SEC裁決一家加密貨幣公司將ICO資金歸還給投資者_FTX

美國安全與交易委員會（SEC）裁定，創業公司Enigma MPC在進行ENG代幣ICO時違反了聯邦證券法，公司必須將所得資金退還投資者并支付罰款。

Enigma MPC 公司于2017年11月舉行了ICO，籌集了大約4500萬美元。ENG是一個以太坊代幣，與許多人一樣，它的價值迅速飆升，但在數周內又迅速下降。該機構在SEC新聞稿中指出，公司必須建立一種程序，客戶可以通過該程序獲得報酬。

美國SEC就Coinbase產品經理內幕交易案達成原則上的協議:金色財經報道，美國證券交易委員會正在推進一項針對 Coinbase Global 前產品經理被控內幕交易的案件的決議。在 4 月 3 日向美國華盛頓西區地方法院提交的文件中，SEC 表示已與 Ishan Wahi 達成原則上的協議。這名前 Coinbase 員工連同他的兄弟 Nikhil Wahi 和同伙 Sameer Ramani 使用他從加密貨幣交易所獲得的機密信息，以便從新上市的代幣中獲利，總額超過 100 萬美元。

該文件稱，美國證券交易委員會工作人員建議的任何和解方案都必須在美國證券交易委員會內部進行審查并得到美國證券交易委員會委員的批準，然后才能提交給法院批準，這一過程可能需要數周時間。[2023/4/5 13:45:10]

彭博社：美國檢方和SEC正廣泛撒網向FTX投資者和合作方收集SBF等關鍵人員信息:12月2日消息，據知情人士透露，美國紐約南區檢察官辦公室近日向與FTX密切合作的加密投資者和交易公司發出了一系列請求信件，要求收件人自愿交出FTX員工和合伙人名單的信息，該名單包括FTX創始人SBF和Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison。

此外，美國證交會(SEC)執法部門的律師向投資于該加密平臺或在其上交易的公司也發出了類似的信息要求，該部門正在對該交易所運營商的倒閉展開平行的民事調查，SEC還試圖了解FTX代表向投資者說了什么，以及是否存在違反證券法的虛假陳述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

該公司正在履行監管，并將支付500000美元的罰款，Enigma MPC 的高管均未面臨刑事指控。另外，與其他代幣不同，ENG代幣ICO似乎并不是故意的騙局。

萬事達卡將推出加密欺詐識別工具Crypto Secure:10月4日消息，萬事達卡 (MA.N) 將于周二推出一款名為 Crypto Secure 的新工具，該工具將幫助銀行識別其支付網絡上與加密交易平臺相關的犯罪行為。

Crypto Secure 由區塊鏈情報公司 CipherTrace 開發，該公司于 2021 年被萬事達卡收購。CipherTrace 將使用復雜的人工智能算法來評估基于區塊鏈和加密交易公共記錄等數據的加密欺詐風險。CipherTrace 總部位于加利福尼亞州門洛帕克，主要幫助企業和官方機構調查涉及加密貨幣的非法交易，其主要競爭對手是 Chainalysis 和 Elliptic。[2022/10/4 18:39:20]

盡管不是交易量最高的加密貨幣，但ENG的價格并未成為新聞，它目前在Coinmarketcap.com上排名第120位，市值為3800萬美元。

關于區塊鏈資產是否代表證券的問題既復雜又有爭議，在美國，不同的聯邦機構采取了不同的立場，而政客們尚未發布明確的指導。因此，SEC的這一舉措代表了一個大膽的舉動，因為該機構目前在此問題上持明確立場。

當前法規可能會以不同的方式適用于特定的區塊鏈平臺，這一結果加劇了對此話題的困惑，例如，一些專家斷言，比特幣沒有資格作為證券，而以太坊卻有資格。

毫無疑問，這個問題必須盡快解決，因為新的ICO幾乎肯定會在未來幾個月內發生。也許最合乎邏輯的方法是讓立法者認識到加密貨幣代表著一種新的資產類別，而為金融領域設計的法律目前還不足以澄清這一問題。

鑒于2017年在與ENG相同的情況下發生的ICO數量眾多，因此可以合理地假設不久將有更多SEC裁決發生。

原文來源于bitcoinist，由BluemountainLabs團隊編譯，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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