告訴真相？加密數據聚合商如何應對虛假交易量_OIN

如今，加密貨幣數據聚合器的任務是成為新手進入該領域并為有經驗的用戶提供最新信息的第一個聯系點。雖然COVID-19流行病已導致全球經濟下滑，但加密貨幣行業正在蓬勃發展。以前持懷疑態度的投資者已開始嘗試水域，而數據提供商則渴望留下持久的印象。

市場數據聚合器或數據提供者是一個平臺，可收集來自各個交易所的輸入，以向用戶提供有關交易量，歷史資產價格和市值的數據。這些平臺通常會提供自己的API，用于將數據分發到區塊鏈項目和金融媒體渠道，以及它們的標準Web界面和移動應用程序。

從出口騙局到抽放方案，加密貨幣社區對欺詐活動并不陌生。但是，對于資深的加密貨幣投資者來說，似乎是顯而易見的騙局可能對于新來者來說似乎并不那么明顯。明智的投資需要聰明的數據，因此數據聚合者正在盡一切努力為用戶提供最佳數據。

假貨量

盡管不同數據源的方法不同，但在過去幾年中，每日交易量一直是對交易所進行排名的主要指標。當時，這是相當直觀的：交易量較大的交易所擁有更多的活躍交易者，而活躍的交易則可以創造更大的流動性。

數據：新的比特幣網絡地址創年內新高，突破50萬個:金色財經報道，根據The Block的數據儀表板，新的比特幣網絡地址創年內新高，新地址的7天移動平均數今年首次突破50萬個，超過4月8日創下的49.9萬個高點。數據顯示，7月12日，該數值達到501,440個，這是自2021年5月以來的最高水平。[2023/7/18 11:01:11]

當2019年3月，BitwiseAssetManagement發表分析報告時，問題變得顯而易見，該分析報告詳細說明了據稱CoinMarketCap上的比特幣交易所報告的交易量的95％是偽造的。在開發了可直接從81個交易所的交易接口讀取數據的基礎結構之后，Bitwise注意到與許多交易所API所報告的交易量不一致。

根據該報告，交易所一直向CMC錯誤報告其交易量，給公眾對比特幣市場規模的錯誤印象。交易所擴大了交易量，以在列表上排名更高，并吸引用戶使用其平臺。該報告還認為，比特幣的實際市場比以前估計的要更有條理和規范。

CoinMarketCap的研究主管GeraldChee表示，交易所似乎利用了CMC。自從按位報告發布以來，CMC成立了其數據問責制和透明度聯盟，以在交易所之間建立符合道德規范和開放的環境，并且還發布了幾種新的排名算法，旨在提供準確的數據，而不論交易所錯報多少。

Base生態基金公布四大支持方向，包含穩定幣:金色財經報道，Coinbase 以太坊 Layer2 網絡 Base 日前發布博客文章，公布其生態基金支持的四大方向：1、可跟蹤通貨膨脹率的穩定幣（flatcoins）；2、鏈上聲譽平臺；3、鏈上限價訂單簿（LOB）交易平臺；4、更安全的 DeFi，這包括可以防止智能合約代碼漏洞或協議邏輯錯誤的工具，以及最終的鏈上保險和保險協議，或任何其他在智能合約失敗時可以為用戶提供關鍵支持的產品。

此前報道，2 月 23 日，Coinbase 在公布 L2 Base 的公告中同時宣布，已經成立 Base 生態系統基金，該基金將投資并支持基于 Base 的、符合 Coinbase 投資標準的早期項目，目前已經開放申請。[2023/3/26 13:27:45]

雖然Bitwise報告涵蓋了BTC/USD和BTC/USDT交易對，但并未詳細審查該領域的其他市場。但是，數據分析公司已經很忙。數據分析公司TheTie于2019年3月進行的一項調查聲稱，報告的加密貨幣交易量中有86.57％表現可疑，而75％的交易所交易量異常且活動可疑。此外，同年，阿拉米達研究公司發表了一份報告，指出交易所偽造了聚合平臺上所有加密貨幣交易量數據的70％。

