用戶“出金難” 韓國交易所UPbit被曝封鎖國外交易賬戶_UPB

一直以來中心化交易所都在行業發展中扮演著中流砥柱的角色。但與此同時，資產中心化和數據走向不透明造成的風險問題也頻頻發生。一直以行業黑馬著稱的Fcoin停擺就在昨日，韓國交易所UPbit如今又被曝出封鎖國外交易賬戶。接近UPbit的知情人士還爆料稱：UPbit財務狀況并不理想。作為行業“流動性”的代表，如果交易所頻頻出現用戶“出金難”的情況，無疑給整個行業敲響了警鐘。

禁止提幣后再現封鎖交易賬戶

2月18日，韓國交易所UPbit中國用戶對金色財經反映：“自去年11月被韓國交易所UPbit禁止提幣后（禁止提幣動作僅限外國用戶）一直未能提現。按照UPbit要求提交KYC資料后，情況并沒有得到解決。更有未能及時提交KYC資料的用戶已經被封鎖賬號，完全無法登陸了。”

安全公司：Telegram交易機器人給用戶帶來了重大安全風險:金色財經報道，據區塊鏈安全公司稱，Telegram交易機器人已將消息傳遞平臺變成了準加密貨幣市場，給用戶帶來了重大安全風險，需要進一步審查。區塊鏈安全公司CertiK表示，雖然此類交易機器人已經存在多年，但隨著加密貨幣市場的增長和相關機器人代幣價格的上漲，它們最近受到了關注。據Coin Gecko稱，截至撰寫本文時，Telegram機器人代幣的總市值已接近2.5億美元。其中最大的是Unibot；其他流行的機器人包括Wagie Bot和Mizar。這些機器人是通過Telegram運行的自動化程序，允許用戶通過應用程序向去中心化交易所（DEX）發送消息來進行交易。[2023/8/11 16:19:37]

CryptoQuant CEO：中心化交易所使用ETH的用戶越來越活躍，未來或出現拋售:CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju發推稱，在中心化加密貨幣交易所使用ETH的用戶越來越活躍。盡管許多人正在取出他們的以太坊，但在其價格飆升后，仍有很大風險出現拋售。他解釋說，太多的投資者開始參與ETH市場。Ki Young Ju警告稱，當新投資者的數量和他們的活動遠遠超過平均水平時，以太坊可能會先上漲然后下跌。（U.Today）[2021/8/11 1:48:48]

（封鎖賬號截圖）

值得一提的是，韓國joind也刊文指出: UPbit限制已完成KYC流程的外國（非居民）客戶提取韓元。在2019年12月底，國稅局對 Bithumb征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款。Bithumb稅收炸彈事件后，UPbit對完成KYC的外國用戶全部禁止提幣。這意味著，外國用戶將無法取回他們的現金。

BiKi韓國CEO李小北：項目上線、用戶增長與交易量均有較大突破:據官方消息，近期在BiKi韓國發布的新年newsletter中，BiKi韓國CEO李小北表示，自BiKi韓國團隊2020年5月成立來，不斷深耕本地市場，為韓國用戶提供全方位的本地化產品和服務體驗，已累計上線項目20+，用戶增加10倍以上，交易量一度突破單日100億韓元。在項目上線、用戶增長、社區運營和市場品牌認知度均取得不錯成績，擁有豐富的用戶沉淀。

未來，BiKi韓國團隊表示將繼續扎根韓國，加強同本地區塊鏈機構間的深度合作，為用戶提供更優質的本地化服務。[2021/1/4 16:24:00]

UPbit對此給到解釋稱：“我們正在加強KYC管理，以響應FATF的建議。我們自去年12月以來一直在加強外國成員的KYC。當時，當向外國客戶確認KYC時，取消了提款限制。（去年）在12月底聽到有關Bithumb征稅的報道后，我們還開始了內部檢查征稅的可能性。從那以后，添加了KYC的外國客戶無法取消提款措施。為了減輕外國客戶的不便，我們正從各個角度進行研究。我們正在盡最大努力盡快解決外國客戶的不便。”

