中國監管加碼虛擬貨幣整治力度_NCE

進入11月，中國監管部門針對虛擬貨幣的整治力度沒有放松。

11月16日，國家發展改革委在11月例行新聞發布會上表示，將持續整治虛擬貨幣「挖礦」行為，產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」將成為下一步重點整治的對象。

自9月24日國家發展改革委等10部門曾聯合發布《關于整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》以來，從中央到地方，監管部門針對虛擬貨幣「挖礦」等行為的整治始終保持著高壓的態勢。該通知發布后的9月、10月內，江蘇、浙江等地的監管部門通過IP地址監測等手段，查處了多個單位、企業等機構的「挖礦」行為。

不僅涉「挖礦」的黨政機關、高校、企業被處理，國內還首次出現了省部級官員因涉及虛擬貨幣「挖礦」活動落馬的情況。據《新京報》報道，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，其問題之一為「濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣『挖礦』活動」。

發改委發布會召開的同一天，有中國地方金融研究院研究員在主流媒體發布署名評論，建議監管對虛擬貨幣整治「下猛藥」的同時，也喊話投資者「莫再對虛擬貨幣心存僥幸」。

Wintermute過去42小時內將265.1萬枚OP轉至幣安:金色財經報道，據Spot on Chain數據顯示，在過去42小時內，Wintermute以均價1.63美元的價格將265.1萬枚OP（約431萬美元）轉移到Binance。Wintermute是Optimism的B輪投資者之一。此前消息，價值5.87億美元的OP代幣將于5月31日解鎖，占總供應量的9%。[2023/5/30 11:48:03]

從打擊行動到輿論風向，中國監管針對虛擬貨幣的整治力度正在持續加碼。

發改委將重點整治三類「挖礦」行為

11月16日上午，國家發展改革委召開的11月份例行新聞發布會上，發改委新聞發言人孟瑋再次在會上強調了虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，虛擬貨幣「挖礦」行為存在極其嚴重的危害。

孟瑋表示，下一步，發改委將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治。對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加征懲罰性電價，形成持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動的高壓態勢。

Binance Labs已積累90億美元資產，理論回報超投資額10倍:金色財經報道，Binance風險投資部門Binance Labs其資產現在已經從去年的75億美元增長到90億美元。Binance的首席商務官Yibo Ling表示，該風險和孵化部門是全球性的，不受美國和其他地方的監管壓力影響。它的資金被投資于六大洲超過25個國家的200多個項目。其中，50個項目由Binance Labs孵化。Binance的發言人稱，該機構提供的理論回報是其投資額的10倍以上。然而，Binance似乎沒有出售的計劃。[2023/4/29 14:34:46]

此次發布會之前的11月10日，發改委曾組織召開虛擬貨幣「挖礦」治理專題視頻會議，強調各省區市要建制度、抓監測，對本地區虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

值得注意的是此次視頻會議的參會單位。據發改委官方消息顯示，中央網信辦、教育部、工業和信息化部、人民銀行、國資委等部門相關工作負責同志參加會議。此外，各省、自治區、直轄市發展改革委，以及整治虛擬貨幣「挖礦」活動牽頭部門負責同志在分會場視頻參會。

OKX將升級儲備證明，包括full liability tree披露和用于償付能力驗證的零知識證明:3月2日消息，OKX宣布將在未來幾個月內升級其儲備證明（PoR），包括full liability tree披露和用于PoR償付能力驗證的零知識證明（ZKP）。升級建立在OKX當前的Merkle tree解決方案之上，以確保最大程度的透明度，同時增強客戶隱私，具體安排如下：

- full liability tree：此升級將在即將發布的3月PoR報告中生效，允許任何人下載Full liability Merkle tree，從而提高透明度。同時，它將通過將每個用戶的余額分割和轉移到幾個部分（分割葉節點）來維護帳戶余額的隱私；

- 零知識證明：這一升級將在未來幾個月生效，是一種防篡改的加密方法，允許用戶驗證所有客戶存款都被計入，并通過比較用戶資產凈值與交易所儲備來保證償付能力。[2023/3/2 12:39:00]

