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2021許多項目最大的風險因素:無法回避的SEC監管_XRP

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12月29日,市場上傳聞已久的消息終于塵埃落定,Coinbase官宣將于2021年1月20日起暫停XRP交易。

至此,在SEC的大棒揮舞之下,已經有Coinbase、Bitstamp、幣安美國站(BinanceUS)等主流交易平臺相繼宣布將下架XRP交易,XRP似乎進入艱難時刻。

01?被SEC盯上的XRP,下架潮洶涌而來

多米諾骨牌效應還在持續中,這一切的風暴都起始于12月22日,SEC起訴Ripple及其高管違反證券法——非法發行證券。

自2013年以來,在未注冊的發行中出售了超過146億枚瑞波幣,價值13.8億美元,卻未曾在SEC注冊。雖然還沒有進入訴訟階段,但SEC的調查對市場來說肯定是明確的利空,Ripple對此倒也反應強硬。

其針對美國證券交易委員會,對其提起的訴訟發表聲明稱,將在幾周之內作出回應以解決未經證實的指控:將在法庭上進行辯護,以最終使美國加密貨幣行業更加清晰。

FTX債權人委員會聘請Jefferies和FTI為財務顧問:金色財經報道,據知情人士透露,被選中代表所有交易所用戶利益的FTX債權人委員會已聘請杰弗瑞(Jefferies)和FTI Consulting Inc.擔任財務顧問。上周,該官方委員會請來了律師事務所Paul Hastings LLP。[2022/12/31 22:17:23]

SEC的這一行動不僅與Ripple有關,而且是對美國整個加密行業的攻擊,影響了無數與公司沒有聯系的XRP散戶持有者,給市場帶來了更多的不確定因素。

即便SEC起訴Ripple違規出售XRP,并獲利的首次審前會議將定于2021年2月22日舉行,但事件仍在不斷發酵,Coinbase甚至因“非法”銷售XRP遭客戶集體訴訟。

也正是受此影響,Coinbase、Bitstamp、幣安美國站(BinanceUS)等主流交易平臺,相繼宣布將下架XRP交易,BitwiseAssetManagement?的Bitwise10加密指數基金等加密總產管理,公司也已清算其XRP頭寸。

Polygon為Layer 2網絡Hermez推出測試網:金色財經報道,Polygon表示,正在為一個新的以太坊擴展解決方案推出測試網。此次推出的是Hermez,Polygon去年年底以2.5億美元收購了以太坊Layer 2擴展解決方案Hermez。Hermez運行在以太坊之上,并通過允許它以更便宜的價格處理更多的交易來提升其可擴展性。這是第一次有人能夠測試這個新網絡。

Polygon聯合創始人Mihailo Bjelic表示,人們普遍認為zkEVM還需要幾年的時間才能出貨,這使得這不僅對Polygon而且對整個Web3行業來說都是一個更具突破性的里程碑。[2022/10/11 10:30:22]

未來如果SEC和Ripple之間的“戰爭”持續下去,勢必會有更多的交易平臺下架XRP,所以二級市場層面XRP從前期高點一路下跌,一度跌破0.2美元,一副大勢已去的姿態。

RENGA系列NFT總市值達20810.79ETH:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,RENGA系列NFT總市值達20810.79ETH,在所有NFT項目總市值排名中位列第49;其24小時交易額為2448.34ETH,漲幅達71.58%。截止發稿時,該系列NFT當前地板價為2.55ETH。[2022/10/3 18:37:52]

那么,被SEC盯上之后,就真的無解了么?

02?XRP不是第一個,也注定不會是最后一個

其實在諸多數字貨幣項目里,被SEC盯上的,XRP不是第一個,也注定不會是最后一個。

最為大家熟悉的,無疑就是去年的EOS事件,不過同樣是被SEC盯上,但與XRP最終被多家交易平臺陸續下架的糟糕情況不同,EOS采取了身段極為靈活的處置方式,讓問題在還沒有大規模發酵之前就被平息了。

Solana網絡已恢復正常:10月1日消息,據Solana主網狀態頁面顯示,所有系統目前正常運行。[2022/10/1 18:36:55]

2019年9月23日,SEC與Block.one達成和解,Block.one同意通過支付2400萬美元的民事罰款,來解決SEC對其進行未經注冊的Token融資發行的指控,同時授予了其對未來業務的重要豁免權。

這不僅意味著Block.one,及EOS在合規化的路上,畫上了圓滿的句號,高懸的政策“達摩克里斯之劍”也暫時得以解除,更從另一個角度為一眾陷入類似指控困境的項目提供了思路——態度積極,認罰過關。