Gate.io中午12點上線STAR交易，已為FIL用戶完成首次空投:據官方公告，Gate.io將于11月3日（今日）12:00上線文曲星Filestar（STAR）交易，按照計劃，Gate.io已按照1FIL：0.1STAR比例完成首次STAR代幣空投，第二次空投快照截取時間為 2020年11月10日08:00。[2020/11/3 11:30:37]

根據這種解釋，這意味著外國人別無選擇，只能限制其提款，直到國稅局對交易所規定預扣義務為止。

被曝財務狀況不理想

對于UPbit此前禁止國外用戶提幣一事，金色財經曾有相關報道《惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”》其中提到UPbit區別對待用戶的三點狀況。

用戶隱私之爭：貪婪的Facebook VS 理想主義的Telegram:本周發生了一些歷史上少見的事。社交網絡Facebook的馬克?扎克伯格和通訊平臺Telegram負責人帕維爾?杜羅夫分別接受了各自政府機構的召喚，二人就隱私問題的回應不僅面向政府也面向所有關心隱私的人，也是對加密貨幣狂熱者的一種告知。[2018/4/16]

2019年11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。但對于國外用戶開啟的禁止提幣，引發議論，不少用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而當時國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，國外用戶猜疑其財務狀況。

值得注意的是，正如前文提到的“Bithumb稅收炸彈”一事，UPbit或為加強自身風險管理，借禁止提幣一事，將稅務風險轉嫁給國外用戶。

但知情人士稱：Bithumb被征稅屬于企業增值稅的案例，但目前韓國并未有明確的征稅計劃，更不會對用戶的交易進行征稅，UPbit的行為屬于企業行為。法律范圍內，用戶可以采取訴訟方式。

金色財經在維權用戶處了解到，已有多名維權用戶聯合，試圖走訴訟程序。但困難在于：維權用戶較為分散，單方面處理個案并不能解決全部的國外用戶難提幣狀況。

對此金色財經向UPbit發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回應。

交易量大幅下滑

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一。此前曾在coinmarketcap排名前20，不過最近一段時間，排名下滑到42。而交易所網站更是直接下架了ETH交易對。

走勢也遠不如其他頭部交易所。

在此背景下，不少維權用戶更擔心資產提取的進度。接近UPbit的律師稱：UPbit代表試圖用國外用戶提款金額的20%作為抵押，進行后續補稅，但目前國稅局并沒有明確的繳稅規定，且UPbit對于國外用戶和本國用戶采取的措施并不相同，很難獲得信服。這樣的情況下，用戶提出訴訟的勝率很大，但即便如此，可能仍需要3—6個月的時間。這無疑對用戶而言，是不確定的等待。

值得一提的是，17日Fcoin無法兌付后，業內對于交易所資產不透明的擔憂更甚。BHD Community 發起人張德濤指出：“可以預見，小型交易所生存會變得艱難，主流交易所很快形成頭部效應，對于用戶來講，資金安全肯定排在第一位，目前來說，中心化交易所還將持續很長的一段的時間，當然我們愿意選擇更安全，有影響力的交易所，未來可能會出現去中心化交易所，期待早日到來。”

事實也正是如此，其實業內多個交易所不斷重復著資金安全問題。但大家對于痛苦的記憶是短暫和善忘的，只需要一支穿云箭，這些全都拋諸腦后了。應該意識到：如果交易所沒有足夠強大的技術支撐和完善的財務系統，所有的營銷亮點都持續不了多長時間，最后曇花一現，交易所應該在技術上，在后臺上花功夫，切實地提高用戶體驗，好好打磨產品，切實維護用戶安全才是重中之重。金色財經也將持續關注UPbit交易所對于國外用戶賬戶封鎖的處理。希望得到盡可能完善的處理。用戶才是交易所發展的根本。

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