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DOGE/US-1.52%俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯系起來。
據俄羅斯金融出版物RBC報道，俄羅斯中央銀行（CBR）發布了一系列有關可疑交易的新規則，規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類為存在潛在的洗錢風險。
俄羅斯超越哈薩克斯坦成為世界第二大比特幣挖礦國家:4月8日消息，截至2023年一季度末，俄羅斯已經超越哈薩克斯坦，成為全球比特幣挖礦能力第二大的國家。《莫斯科時報》援引Bittriver數據顯示，今年前三個月俄羅總計產生了1GW比特幣挖礦電力，而美國仍然排名第一，同期產生了3-4 GW的比特幣挖礦電力，據悉這也是俄羅斯首次成為世界第二大加密貨幣挖礦國家。[2023/4/8 13:51:52]
此次俄羅斯央行發布的更新是2012年引入該法規以來的首次更新，該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行為。
紐約金融服務部尋求加密工具來幫助對俄羅斯實施制裁:金色財經報道，紐約州州長 Kathy Hochul 今天宣布采取行動，加強紐約金融服務部 (NYDFS) 識別虛擬貨幣企業與受制裁實體之間交易的能力。 金融服務主管 Adrienne Harris 在一份聲明中表示，NYDFS 正在與其他州和聯邦監管機構進行協調，并對加密業務進行監管，以“確保我們的監管制度在保護烏克蘭的斗爭中得到充分發揮。”
“我們知道不良行為者會試圖通過傳輸虛擬貨幣來逃避制裁，這就是為什么我們必須有能力實時監控交易和風險敞口，哈里斯說。
根據今天的公告，該辦公室已經在評估一些區塊鏈分析工具和服務提供商，但它現在計劃快速跟蹤其合同工作。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:57]
這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱，這樣做是為了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”
?俄羅斯的VTB銀行首席執行官稱 加密貨幣投資極度危險:俄羅斯VTB銀行總裁兼首席執行官安德烈?科斯汀（Andrey Kostin）表示，他對加密貨幣存有懷疑態度。他說：“我們在加密貨幣中看到很多高投機因素，我認為這很危險。“在政府決定如何管理這個領域之前，我認為投資者加密加密貨幣將是非常非常危險的。”[2017/11/28]
該銀行行長此前曾表示，應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣，如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易，在嚴重情況下，他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。
新的規則認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內，現金操作需要被多次警告才被視為可疑交易，比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。
對于加密貨幣來說，任何可以識別為買賣的活動都將該規則被視為存在洗錢風險，這包括加密交易所的存款和取款。
目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂于2018年初提出的數字金融資產法。隨著該國最近在全國范圍內禁止加密支付，監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
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