虛擬貨幣支付資成為販新趨勢_OSS

隨著互聯網技術和物流業的不斷發展，犯罪的形式也在不斷變化，暗網和虛擬貨幣的出現更是為犯罪提供了新的交易方式。據《2021年世界報告》顯示，目前幾個主要暗網市場的年交易額至少為3.15億美元，并且在暗網上進行交易的交易額呈現逐年上升的趨勢。

提到“暗網”，“”和“虛擬貨幣”就會讓人想到“絲綢之路”。“絲綢之路”是一個以古代連接中西方的商道為名的暗網網站，2011年年初由羅斯·威廉·烏爾布里希特（Ross William Ulbricht）創立，在2013年10月2日，美國聯邦調查局以打擊犯罪活動為由查禁了絲綢之路。

熟悉虛擬貨幣的人應該對這個平臺都有過一些了解，該平臺的用戶只能通過Tor（洋蔥瀏覽器）進行訪問，且平臺內的交易只能使用比特幣進行結算。

這種可以匿名瀏覽的訪問方式和虛擬貨幣匿名支付的方式使得在暗網上的交易都十分的隱秘，也正是這種隱秘性讓不法分子放心大膽的在“絲綢之路”上進行各種非法交易，包括販賣，買賣槍支武器，兒童......，而在這些非法交易中交易占其中70%左右。 

加密交易所FXcoin與SBI Holdings合作建立機制降低虛擬貨幣價格波動風險:日本加密貨幣交易所FXcoin宣布將與SBI Holdings等公司合作，建立一種機制來降低虛擬貨幣價格波動的風險。該機制類似于可以固定價格的外匯交易的機制，用以滿足機構投資者的需求。針對該機制的示范實驗計劃于11月開始。（日經新聞）[2020/11/3 11:30:49]

虛擬貨幣是不依靠法定貨幣機構發行，不受央行管控的一種貨幣。它依據全世界的計算機運算一組方程式開源代碼，通過計算機顯卡、CPU大量的運算處理而產生，并使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節的安全性。

這種發行的機制與密碼學的設計使其具有全球性，便捷性，安全性和匿名性等特點。也就是說只要是有網絡設備，不管在全世界的哪一個角落，都可以進行虛擬貨幣的買賣；只要是雙方都擁有私鑰就可以使用對應的地址進行轉賬交易，并且也無法直接關聯到對應的人。

動態 | 招聘網站BOSS直聘已關閉區塊鏈、虛擬貨幣等相關職位發布:多個區塊鏈項目反映，招聘網站 BOSS 直聘已關閉與區塊鏈、虛擬貨幣、數字貨幣相關職位發布的審核。查詢發現，BOSS 直聘網站上部分區塊鏈相關職位信息依然存在，但新發布的區塊鏈相關職位已無法通過審核，顯示原因為不支持發布虛擬貨幣等相關職位。（鏈聞）[2019/10/25]

虛擬貨幣的這些特點被販加以利用，以此來達到躲避資被追蹤的問題。

接下來我們看幾個真實的案件：

案件一：2019年，崔某某通過某國外聊天軟件與一名大麻葉賣家“皮某某”（音譯）取得聯系。由于該軟件可以實時刪除聊天記錄，為逃避打擊，崔某某通過該軟件與皮某某談好走私大麻葉的數量、金額后，在某虛擬交易平臺上支付人民幣購買對應數量比特幣，然后將比特幣放入“皮某某”指定地址完成支付。

動態 | 紹興市破獲虛擬貨幣集資詐騙案:據中國柯橋網消息，紹興市柯橋區分局經偵大隊破獲了一起利用虛擬貨幣進行集資的詐騙案。該團隊利用平臺制作電子虛擬貨幣EATK共計7億枚，架設電子網絡商城，采用將積分返利與虛擬貨幣相結合的模式，利用網絡社區及社交軟件大肆進行宣傳，欺騙了大量受害群眾，受害人遍及浙江、遼寧、山東、湖北、湖南等多省市地區。目前，柯橋已對四名嫌疑人采取刑事強制措施，追繳贓款30余萬元。[2018/10/24]

隨后“皮某某”將相應的大麻葉藏匿在餅干、巧克力等零食中，隱藏貨物品名，按照被告人崔某某提供的收貨地址和電話號碼，通過物流由境外走私入境。

最后，崔某某分別于2019年6月至2020年1月完成3次走私大麻葉共計1千余克用于自吸和販賣。被告人崔某某犯走私、販賣罪，判處有期徒刑四年，并處罰人民幣四萬元。

韓國欲立法阻止虛擬貨幣交易洗黑錢活動:根據外媒報道，韓國政府將買賣比特幣等虛擬貨幣的交易所定義為“虛擬貨幣業務營業場所”并引入申報制。若未申報，企業的銀行交易會被切斷，無法進行虛擬貨幣交易。韓國金融委員會6月19日表示，將以該內容推進修改《特定金融交易信息報告及使用等相關法》。韓國金融情報分析院(FIU)企劃合作組長孫成恩(音)表示：“該立法將虛擬貨幣交易場所(虛擬貨幣交易所)納為防洗錢系統的直接監督對象”。主旨在于防止利用虛擬貨幣進行“黑錢”交易。[2018/6/20]

案件二：四川省成都市人民檢察院指控，被告人金某某為供自己吸食，于2019年10月，經暗網從加拿大購買10克大麻，通過比特幣方式支付貨款后，境外賣家通過國際郵遞的方式將大麻從加拿大郵遞進境。

