉移到加密友好的國家巴拿馬。該公司表示,荷蘭對加密貨幣公司實施的“非常嚴格”的反洗錢導致了其選擇到巴拿馬運營。

5AMLD表明歐盟一直密切關注加密貨幣并為加密公司建立了第一套規則。選擇繼續留在歐盟的加密公司必須要完全合規或面臨運營風險。

Tags:加密貨幣比特幣BITITS加密貨幣是什么意思是傳銷今天為什么比特幣暴跌Bitop德國產品Nolian Credits

MANA
2020年 十大關鍵詞看加密資產_CAS

原文摘選自《2020年加密貨幣論文》,來源Messari,作者Ryan Selkis,編譯由頭等倉(www.First.VIP)提供.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣ETF 未來到底有多遠?_加密貨幣

WisdomTree是一家旗下擁有638億美元資產的大型資產管理公司,有消息稱該公司計劃發行一款受監管的穩定幣——正在等待美國證券交易委員會(SEC)的批準.

1900/1/1 0:00:00
金色觀察 | 中國首家區塊鏈ETF將誕生 區塊鏈ETF知多少?_比特幣

中國資本市場近期有兩則關于區塊鏈的重磅消息。12月24日,深交所在其官網發布公告稱,為反映深圳證券市場區塊鏈產業相關公司的表現,為投資者提供更豐富的指數化投資工具,深圳證券交易所和深圳證券信息有.

1900/1/1 0:00:00
現在還是屯幣好時間嗎?2020年值得關注的6件大事 一文讀懂CoinGecko年度報告_OIN

加密貨幣數據公司CoinGecko近日發布了長達50余頁的2019年年度加密貨幣市場報告,對2019年全年的加密貨幣市場整體情況做了全面總結;并對2020年加密貨幣市場的發展做了富有洞察力的預測.

1900/1/1 0:00:00
金融必定是區塊鏈最適合的應用領域(下)_Metal

本文分為上下兩篇:上篇[金融必定是區塊鏈最適合的應用領域(上)]討論了區塊鏈在金融(尤其是銀行)所及的市場規模、行業痛點和銀行的現有流動性管理模式,下篇將繼續從流動性管理模式出發.

1900/1/1 0:00:00
《四川省區塊鏈產業白皮書(2019 年)》發布 這7個方向有望成“新風口”_區塊鏈

盤點如今最熱門的新技術,區塊鏈一定位列三甲。四川區塊鏈產業發展情況到底怎樣?哪些是當前區塊鏈技術應用的重點方向?1月17日,四川省區塊鏈行業協會向媒體公布了《四川省區塊鏈產業白皮書(2019 年.

1900/1/1 0:00:00
ads