雙十一付定金的你
支付尾款的你
雙十一是每一年電商的狂歡節
也是剁手黨的狂歡節?
張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬
正愁不知道怎么洗白呢
這不是正好的機會嗎,倆人一拍即合
于是張三開了一家網店,銷售某大牌電腦
Alchemy Pay 新增對馬來西亞本地法幣支付的支持:4月10日消息,加密貨幣支付提供商 Alchemy Pay 新增對馬來西亞本地法幣支付的支持,包括支持銀行轉賬、二維碼支付、Boost 電子錢包等方式購買加密貨幣。[2023/4/10 13:54:59]
王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦
張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出
Hypersonic Laboratories完成350萬美元pre-seed輪融資,SamsungNext等參投:9月15日消息,元宇宙平臺HELIX背后開發公司Hypersonic Laboratories宣布完成350萬美元pre-seed輪融資,Samsung Next、GSR、Third Kind、以及包括Alex Chung(Giphy創始人)和Scott Belsky(Behance創始人)在內的幾位天使投資人參投。H.E.L.I.X.元宇宙全稱是Hyper Expansive Life like Interoperable eXperience,該平臺計劃于10月推出“創始人通行證”(Founder Pass),此外他們已經在以太坊區塊鏈上鑄造了5000枚Founder Pass NFT并計劃在9月下旬發行。(digitaljournal)[2022/9/15 6:58:30]
最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利,將其存入銀行
Enigma Securities任命Barry Finkelstein為投資銀行業務全球主管:5月17日消息,提供數字資產流動性和咨詢服務的金融服務公司Enigma Securities宣布任命Barry Finkelstein為其投資銀行業務全球主管。Barry Finkelstein曾在華爾街多家公司工作,擁有30多年的交易、結構和分銷經驗。
Barry Finkelstein將專注于為新興的數字企業、項目和用例提供全面的銀行和咨詢服務,并為Makor Enigma的現有機構客戶提供傳統和定制的投資機會。(PRNewswire)[2022/5/17 3:23:05]
贓款兜兜轉轉就這么洗白了?
殊不知,他們的日子越過越有“判頭”了
張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?
這一將非法所得合法化的行為
嚴重危害各國國家安全,更是嚴重危及全球的經濟發展
在國家嚴厲的打擊之下,洗錢已經變得越來越難
然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善
衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段
人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性,更易成為非法活動洗錢工具
多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件
目前更高的透明度、安全性以及合規性
已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求
因此,CertiK為更好的響應國家監管政策
同時為區塊鏈的健康發展保駕護航
以此開發了CertiK建立的第一個
也是唯一一個社區驅動的
反洗錢解決方案
?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐
?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方,且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局
?同時,目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈
歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗!
來源:金色財經
11月24日,波場TRON創始人兼BitTorrentCEO孫宇晨與北京永樂拍賣創始人趙旭在一直播平臺就“元宇宙·現當代藝術”為主題進行的最新直播已經圓滿結束.
1900/1/1 0:00:00其實很早就注意到了區塊鏈項目Harmony,倒不是這個項目又讓人眼前一亮的特色,而是因為Harmony,我們都將這個翻譯為“鴻蒙”,和華為的HarmonyOS鴻蒙系統差不多.
1900/1/1 0:00:00下半年DeFi市場上關于DeFi2.0的言論越來越多,對此見仁見智,未來如何發展不得而知,但是我們可以根據DeFi市場現狀,結合比特幣與以太坊2.0升級的歷史脈絡.
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1900/1/1 0:00:00金色財經消息,昨日,安徽省全新版權登記服務系統“安徽版權在線”正式上線運營。目前在該平臺的中小微企業《徽風皖韻》服務專區,可為全省中小微企業文創產品、存證運營保護提供公益幫助.
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