手把手教你鑒別“DeFi土狗”項目_DEF

“聽說了嗎？**O新項目上線，年化收益百分之幾千！”

一時間，無數散戶打著“莽”、“沖”、“梭”的旗號開始入局，順便操練起“挖礦”、“空投”、“拉新”三寶準備大干一番。但是，幸存者偏差讓多少人無視了“斷鏟”、“斷投”的情況，遠有幣安鏈的Multi、Popcorn，近有火幣Heco鏈的MFD、HBO，投資者被“土狗”咬的遍體鱗傷。

炒股還要看看財報研報，參與DeFi怎能無腦梭哈？讓我們一起揭開“土狗”的面紗。

一、懶人“辨狗”指北

或許你會說，我不懂代碼，沒學過金融，也懶得看白皮書怎么辦？其實利用以下信息，也可以簡單方便地辨別一個項目是否為“土狗”！

L1D為第二只加密風險投資基金籌集1.52億美元:金色財經報道，專注于數字資產的蘇黎世投資顧問公司L1 Digital AG (L1D)管理著4億美元的資產，該公司已為其第二只風險投資基金籌集了1.52億美元。L1D將把70%的資金直接投資于加密初創企業，另外30%投資于早期加密投資公司。L1D此前曾投資過知名行業投資者Multicoin Capital、DeFiance Capital、Castle Island Ventures和1kx。

L1D已在瑞士獨立金融市場監管機構——瑞士金融市場監管局(FINMA)注冊，目前管理著一只另類投資基金和兩只風險資本基金，這些基金得到了專業和機構客戶的支持，包括瑞士養老基金、家族理財室、財富管理公司和銀行。L1D成立于2018年8月，在熊市期間擁有籌集和部署資金的經驗。[2023/8/8 21:32:29]

1、品評美工/UI

過去24小時Coinbase已將47.2億USDC轉至Circle處銷毀:金色財經報道，據派盾PeckShield Alert數據顯示，過去24小時內，Coinbase共計將47.25億枚USDC發往Circle處銷毀。

據WhaleAlert數據顯示，本次銷毀分多批次進行，每次銷毀1.75億枚，隨后由Circle鑄造新幣發回至Coinbase。[2023/2/10 11:59:04]

作為一個DeFi項目，頁面和LOGO就是項目的“臉”。頁面整體的配色是不是“反智”？入口設計是不是便于使用？是否有多語言入口？像不像win98時代的網站？

這些都是最基礎的辨識方式，你不能指望一個連頁面都在抄襲的團隊寫出多么優秀的代碼。至于LOGO則是需要簡單，有辨識度。就連SUSHI這樣的知名項目也在成名之后調整了一次LOGO以讓自己看起來更加成熟、專業。

Aave或將購買270萬枚CRV以彌補AaveV2超額債務:1月26日消息，Aave團隊成員MarcZeller在Aave治理論壇中表示，在執行AIP-144 CRV Bad Debt Repayment合約后，允許收購270萬枚CRV，在大約15小時和十幾個tx內清算AaveV2協議上剩余的超額債務。據悉，一“0x57E04”開頭的以太坊地址于2022年11月做空CRV造成AaveV2產生264萬CRV壞賬。兩周后，Aave社區成員提出使用Aave現有的USDC和aUSDC資產償還全部CRV債務。[2023/1/26 11:31:06]

SUSHIlogo的變遷

波士頓聯儲與MIT合作的CBDC項目“漢密爾頓計劃”宣告結束:12月27日消息，美國波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed)和麻省理工學院合作開展的研究項目“漢密爾頓計劃”(Project Hamilton)在圣誕節前宣告結束。這個為期兩年的項目研究了一種假想數字美元的技術問題。波士頓聯儲執行副總裁Jim Cunha在宣布“漢密爾頓計劃”結束的聲明中表示，該項目邁出了關鍵的一步，讓人們更深入地理解貨幣如何更好地為所有人服務。

