這63.7枚比特幣 是怎么追回來的？_WEB3

美國FBI VS 黑客組織

今天，恐怕是知名黑客組織Darkside最沒面子的一天，它在一次轟動全球的勒索事件中獲得的比特幣不但因為最近幣價大跌而貶值，更在被同行嘲笑“極其沒有技術含量”的轉賬過程中被FBI截獲。同時，這也意味著一直處于威脅公共安全、利用比特幣等虛擬貨幣違法犯罪的那只看不見的手，重重的拍了一下自己的臉。

事件

據美聯社7日報道，美國司法部副部長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）表示，調查人員追回了由科洛尼爾管道運輸公司支付的63.7枚比特幣，約占總支付金額的85%。報道稱，由于比特幣價格下跌，目前價值約230萬美元（約合人民幣1471萬元）。摩納哥在新聞發布會上說道，“我們將繼續利用所有資源，增加對防御勒索軟件攻擊的研究。”

Liquity原生代幣LQTY飆升45%至六個月高點:金色財經報道，在紐約監管機構下令Paxos停止發行BUSD后，去中心化穩定幣借貸機構Liquity的原生代幣LQTY價格飆升。根據圖表平臺TradingView的數據，該代幣上漲45%，至1.07美元的六個月高點，創下至少一年來的最大單日百分比漲幅。

據了解，Liquity是一種基于以太坊的協議，以至少110%的ETH抵押提供無息貸款。LQTY是由該協議創建的獎勵代幣，用于激勵用戶、前端和穩定性提供者。（CoinDesk）[2023/2/14 12:06:12]

歐易Web3錢包與DODO達成官方合作:據DODO官方推特消息，歐易Web3錢包與DODO達成官方合作關系。用戶可連接歐易Web3錢包在DODO進行交易。歐易DEX已將DODO V1/V2接入流動性池，用戶可在歐易DEX通過Ethereum、BSC進行DODO交易。此外，歐易Web3錢包已在Discover板塊收錄DODO。

據悉，DODO是一個去中心化交易平臺。其采用主動做市商算法，并應用Chainlink預言機，可以讓用戶在DODO做市時不需要同時提供兩種資產。[2022/12/22 22:00:38]

在FBI的一份書面證詞顯示，執法人員使用了區塊鏈交易實時監控工具，追蹤了比特幣的數筆交易，并最終確認了接收贖金的地址。此外，他們獲取到了私鑰（private key）。私鑰可以簡單理解成“密碼”。然而，任何官方文件和庭審記錄都沒有解釋FBI是如何獲取私鑰的。

資管巨頭VanEck高管：預計2023年金融機構將250億美元鏈下資產代幣化:12月8日消息，資管巨頭VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel近日表示，預計明年金融機構將把超過250億美元的鏈下資產代幣化到區塊鏈上，以簡化托管和結算，同時降低客戶的成本。據ETF.com數據，VanEck在美國交易的68只ETF總資產約為520億美元，其中三只基金提供了對加密資產的敞口。（blockworks）[2022/12/8 21:30:16]

轉賬解析

事實上，在美國司法部公開的文件中，詳細介紹了本次勒索時間的全過程，甚至基本披露了相關涉案地址。

薩爾瓦多總統：從明天開始，每天購買一個BTC:11月17日消息，薩爾瓦多總統Nayib Bukele發推表示，“從明天開始，我們每天都購買一個BTC”。[2022/11/17 13:16:47]

從披露的文件看，2021年5月8日，Colonial公司即向黑客地址轉賬了75個比特幣。

盡管相關文件屏蔽了一些地址信息，憑借中科鏈安的鏈上分析系統，我們依然可以發現相關地址和交易。

對方的

接著，相關比特幣被進一步轉賬到新的地址：

這還不算完，黑客又將相關比特幣做了進一步轉移，以及拆分：

接下來關鍵就是這將近63.75個BTC的故事，它被進一步經過兩次轉賬后進入了一個錢包（這樣的錢包包括了同一私鑰創建的多個地址），接著黑客沉寂了一段時間，終于在5月27日將錢包上所有的比特幣，共計69.60422177BTC轉到了新的地址。

可以說，在這段時間的轉賬過程中，黑客只是在進行普通的轉賬，甚至都不能稱之為“洗錢”，整個過程非常容易被追蹤，接著，黑客似乎才真正開始了一個拆分洗錢的過程。

這是典型的一種比特幣“鏈式洗錢”的特征，但是，這個過程剛剛開始，即宣告結束，注意那個地址XXXXXdh77gls，是的，正是這個地址上的比特幣在這兩天被FBI截獲，這也是我們最近看到新聞那段微調提及的“追回了其中63.7個比特幣”的由來。

怎么追回的？從公開信息來看，嚴格來說這不是一個“追回”的過程，據悉，FBI在北卡羅來納截獲了上述地址的私鑰，重新導入后控制了這部分比特幣，至于私鑰是從服務器還是嫌疑人那里獲得，尚未有進一步的信息披露。

近幾年來，全球打擊虛擬貨幣犯罪力度在不斷加碼。利用比特幣等虛擬貨幣洗錢、勒索犯罪，早就成為國際社會關注的焦點。全球虛擬貨幣洗錢犯罪整治迫在眉睫，受到此次黑客攻擊影響，科洛尼爾被迫緊急關閉大約5500英里的燃油管道，暫停了美國東岸的燃油供應。此次黑客攻擊造成客隆尼爾公司停止石油供應超過10天，美國東部遭遇石油恐慌，全球油價暴漲，造成巨大的經濟損失。

此次FBI追回贖金事件，也證明虛擬貨幣犯罪已經不單單在擾亂金融秩序，它已經上升為一種危害公共安全的犯罪手段。

通過區塊鏈技術手段對虛擬貨幣的實時監控、追蹤、鏈上地址匿名穿透、鏈上數據分析鑒定等更全面深入的監管，是未來發展的必經之路，哪里有虛擬貨幣犯罪，必將向哪里開炮！

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