9月24日，國家發展改革委等10部門曾聯合發布《關于整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，拉開了中國監管整治比特幣等虛擬貨幣「挖礦」行為的大幕。《通知》強調，各省要加強異常用電監測分析、梳理排查存量項目、嚴禁以數據中心名義開展虛擬貨幣「挖礦」活動等20個查處要求。

印度2022年推出的5大創投基金中2家涉足Web3:金色財經報道，根據Inc42的一項調查顯示，印度2022年推出的5大創投基金中2家涉足Web3，分別是Elevation Capital旗下規模達6.7億美元的Fund VIII，該基金是Polygon的投資方，以及Accel旗下規模達6.5億美元的Accel India VII，該基金參投了Atoms的pre-seed輪融資。（Inc42）[2023/1/1 22:19:33]

從各地方、各部門監管的公開消息看，9月、10月的2個月內，監管部門們的確在落實《通知》要求，國有單位涉「挖礦」的行為成為各地方的打擊重點。

10月8日，江蘇省通信管理局網站公告顯示，該局近日全面排查江蘇省虛擬貨幣「挖礦」行為時監測發現，江蘇省開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77Mbps，參與「挖礦」的互聯網IP地址總數4502個，消耗算力資源超10PH/s，耗能26萬度/天。以省內虛擬貨幣「挖礦」活動較多的以太坊和比特幣為例，「挖礦」較多的地方有蘇州、徐州、南京。「從IP地址歸屬和性質看，歸屬黨政機關、高校、企業被入侵利用開展虛擬貨幣『挖礦』行為的占比約21%。」

Purpose Bitcoin ETF發行方：永遠不會做FTX那樣的事:金色財經報道，加拿大比特幣基金 Purpose Bitcoin ETF 發行方 Purpose Investment 首席運營官兼產品負責人 Vlad Tasevski 表示：FTX 崩盤是非常不幸、不可接受的事件，肯定會對加密行業產生負面影響，但有助于清除行業里那些不良行為者。對我們來說，像 FTX 所做的那樣永遠不會是一個選擇，從未做過，從未嘗試過，也永遠不會做。”Vlad Tasevski 強調，Purpose 只能以基金的名義持有資產，而不能將其借出，且接受安永會計師事務所審計。（ wealthprofessional ）[2022/11/17 13:18:16]

10月14日，「網信浙江」消息稱，今年9月上旬，浙江省開展了聯合專項整治行動，全面打擊利用公共資源參與虛擬貨幣挖礦與交易行為，專項行動對全省涉嫌參與虛擬貨幣挖礦的4699個IP地址進行了全面篩查，梳理排查出77家單位的184個IP地址存在涉嫌利用公共資源從事挖礦行為。專項檢查組通過遠程監測、現場檢查，技術核查等方式，重點核查了20?家單位的119個IP地址，涉及比特幣、以太幣、涂鴉幣、爾格幣等10?余種虛擬貨幣，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

虛擬貨幣「挖礦」在中國境內已經成為明令禁止的行為，自《通知》下發后，從比特大陸等虛擬貨幣礦機廠商到星火礦池等「挖礦」服務商，均紛紛對外表示停止對中國境內用戶的服務。監管政策及整治行動形成了有效的震懾作用，且打擊還將繼續。

孟瑋在發改委11月16日的新聞發布會上表示，發改委還將持續做好虛擬貨幣「挖礦」全鏈條治理工作，建立長效機制，嚴防「死灰復燃」。

有省部級官員涉濫權支持「挖礦」落馬

從中央到地方，各級監管部門對虛擬貨幣「挖礦」的打擊行為陸續落地，動真格的程度不僅僅體現在監測、排查和現場查處的行動上，更有地方官員因濫權支持企業從事虛擬貨幣「挖礦」而落馬。