研究人員表示，他們計劃在未來幾個月發布更多關于該項目的研究成果。今年2月，“漢密爾頓計劃”發布了一份白皮書和開源研究軟件OpenCBDC，當時，組織者承諾將繼續研究“隱私性、可審計性、可編程性、互操作性等”。本月初，九位美國議員在致波士頓聯儲主席Susan Collins的一封信中稱，漢密爾頓項目與私營部門之間的互動一直缺乏足夠的能見度。（Cointelegragh）[2022/12/27 22:09:50]

2、潛水進社群

一個項目，國內的微信社群、國外的電報社群，以及微博、推特等官方渠道都應該有良好的運營。作為項目的“考察指標”，官方發聲渠道更新的頻率、專業程度也是一個很好的維度，你甚至可以在GitHub上查看項目代碼的更新頻率。

除此之外，我們可以進入項目社群，觀看活躍人數，分辨大家都是在“無腦”鼓吹還是在理性探討。狂熱的“腦殘粉”顯然不如專業的分析和探討更利于項目的生態構建和發展。

3、上手搜資料

雖然，我們不一定看得懂但是我們可以“數”，可以“搜”。對于DeFi項目來說，總鎖倉量就是鎖定在項目中的總資產價值，很大程度上反映著項目的靠譜程度，量級越大流動性越強，TVL可以通過DeFiPulse、debank、DeFiBox等網站查詢，均無需科學上網。

來源：DeFiPulse

另外，我們還可以查詢一些創始團隊的背景，是否做過其他的項目？創始團隊的照片可以用搜圖功能，來看是不是從其他的網圖。如果項目有資本的支持，我們也可以同時看看資本方的相關背景。

二、達人“鑒狗”指南

如果你有一定的行業經驗及專業基礎，也愿意花更多時間，確保自己更大概率地避雷，以下技術流方法也值得你嘗試。

1、起底白皮書

白皮書是判斷項目價值的重要參考，沒有白皮書的代幣根本無法登上三大交易所，歐易OKEx就明確規定，申請上所必須提供項目白皮書。

來源：歐易OKEx官網

通過項目官網、官方Twitter或者非小號、區塊天眼這種三方平臺可以查看白皮書，我們可以通過谷歌搜索白皮書內容是否與其他項目雷同，是聚焦于項目自身的價值、技術和前景，還是抓著一個唬人的概念反復自我夸獎。

另外，白皮書中會公布項目運作機制和代幣分發模式，可以看一看項目玩法是否有漏洞，是否私募和鎖倉，代幣是否有預挖，這些都會對項目以及代幣價值產生影響。

2、審計怎么說

DeFi項目的智能合約需要經過審計機構蓋章，并公開審計機構和審計報告，沒有經過審計的項目也多半是土狗。

知名審計機構認證的項目更值得信任，沒聽過的機構，我們可以通過天眼查，查查它的老底。比如最近，某交易所公鏈上項目的審計公司，被扒出來是交易所高層自己的公司，自己審自己肯定不靠譜；我們還可以看審計報道中指出了哪些潛在風險，風險等級分別是多少，以及項目方將如何改進。

3、鏈上來追蹤

如果項目已經啟動，我們就可以利用區塊鏈技術的可追溯性，通過鏈上瀏覽器查詢代幣的發行量、項目團隊地址中的持幣量以及資金轉移情況，是否與白皮書中承諾的相符合。比如被抓到項目方自己偷偷出貨的book.finance，就是通過鏈上地址被扒出來的。

來源：博主@Bitcoin

綜合運用以上方法，可以大大減小遭遇“土狗”的概率。不過，如今交易所公鏈的火爆已成了不可忽視的現象，幣安鏈、火幣Heco鏈都有多個項目開挖，OKExChain也即將支持EVM。

狂歡之余，須知交易所公鏈項目并不意味著擁有交易所的背書，我們依然應該保持獨立判斷，正視參與DeFi高回報之下的的高風險，對自己的每一筆投資負責。

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