美國、英國制裁俄羅斯網絡犯罪團伙 Trickbot:金色財經報道，美國和英國周四對俄羅斯網絡犯罪集團Trickbot的七名成員實施了聯合制裁。盡管美國此前已對俄羅斯網絡罪犯采取行動，但Trickbot制裁是英國首次實施此類制裁。英國政府周四發布的新聞稿稱，Trickbot制裁是第一波新協調行動的一部分打擊國際網絡犯罪。

Trickbot 是一個臭名昭著的俄羅斯網絡犯罪團伙，與俄羅斯情報部門關系密切。據美國財政部稱，Trickbot 一直在協調其攻擊以符合“俄羅斯國家目標”，包括對美國政府進行攻擊。根據Chainalysis 的數據，Trickbot 至少賺取了 7.24 億美元的加密貨幣，使其成為利潤第二大的網絡犯罪團伙，僅次于朝鮮的 Lazarus Group。[2023/2/10 11:58:10]

當交易所排名網站依賴交易量時，會激勵交易平臺增加交易量。當新的項目清單都具有交易量的先決條件時，它會激勵團隊夸大其數量以完全進入列表。

對于一個要在頂級市場聚合商中上市的項目而言，至關重要的是，它有助于擴大用戶群，并為更多的投資者提供更多的機會和更多的資本。因此，某些項目屈從于頂級數據提供者的需求，并且為了保護列表而偽造數量。

第三季度MakerDAO收入約為400萬美元，環比下降86%:金色財經報道，Messari數據顯示，MakerDAO的收入在2022年第三季度跌至略高于400萬美元，比上一季度下降86%。

Messari高級研究分析師Johnny_TVL指出，清算較少和貸款需求疲弱是營收下滑的原因。MakerDAO的兩個最大收入來源ETH和wBTC在上個季度表現不佳，基于ETH的資產的收入下降74%，wBTC資產的收入下降66%。

此外，MakerDAO的抵押比率已從去年同期的1.9降至1.1，不過該季度的費用保持在1350萬美元的高位，僅比上一季度下降16%。（Cointelegraph）[2022/10/14 14:27:52]

新指標，同樣的錯誤？

今年有幾家數據聚合商遭到抨擊。大多數數據提供者在排名計算中都使用交換量，并迅速轉向更準確的模型。CoinGecko通過將網絡訪問量，買賣差價和深度成本指標納入等式來實施信任分數，以打擊假貨數量。

Nomics于4月在其排名系統中添加了“交易透明度”評級，隨后于5月添加了“透明市值”和“透明交易量”指標，根據平臺上的A+透明評級，該指標綜合了交易所交易的所有代幣的市值和交易量。

兼容EVM的Cardano側鏈在測試網上線Alpha版本:金色財經消息，Cardano開發公司Input Output在推特上表示，已在測試網推出兼容EVM的Cardano側鏈Alpha版本。[2022/6/13 4:23:42]

到11月，CoinMarketCap宣布了其新的LiquidityMetric，這是一個從頭開始設計的系統，可以掃描交易數據，以了解交易量和定單深度。Bitwise的報告詳細介紹了交易所用來偽造其報告數量的一些做法，而CMC的解決方案似乎考慮到了這些因素。

為了應對假冒卷的證據，也Messari實施改變其OnChainFX排名算法。盡管其“真實10交易量”度量標準嘗試按可靠性和可信賴性順序列出交易所，但“流動市值”使用交易量加權價格和流動供應量估算值按流動性對交易平臺進行排名。

CoinGecko的聯合創始人BobbyOng在與Cointelegraph的對話中說：“加密數據聚合商將必須發展并跟蹤上市的各種新數據源。”?自2019年5月以來，該平臺一直在其信任度得分計算中添加變量，這是評估交易所安全性的最新方法。