Tezos對此做了另一次確認,2020年3月23日,Tezos宣布其在長達兩年的法庭之戰后,選擇以2000萬美元解決面臨的訴訟問題。

作為史上第一個、也是EOS之前規模最大的一次公開Token融資項目,Tezos在2017年秋季通過了轟動一時的,首次Token融資發行,實現了2.32億美元的收入。

Zipmex要求與泰國監管機構開會討論其恢復計劃:8月26日消息,加密交易所Zipmex已要求與泰國證券交易委員會(SEC)和其他監管機構會面,討論該公司的“恢復計劃”。

Zipmex表示已提交一封信,要求與泰國證券監管機構會面,該公司的潛在投資者也將出席會議。

據此前報道,Zipmex的創始人兼首席執行官Marcus Lim表示,除非新的大股東強迫他辭職,否則他將繼續掌管公司,并且打算引入新的大股東。(Cointelegraph)[2022/8/26 12:50:11]

“SEC明年會非常缺錢”,EOS、Tezos的“花錢買平安”似乎也應證了SEC的執法思路——項目方的歷史融資等行為,存在法律上的監管把柄,基本上市場都有共識。

只要出手多可以一擊必中,同時一旦選擇出手,也必是可以重罰的知名項目。所以“創始人賣Token成首富”的Ripple,似乎被盯上的邏輯也就說得通了。

從這個角度講,目前市場上同時滿足“有問題+有錢”的項目,似乎也并不太多,誰會成為SEC的下一個狩獵對象?

也就在最近,SEC向加密對沖基金VirgilCapital下達資產凍結令,指控基金創始人Qin誤導投資者,將他們的錢投資于一種加密交易算法,該算法從交易平臺之間的價格差異中獲利,該交易算法用于RenVM“暗節點”網絡碎片化處理跨鏈交易訂單。

SEC大棒揮舞之下,2021年注定還會有更多的項目方被盯上,也注定會有不少“周瑜打黃蓋”的戲碼重復上演。

03?“監管”區塊鏈

不過,對和監管打交道搞“拉鋸戰”而言,Tether無疑是經驗豐富且“戰績尚佳”的“老前輩”了。

作為“加密世界最大的一只灰犀牛之一”,2017年Tether就收到了美國商品期貨交易委員會的傳票,但其并沒有停止發行新的USDT。

后續紐約總檢察長辦公室拿出實際的調查結果,稱Bitfinex利用Tether為自己提供貸款,以掩蓋其8.5億美元的財務漏洞,但USDT依舊是“增發、增發、增發”。

即便遭遇了2018年10月15日,那次“空倉也被割”的信任危機,USDT也依然憑借“大而不能倒”的姿態活了下來,甚至2020年瘋狂增發,進一步與市場深度綁定。

12月30日,加密數據網站CryptoQuantCEO就表示,如果SEC的下一個目標是Tether,那么將給本輪牛市帶來嚴重打擊。

目前市場嚴重依賴USDT,在這種背景下,最近大火的算法穩定幣似乎提供了另一種思路:

類似USDT這類抵押錨定模式的穩定幣,終歸還是依賴中心化的發行方。這就注定了其在監管面前的脆弱性,對去中心化屬性的加密市場而言,可以在一定程度上去“監管”的穩定幣也慢慢成為剛需。而算法穩定幣相比于傳統USDT、USDC、DAI等不同類型的幾代穩定幣,最大的區別就在于,其完全拋棄了抵押錨定模式,而只是通過市場供需關系建立貨幣體系,沒有具體的中心化發行方。也正因如此,算法穩定幣在“去監管”角度可能也代表了一種特定的市場需求——在USDT等目前占據的主流市場之外,長尾效應下逐步蠶食空出來的市場份額。

不過像ESD當下也只有不到4億美元市值,總體算法穩定幣的市值都很小,還只是小眾的試驗,能否真正挑戰中心化發行的穩定幣,仍未可知。

04?小結

加密數字貨幣項目作為一種附帶金融屬性的技術創新,得益于其自身無許可、高流動性等特點,從投資角度而言本身就是高風險的行為。

但截至目前,說實話整個市場仍是一片亂象叢生的草莽狀態,對項目的甄別、投資完全是“賭大小”式的博弈——不止項目愿景自由發揮,連后續開發實現進度也都幾乎看項目方的“人品”,沒有有效的監督制約。

這也是行業跑路、騙局亂象叢生的根本原因。不過在早期其實可以理解,畢竟很多顛覆性的創新早期都是游走在灰色邊緣。

而加密數字貨幣市場和區塊鏈將來要進一步體量膨脹,得到更大范圍的認可和參與,那一定程度的監管和規范也是早晚的事,“監管”區塊鏈,未來可能會成為常態。

由于行業跑路、騙局亂象叢生,“監管”區塊鏈會成為早晚的事,這個觀點你怎么看?

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