BTC/HKD-2.17%
ETH/HKD-3.24%
LTC/HKD+7.24%
DOT/HKD-5.24%
ADA/HKD-2.86%
SOL/HKD+1.43%
XRP/HKD-0.68%
DOGE/US-3.56%俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯系起來。
據俄羅斯金融出版物RBC報道，俄羅斯中央銀行（CBR）發布了一系列有關可疑交易的新規則，規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類為存在潛在的洗錢風險。
俄羅斯超越哈薩克斯坦成為世界第二大比特幣挖礦國家:4月8日消息，截至2023年一季度末，俄羅斯已經超越哈薩克斯坦，成為全球比特幣挖礦能力第二大的國家。《莫斯科時報》援引Bittriver數據顯示，今年前三個月俄羅總計產生了1GW比特幣挖礦電力，而美國仍然排名第一，同期產生了3-4 GW的比特幣挖礦電力，據悉這也是俄羅斯首次成為世界第二大加密貨幣挖礦國家。[2023/4/8 13:51:52]
此次俄羅斯央行發布的更新是2012年引入該法規以來的首次更新，該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行為。
紐約金融服務部尋求加密工具來幫助對俄羅斯實施制裁:金色財經報道，紐約州州長 Kathy Hochul 今天宣布采取行動，加強紐約金融服務部 (NYDFS) 識別虛擬貨幣企業與受制裁實體之間交易的能力。 金融服務主管 Adrienne Harris 在一份聲明中表示，NYDFS 正在與其他州和聯邦監管機構進行協調，并對加密業務進行監管，以“確保我們的監管制度在保護烏克蘭的斗爭中得到充分發揮。”
“我們知道不良行為者會試圖通過傳輸虛擬貨幣來逃避制裁，這就是為什么我們必須有能力實時監控交易和風險敞口，哈里斯說。
根據今天的公告，該辦公室已經在評估一些區塊鏈分析工具和服務提供商，但它現在計劃快速跟蹤其合同工作。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:57]
這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱，這樣做是為了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”
?俄羅斯的VTB銀行首席執行官稱 加密貨幣投資極度危險:俄羅斯VTB銀行總裁兼首席執行官安德烈?科斯汀（Andrey Kostin）表示，他對加密貨幣存有懷疑態度。他說：“我們在加密貨幣中看到很多高投機因素，我認為這很危險。“在政府決定如何管理這個領域之前，我認為投資者加密加密貨幣將是非常非常危險的。”[2017/11/28]
該銀行行長此前曾表示，應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣，如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易，在嚴重情況下，他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。
新的規則認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內，現金操作需要被多次警告才被視為可疑交易，比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。
對于加密貨幣來說，任何可以識別為買賣的活動都將該規則被視為存在洗錢風險，這包括加密交易所的存款和取款。
目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂于2018年初提出的數字金融資產法。隨著該國最近在全國范圍內禁止加密支付，監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
Tags：加密貨幣比特幣YDFBLOCK加密貨幣走勢圖比特幣價格實時行情新浪YDF幣Avocado Blockchain Group
隨著全國多省市陸續恢復企業復工復產,大多數企業將直接面臨著針對于員工返程行程疫情風險篩查防控壓力,尤其針對于人力資源集聚的大中型企業而言.
1900/1/1 0:00:00股市與幣市正在隨經濟與社會形勢變化而產生波動中。美股暴跌 恐慌指數VIX暴漲 比特幣下行周一全球股市和石油價格大跌.
1900/1/1 0:00:00“請問公司是否有參與央行的數字貨幣？”近期在互動易、上證易平臺上,有關各公司數字貨幣領域探索和發展的問題被頻繁提及.
1900/1/1 0:00:00從BTC 2014-2020年長期走勢能看出,大方向上整體是向上攀升的,BTC大部分時間運行在一個上升通道內,每次觸及通道下邊線都是階段性底部蓄勢階段,隨后一段時間便出現一波趨勢性拉升行情.
1900/1/1 0:00:00摩根士丹利以130億美元收購加密友好的經紀公司E*Trade。 摩根士丹利策略師：穩定幣市值下降意味著加密貨幣流動性和杠桿率下降:2月14日消息,摩根士丹利策略師Sheena Shah在一份報告.
1900/1/1 0:00:00本實驗用到的原始數據和腳本：https://github.com/mandrigin/ethereum-mainnet-resolver-witness-stats引言有一種辦法也許能加速初始同.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