雖然制定這些指標是為了確保交易所不能偽造交易量以提高排名，但嚴格的父母卻養育了偷偷摸摸的孩子。不久之后，交易所和區塊鏈項目都將圍繞這些系統找到新的方式。

前進的道路

加密貨幣市場監控公司BTIVerification于9月發布了一份有關聚合平臺數據準確性的詳細報告，表明在CMC排名的前50大交易所中，只有32％的交易所出現了不合理的膨脹。先前的報告將該比率固定在75％，這表明總體數據質量有了顯著改善。

當被問及加密數據聚合器的未來時，Ong表示，這將是有趣的，因為跨各種區塊鏈的集中式和分散式空間中的“正在生成的數據爆炸”。

像CoinGecko，Nomics和Messari一樣，CMC最終實現了多元化，并建立在其初始流動性指標的基礎上。流動性得分于2020年5月推出，將其他信息納入其排名算法，例如交易所的網絡流量，以估算其用戶群。

盡管情況似乎有所改善，但聚合器平臺仍有很長的路要走。BTIVerification在其報告中解釋了交易所如何通過多種途徑來欺騙數據提供商使用的系統并利用其排名算法。

“每個聚合器都有他們要滿足的目標市場，并據此制定指南。關于這些聚合器之間報告數量的差異，我們遇到的是每個都有不同的要求，”印度加密交易所CoinDCX的首席執行官SumitGupta說。

在網上快速搜索可以發現交易所可以輕松地購買網絡流量，并且比實施清洗交易要簡單得多。可以使用虛假訂單來欺騙流動性度量：出現在訂單簿上但在交易時消失的交易。

在一個平臺上評分較差的交易所會出現在其他平臺的最高排名中，這表明某些交易所已找到方法來調整提高排名所需的數據。除非實施更好的方法，否則交易所將很快找到越來越先進的方法來提升排名，而平臺上卻沒有任何實際活動。

無論是通過虛假交易量，流動性還是網絡流量，項目仍然受到極大的激勵來尋找欺騙這些系統的方法。具有嚴格要求的數據平臺通過將項目推向潛在的非流動性交易所，并可能使令牌暴露在不必要的波動中，從而阻礙了項目的增長。

但是，在較少，知名度更高的交易所掛牌不利于排名更高，因為誠實的交易所報告的交易量總是低于標記其交易量的交易量。加密數據匯總網站CoinFi的聯合創始人NateTsang告訴Cointelegraph：“實際上，我們沒有針對假冒批量問題的解決方案，至少沒有一個能夠在不久的時間內實現的解決方案。”

他指出，解決方案是從每個交易所收集所有交易數據，并使用算法來檢測清洗交易模式。曾蔭權補充說：“當然，這成為一種貓捉老鼠的游戲，在這種游戲中，有足夠的動力會找到欺騙算法的新方法。”

數據提供者不應創建度量標準以減少錯誤報告的信息量，而應努力為項目和交易創建更好的激勵模型。對于基于區塊鏈的項目更有價值的指南將有助于加速該行業的增長。

使用諸如開發人員參與度，員工人數和社交媒體關注度之類的真實統計信息，以及已經使用的度量標準，可以幫助為用戶提供更強大，更準確的數據。由于分散網絡的性質，一個市場中的價格數據操縱可能對總體價格，波動性和市場情緒產生總體影響。

可以抵制假貨量的現代解決方案包括分散的oracle，這些oracle從多個來源收集數據，并通過令牌來激勵數據提供者報告事實。使用分散式預言片可能是前進的方向，但是在該技術可以提供可靠的服務以與足夠的平臺集成之前，仍然不確定它們會產生多大的影響。

從長遠來看，目前允許交易所，數據提供者和令牌利用列表算法的激勵措施將是不可持續的。如今的上市要求和排名機制不利于小型項目的發展，并為更具影響力的參與者提供了操縱的開放途徑。

這不是一個只能歸因于系統組件的問題。除非聚集者試圖創建確保數據完整性的更復雜的方法，否則加密貨幣行業只會因其對技術奇跡的虛假陳述而被人們銘記。

來源：金色財經

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