《新京報》援引中央紀委國家監委網站11月13日消息報道，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，其問題之一為「濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣『挖礦』活動」。這是官方公開信息中，首次有省部級領導因涉及虛擬貨幣「挖礦」活動受到嚴肅處理。

公開簡歷顯示，肖毅是江西贛州人，生于1962年5月，一直在江西當地任職。早年，肖毅在崇義縣、上猶縣、龍南縣均有任職經歷；后曾任瑞金市市長，瑞金市委書記，贛州市副市長，贛州市委常委等職。2007年7月起，肖毅歷任江西省政府駐京辦主任、撫州市委書記等職，2018年1月起任江西省政協副主席。

2021年5月10日，中央紀委國家監委網站發布消息：肖毅涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查。

11月13日，中央紀委國家監委發布消息，中央紀委國家監委對肖毅嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，肖毅背棄初心使命，破壞「兩個維護」原則，落實黨中央重大決策部署出現嚴重偏差，違背新發展理念，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上項目、搞建設，造成惡劣影響。

審查調查還顯示，肖毅無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；縱容、默許特定關系人利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；不正確履行職責，隨意決策實施重大項目，干預、插手司法活動；不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞；與不法私營企業主沆瀣一氣、以權謀私，利用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人牟利，并非法收受巨額財物。

據通報，肖毅被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

主流媒體評論員喊話投資者「莫僥幸」

就在國家發展改革委舉行11月份例行新聞發布會的同一天，《環球時報》刊登中國地方金融研究院研究員莫開偉的署名評論《莫再對虛擬貨幣心存僥幸》。

據公開消息顯示，莫開偉現為《經濟日報》等數十家媒體特約評論員或專欄作者，曾與人合著《數字貨幣：數字時代的金融生活》一書，作者簡介顯示，他是「著名金融觀察評論家，金融從業35年，先后在農業銀行、人民銀行從事過信貸管理、主管會計等多項綜合管理工作，目前供職于某地方金融監管機構」。

以中國地方金融研究院研究員的身份，莫開偉在評論文章中援引發改委近日召開的視頻會議和此前的《通知》內容，他認為，上述《通知》和舉措已經向社會傳遞出明確的信號：虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等的法律地位，不受中國法律保護，在中國境內所有與虛擬貨幣有關的交易或炒作活動都將被列為非法金融活動，將受到監管機構的嚴厲監管，更會受到監管機構的全面取締或關閉。境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動，不僅將被監管機構取締，且參與的相關人員也有被追究刑事責任的可能。那些企圖在中國境內從事虛擬貨幣炒作的機構或平臺要馬上收場。

莫開偉也「喊話」監管部門，為保護金融市場穩定，監管部門必須對虛擬貨幣「下猛藥」，比如，建立部門協同、央地聯動的常態化工作機制，有效消除管控虛擬貨幣交易活動中的各自為政傾向；加強對虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，隨時掌握虛擬貨幣交易動態，有效堵塞可能形成的監管真空；構建多維度、多層次的虛擬貨幣交易炒作風險防范和處置體系，「規定金融管理、網信等多部門密切協作，從切斷支付渠道、依法處置相關網站和移動應用程序、加強相關市場主體登記和廣告管理、依法打擊相關非法金融活動等違法犯罪行為等方面綜合施策；并要求有關行業協會加強會員管理和政策宣傳，全方位防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險。」

正如這位研究員在文章中所述，中國境內大大小小不下數十個個虛擬幣交易所已經宣布停止提供服務，或者永久關閉，或者逃離中國，他們首先做出了快速反應。文末，莫開偉還「喊話」投資者，需及時安排清理相關資產，「免得被相關平臺割了『韭菜』。」

從各地監管部門的行動及主流媒體呈現的輿論環境看，中國對虛擬貨幣的打擊力度在持續加碼。虛擬貨幣市場也恰好在這波監管風向出現的前后下跌，其中，比特幣從11月15日開始回調，由6.63萬美元附近最低跌至5.86萬美元，最大跌幅11.6%；同期，以太坊則從4770美元附近最低跌至4108美元，最大跌幅13.8%。

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