由淺入深了解交易所（3）：一家交易所如何被割？_比特幣

由淺入深了解交易所（3）：一家交易所如何被割？

作者：村頭二舊 （加密二鍋頭）

本文是本系列文章的第三篇，主要講述交易所被割的方式和平臺幣的基本邏輯。

備注：割，動詞，一般指損害別人利益滿足自身利益的行為，多和金錢直接相關。常和韭菜放在一起使用，意思和收智商稅接近，但是比后者更加常用。

一直以來交易所都被誤解為（或正解為）是割韭菜的主要場所，而項目方是割韭菜的主要執行人。一個提供場地一個動手，很多時候，提供場地的交易所也下水動手：比如插針、虛增資產等等，后面的文章我們會講到。

上一篇文章講到交易所的成本、收入、利潤問題，今天看看風險，交易所被割的風險主要來自三個方面，1，政策；2，安全性，3，項目方。

Overlord：Creepz NFT將于3月3日凌晨遷移到新合約:金色財經報道，據Overlord在社交媒體宣布，Creepz NFT系列將會進行一次全面升級，以推動生態加速發展，該系列將于美國東部時間3月2日星期四下午1點（北京時間3月3日凌晨2點）遷移到新合約，升級后將支持跨鏈、軟質押、以及版稅等功能。

Overlord表示，他們正在與包括OpenSea和Blur在內的NFT市場進行接洽，確保合約升級平穩過渡并建議用戶刪除NFT市場上所有未完成的出價或暫時不要交易Creepz。[2023/3/2 12:38:06]

第一點不是民間行為（文末會提及），我們先后面兩點，看看一家交易所如何被割。

超過2.87萬億枚SHIB從未知地址轉至另一未知地址:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，2,871,107,065,000枚SHIB（價值26,374,252美元）從未知錢包地址（0x1b...8cfa）轉移至另一未知錢包地址（0x80...a0a0）。

據此前報道，Etherscan數據顯示，北京時間12月5日12:24:23，超過1,060,594,914,048.89枚Shiba Inu（SHIB）從0xaeb9ec開頭地址轉入0xcf3910開頭地址。大約5分鐘后，0xcf3910開頭地址將這些SHIB轉移至Coinbase 10地址。[2022/12/9 21:34:23]

交易所被割目前也是業內常見的，主要是被項目方割的。不過被項目方割的算少的，被黑客攻擊導致丟幣損失更大。

Cardano Vasil升級將在不到24小時內進行，三個臨界質量指標均已達到:金色財經報道，Cardano Vasil的升級將在不到24小時內進行，Cardano團隊指出，觸發升級所需的所有三個“臨界質量指標”現在都已達到。Input Output Hong Kong（IOHK）9月21日在Twitter上的更新稱，在過去48小時內，有13家加密貨幣交易所確認為硬分叉做好準備，占Cardano（ADA）流動資金的87%以上。

他們還表示，觸發升級的三個“臨界質量指標”都已達到。39家交易所已升級（按流動性計算為87,59%）。超過98%的主網區塊現在是由Vasil節點（1.35.3）創建的。頂級Cardano DApps已經確認他們已經測試并準備好了。（Cointelegraph）[2022/9/22 7:13:06]

分享兩個交易所被項目方割的事件：

rektguy系列NFT24小時交易額為351.27萬美元:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，rektguy系列NFT總市值達1615.23萬美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第207；其24小時交易額為351.27萬美元，增幅達26.57%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為0.93ETH。[2022/5/30 3:51:03]

第一個是火幣平臺上發生的。2017 年 12 月火幣上了一個幣WAX，上線當天突然增發至 10 倍，引起恐慌性暴跌，直接跌了 99%（也有可能是項目方拋售導致的）。隨后火幣宣布拿出 1 億給用戶全額賠付。這個事件，讓火幣口碑更好，因為平臺丟幣在目前的技術環境和體系下，有時候是不可避免的。賠付是所有散戶交易者希望交易所做的事情。  

第二個是某交易所的。某交易所上線了一個幣，暫且稱為A 幣。后來因為一些問題交易所跟項目方沒有談妥，項目方鎖了交易所錢包里的 A 幣，導致用戶提幣提不出來。用戶開始鬧，最后交易所不得不用其他幣給用戶進行了賠付。

這兩個事件都是因為上幣時沒有審項目方的代幣合約導致的。第一個是項目方的代幣合約里支持增發，第二個是項目方的代幣合約里支持鎖定某個地址的幣。

不過這種情況越來越少了，上幣審合約，已經成了一個標準的流程了。

其實審查合約以及相關資質本來就應該是必須的流程，只是行業早期（尤其是三年前）泡沫嚴重，來不及審核就匆匆上馬。所以，交易所賠付給普通投資者相應的（由于交易平臺審核失誤造成的）損失本就是應該做的事情，至于交易所自己的損失應該找對應的“作惡”項目方進行溝通賠償或者懲罰方案。這是最普通的商業邏輯。

我再講一下交易所盜幣的事件。

歷史上出現過很多交易所被盜幣的事件，其中最有名的就是門頭溝事件。

門頭溝是日本的一家比特幣交易所，2014 年 2 月被盜了 85 萬枚比特幣，當時價值約 5 億美元。官方聲稱被盜的原因是，系統出現漏洞，在沒有比特幣轉賬的情況下，系統顯示用戶將比特幣轉入了電子錢包。

其實在門頭溝關閉之前，從 2011 年開始，門頭溝就陸續被盜了。先是被盜了 2000 枚比特幣，不久又被盜了 80000 枚比特幣。攻擊方法為黑客入侵內部員工電腦，人為將比特幣價格調為 1 美分，然后買入大量比特幣并轉走。

最近一次的盜幣事件就是2019年 5 月份，幣安被盜了 7000 枚比特幣，價值約 4000 萬美元。被盜的原因是黑客獲取了用戶的 API 密鑰，將用戶賬戶里的比特幣轉走了。幣安隨后進行了賠付。

這有一份簡單的盜幣事件的匯總，大家可以看一下。

這個圖表整理的不包括2019年的情況，各位感興趣可以去網上搜索近一年多的盜幣數據。

現在交易所都會定期找第三方安全公司做審計，安全性已經有了極大的提高。當然，攻防是一個永恒的問題，都是在不斷的進步的。安全問題永遠是交易所最重要的問題，怎么強調都不為過。

最后，提及一下政策和法律問題。

大家很關心這個問題，不管是怎樣的商業活動，如果沒有正式的監管，沒有支持的政策，最后安全性都是一個很大的問題，比如說2017年94事件。在相關立法方面，我給各位讀者推薦中國人民大學法學教授楊東的書及其言論。

其實關于交易所和項目方相關的資金盤、非法集資、CX幣等灰色行為國內的法學研究在數年前已經開始。只是堅持摸著石頭過河的精神，在一定限度內容忍失敗和錯誤，而不是看不見錯誤。2020年的今天，主流的機構組織將會加大在區塊鏈行業的布局，之前渾水摸魚的行為將會得到一定的遏制。

本文承接上一篇文章的營收利潤，講述了交易所的風險問題。“天下沒有難做的生意”終究只是一個夢想，任何看似賺錢的生意背后都有虧錢的邏輯，沒有風險意識的投資者是很難長久在這個市場里存活的。

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