法院判決金某某犯走私罪，判處有期徒刑一年，并處罰人民幣五千元。以下是被告人金某某自己供述：

繼委內瑞拉后，俄羅斯、瑞典也計劃發行政府主導的虛擬貨幣: 據美國CNBC報道，繼委內瑞拉后，俄羅斯和瑞典也在計劃發行政府主導的虛擬貨幣。據悉，在委內瑞拉推出世界首個政府主導發行的虛擬貨幣“石油幣”后，俄羅斯總統普京對此表示極大的關注。據英國《金融時報》報道，上個月，俄羅斯為了躲避西方的制裁，正在開發虛擬貨幣“cryptoruoble”，這也是因為受到了委內瑞拉發行“石油幣”的刺激。CNBC報道稱，除了俄羅斯，法幣克朗正在貶值的瑞典也在討論開發虛擬貨幣“ekrona”。[2018/2/20]

“我是在暗網上買的，收件人名字是賣家隨便寫的，電話和地址都是我的，里面裝的是從加拿大購買的大麻。暗網的名字是絲綢之路，我用電腦通過洋蔥瀏覽器直接登錄，洋蔥瀏覽器是匿名無痕的，每次登錄的網址可能是不一樣的。當時買的大麻是10克。通過比特幣方式向境外支付的購買大麻的貨款，支付了零點零幾比特幣，折合人民幣一千出頭。

購買大麻用的比特幣是兩三年前用「Paypal」購買的，現在里面已經沒有余額了。比特幣在暗網上的交易是點對點匿名的，查不到單筆的交易記錄。”

案件三：2020年5月，被告人謝某、葉某某經預謀，在云南省租賃土地種植大麻。同年9月至10月，二人收獲大麻后，由謝某通過Telegram軟件（中文名稱為“電報”，跨平臺的即時通信軟件）聯系訂單，以比特幣形式收取資，由葉某某使用虛假姓名，通過快遞將大麻郵寄給浙江等地的買家。

二人販賣大麻約10次，非法獲利4萬余元。之后人員將二人抓獲，并從葉某某處查獲大麻3332.96克。謝某被判處有期徒刑三年六個月，并處罰人民幣一萬三千元；葉某某被判處有期徒刑三年三個月，并處罰人民幣一萬元。

通過以上3起案例可以看出，犯罪分子都是使用“互聯網+虛擬貨幣+快遞寄送”這種方式販賣的，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘。

整個過程可以總結為以下4個特點：

1、使用Tor瀏覽器訪問暗網。該瀏覽器使用戶能夠匿名化，并且經過層層的加密，服務器的地址可以不斷變化，無法進行追蹤。

2、交易過程采用匿名聯絡。使用Telegram這種具有反偵查加密功能設計的聊天軟件，無法被找到且可隨時毀滅證據。

3、使用虛擬貨幣進行支付。利用虛擬貨幣的特性，躲避監管，形成了強大的交易支付的保護屏障。

4、對的郵寄外包裝進行偽裝。的交付大部分都是通過快遞進行，多數采用假名的方式寄送，以逃避物流檢測。

由此我們可以看到，該犯罪已經形成制、販、運的全產業鏈條，實現“人貨分離、錢貨分離”的無接觸交易，加大了偵查取證難度。另一方面犯罪分子為了躲避監管，一直在嘗試尋找更加隱蔽的交易媒介和洗錢方法。

知帆科技認為，執法者與犯罪分子的對抗本身就一個攻與防的過程，尤其是在涉及到新興技術領域的時候，誰擁有了新的技術方法誰就擁有了新的武器，新技術方法的利用與突破在攻防對抗中起著舉足輕重的作用。

為了有效解決由虛擬貨幣匿名性帶來的無法追蹤資產流向的問題，知帆科技安全團隊自主研發了一款服務于機關的虛擬貨幣偵查服務平臺——「逐跡-虛擬貨幣追蹤查證平臺」，依托知帆的區塊鏈大數據分析能力，通過對虛擬貨幣地址賬戶分析、虛擬貨幣追蹤溯源、線索擴線等方面協助機關打擊詐騙、洗錢、傳銷、暗網交易等涉虛擬貨幣犯罪案件。

我們都知道比特幣的所有交易過程都是完全透明的，被公開記賬在區塊鏈中，所以比特幣的轉賬交易（從一個地址轉了一筆比特幣到另一個地址）是可以被追蹤到的，但是因為這個地址的擁有者并沒有透露過實名或者其他與真實世界相關聯的信息，那么地址的擁有者到底是誰，就沒有辦法追蹤。

不過犯罪分子終究是為了牟利，總需要變現違法所得的虛擬貨幣，一旦賬戶使用者與真實世界關聯，那他就會跳出“匿名世界”回到真實世界，從而被追蹤到。

后來又有人為了保證匿名性而設計出了匿名幣，什么是匿名幣？匿名幣就是在交易過程中隱藏交易金額、發送方和接收方的一種特殊的區塊鏈代幣。與之相對應的就是以比特幣、以太幣為首的“顯幣”，基于門羅幣區塊鏈的原理和結構，根本就無法準確獲得交易金額、交易雙方的地址，常見的匿名幣有達世幣（DASH）、門羅幣（XMR）和大零幣（ZEC）。

近期，知帆安全團隊發現在暗網交易相關的違法犯罪中，犯罪分子開始利用門羅幣這類匿名幣交易，這讓追蹤難度變得更大，可以預見的是，匿名幣的追蹤將成為虛擬貨幣追蹤技術面臨的新挑戰。

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