去中心化金融貸款協議bZx攻擊事件的啟示_DEF

（在阿爾的藝術家臥室，梵高）

黑客在ETHDenver大會期間對bZx發起攻擊，就像是對DeFi精心策劃的一次精準伏擊。雖然損失的金額不大，但它顯然對過去兩天的市場行情產生了一些影響。

什么是bZx事件？

雖然很多人稱bZx事件為“攻擊事件”，但它本質上更像是利用DeFi協議和產品的一次套利操控。“攻擊者”充分利用DeFi的多個協議和產品的功能，以很低成本獲得資金，通過操縱價格，實現獲利。此次操作十幾秒，也就是以太坊一個區塊的時間。它發生在2020年2月15日以太坊區塊高度9484688期間。

基于 Solana 的 Hxro 推出去中心化平臺:金色財經報道，基于Solana的 DeFi 協議 Hxro 宣布推出其去中心化平臺，以使用 USDC 作為抵押品交易幾種不同類型的比特幣永續合約。作為測試版發布的一部分，某些列入白名單的交易公司和個人將能夠在每周、每月和每季度到期的期貨合約中交易比特幣兌 USDC。該項目計劃在未來幾周內推出與以太和 SOL 相關的衍生品。[2022/9/20 7:09:08]

整個操作大致如下：

第一步，通過閃貸（藍狐筆記：也就是Flashloan，閃貸可以不用抵押借貸，但必須在一個區塊時間內完成還款）從dYdX中借出了10,000個ETH。

第二步，當“攻擊者”拿到10,000個ETH后，它將其中5,500個ETH存入Compound作為抵押品，并借出112個wbtc。這112wbtc為后續拋售做準備。

去中心化永續合約協議Perpetual Protocol上線多抵押品功能:金色財經消息，去中心化永續合約協議Perpetual Protocol上線多抵押品功能，允許Perpv2上的交易者使用USDC以外的代幣作為保證金。保持對ETH（以及未來的其他代幣）的敞口，同時以高達10倍的杠桿交易鏈上衍生品，此外多抵押金庫也已經過Dedaub和Hash Cloak的審計。[2022/5/4 2:48:25]

第三步，將1,300個ETH存入bZX，發起bZx保證金交易，借入5637.6個ETH，并通過Kyber的Uniswap儲備庫，兌換獲得51.3個wbtc，導致產生極大的滑點。

第四步，wbtc的價格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻擊者將從Compound借來的112wbct拋售，這導致產生6871.4個ETH的回報。

Bitfinex基于EOS的去中心化交易所平臺EOSfinex發布主網Beta版本:Bitfinex基于EOS的去中心化交易所平臺EOSfinex已發布其主網的Beta版本，并聲稱其將來自Bitfinex加密貨幣交易所的流動性帶入EOS社區。

Eosfinex產品負責人Steven Quinn在周三的新聞發布會上表示，直接進入Bitfinex的流動市場將為EOS、USDT和其他加密產品的大額訂單提供“經濟”交易機會。據稱，該版本可實現鏈下訂單匹配，同時保留鏈上的托管和結算。（Coindesk）[2020/10/7]

第五步，攻擊者歸還10,000ETH的dYdX閃貸。那么，這時攻擊者的余額有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未動用的3200ETH，加起來一共是10,071.4ETH。因此，償還閃貸后，還剩余71.4ETH。此外，攻擊者還剩余Compound和bZx的頭寸，其中Compound里有5,500WETH抵押品和112wbtc債務，bZx有4337WETH債務和51wbtc的抵押（bZx部分無法）。根據市場價格，攻擊者可以用大約4300ETH便可兌換出112wbtc，那么，也就是說攻擊者歸還112wbtc（用4300ETH左右）換回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻擊者大約獲利1,271.4個ETH，按照當時ETH280美元左右的價格，攻擊者大約獲利在35萬美元左右。

貴陽市委常委徐昊：區塊鏈是去中介化，而不是去中心化:5月26日，央視《對話》欄目走進貴陽數博會現場，貴陽市委常委常務副市長徐昊表示，比特幣是區塊鏈技術最成功的應用，這是大家的共識，區塊鏈不等于比特幣。區塊鏈的本質到底是什么？很多人都在提去中心化，我對這個詞稍稍做一個修改。我認為區塊鏈本質是去中介化，中心是不可能去掉的，無論在現實當中還是在虛擬世界當中不可能去掉，如果真的把全世界的節點全部消滅掉，那我的理解一定會產生一個超級節點。這在現實當中是不可能的，所以從某種意義上講，區塊鏈因為去中介，因為它要建立一種自證清白的信任機制，所以在金融領域的應用就水到渠成，因為金融對信任的需求是最高的。[2018/5/27]

無須無可的可組合性的另一面

DeFi是無須許可且可組合的，這些“貨幣樂高”可相互支持。好處是，利用其他貨幣協議迅速構建出產品和服務。以Maker的穩定幣Dai為起點，構建出了Compound的借貸、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保證金交易、pooltogether的加密樂透、dAppHub的Chai代幣（Chai代幣用賺取DSR利息的Dai生成）......為用戶提供了全新的開放金融服務。

這一獨特的屬性屬于DeFi，但同時它也是雙刃劍，一旦其中的某個貨幣協議出問題，也會影響其它協議或產品。這次零成本的“攻擊”運用了不同DeFi協議和產品的閃貸、保證金交易、抵押借貸、去中心化交易等功能，其中涉及到協議和產品，幾乎是DeFi領域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。

這次“攻擊”之所以能實現就是基于這些無須許可的DeFi協議和產品的可組合性。這次攻擊的厲害之處在于攻擊者并沒有動用自有資金，完全是通過利用DeFi協議和產品進行操作。其中關鍵的是閃貸不用抵押，只要在一個以太坊區塊內償還即可。由于不用抵押資產，這也是本次bZx“攻擊”事件可以實現空手套白狼的關鍵起點，此外5倍的保證金交易導致攻擊者可以低成本借入大量的代幣。不過要最終達成目的，“攻擊者”還需要通過價格操縱來實現，其核心是WBTC/ETH的價格操縱，通過拉升WBTC（大約是正常價格3倍左右），然后將其拋售產生收益。

其實此類事件不是第一次發生。藍狐筆記之前也提到synthetix曾發生過的“攻擊事件”《DeFi與加密世界的經濟危機》。

去中心化預言機和DeFi保險需求的增加

由于DeFi具有潛在安全性的問題，bZx事件讓去中心化預言機和DeFi保險再次進入人們的視野。在此次事件后，bZx計劃與去中心化預言機項目Chainlink合作，以防止價格操控。除了Chainlink，其他的去中心化預言機也會有需求，畢竟單個預言機的風險相對較高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化預言機的方向。

DeFi保險也日益重要。鑒于DeFi潛在的安全風險，DeFi保險可以打消不少用戶參與的擔憂，像Nexus Mutual、Opyn等DeFi保險項目開始為用戶提供保險服務。根據Nexus Mutual的披露，當前一共有6位bZx用戶在Nexus Mutual上購買了保險，一共價值8.7萬美元的保險（絕大部分為兩位用戶的，一位為50,000Dai，一位為30,000Dai），如有損失可獲理賠。此外，Opyn也開始為Compound上的用戶質押資產提供保險服務。

隨著DeFi領域鎖定資金量級的增加，去中心化預言機和DeFi保險的需求也會隨之相應增加。歡迎加入藍狐筆記群微信：pacinoli 

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