郭志浩律師：宣傳區塊鏈虛擬貨幣項目被認定非法利用信息網絡罪的辯護焦點_NCE

近期郭律師在辦理“退礦機、退私募幣類”維權案件的時候，有礦商和團隊長被認定為非法利用信息網絡罪。大家也知道，郭律師的文章從來不是只片面的幫助維權者或是企業，更多的時候都是站在中立的角度來分析法律問題。那么今天郭律師就來分析一下參與區塊鏈項目或虛擬貨幣項目，被認定為非法利用信息網絡罪的辯護焦點。

之前的文章郭律師有分析到，非法利用信息網絡罪的認定標準是很低的，一旦被以非法利用信息網絡罪立案偵查，郭律師認為具體的辯護焦點主要有以下兩點：

一、是否用于“實施違法犯罪活動”

美聯儲前主席伯南克：7月加息可能是最后一次:金色財經報道， 美聯儲前主席伯南克周四說：”普遍預期中的美聯儲下周加息，可能是本輪緊縮行動中的最后一次。伯南克表示，隨著租金上漲消退和汽車價格下跌，他預計未來六個月通脹“更持久”地下降至3%至3.5%的區間。到明年初，通脹率將降到接近或略高于3%的水平，談到就業市場時，伯南克表示，雖然職位空缺數量有所下降，但相對于每個被算作失業的人員，仍有大約1.6個空缺職位。這位前美聯儲主席表示，作為抗擊通脹的代價，美國可能會遭遇經濟放緩，但他強調任何衰退都可能是溫和的，大家會看到的是失業率非常溫和的上升和經濟略微放緩。[2023/7/21 11:08:17]

根據《刑法》第二百八十七條之一的規定，非法利用信息網絡罪，只有規定行為達到“情節嚴重”才會構成犯罪。

幣安回應三位美參議員質詢：Binance.US不是Binance的子公司:金色財經報道，幣安官方博客回應美國參議員Warren、VanHollen和Marshall在3月初對幣安的質詢，并表示，參議員信函中引用的關于 Binance.com(非Binance.US)的文章要么是不準確的，要么是不完整的。

此外，幣安澄清，Binance.US于2019年6月13日宣布成立，于2019年9月24日啟動，作為針對美國用戶的合規平臺。雖然Binance.com和Binance.US最終歸趙長鵬所有，但趙長鵬是Binance.US的董事會成員，Binance.com和Binance.US是獨立的實體，Binance.US不是Binance的子公司。[2023/3/28 13:31:03]

而根據《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，除了“違法所得一萬元””兩年內再犯”以及“發布有關違法犯罪的信息或者為實施違法犯罪活動發布信息”外，均要求設立的網站或通訊群組是為了用于“實施違法犯罪活動”。

印財長呼吁G20將加密貨幣納入全球信息自動交換框架:7月17日消息，印度財政部長呼吁 G20 國家將加密貨幣納入信息自動交換（Automatic Exchange of Information）框架。該框架旨在減少全球逃稅行為，100 多個國家承諾采用該框架下的共同申報準則（Common Reporting Standard，簡稱 CRS）。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 在二十國集團稅收與發展部長級研討會上談到加密貨幣。她指出，稅務透明度是在金融賬戶信息自動交換方面取得長足進展」的領域，我們的調查表明，逃稅者經常設立多層級實體來隱藏他們來路不明的資產。Sitharaman 補充說，盡管信息自動交換框架向各個司法管轄區提供金融賬戶信息，但聰明的逃稅者會探索其他途徑，通過投資非金融資產來轉移其來路不明的財富。

Sitharaman 強調這一領域是 G20 的一個行動重點，并詳細說明稱，「在開發加密資產報告框架的同時，我呼吁 G20 研究對 CRS 涵蓋范圍之外的其他非金融資產（如不動產）進行信息自動交換的可行性。[2022/7/17 2:19:02]

因此，網站或通訊群組的設立目的就成為了辯護的重要焦點。當然，設立的目的也并不是單純的依靠創建者的供述來認定。網站或群內的日常信息，才是辯護工作中主要應當關注的點。

二、發布的信息是否屬于違法犯罪活動

指的注意的是，根據《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，這里的“違法犯罪”活動，不光包含犯罪活動，還包括了在《刑法》中列明的但尚未達到犯罪的違法活動。

區塊鏈本身并不違法，虛擬貨幣的存在也是法律所認可的。那么，如果是單純的發布關于合法的區塊鏈項目以及虛擬貨幣的相關內容進行討論。郭律師認為并不屬于違法犯罪活動。

但如果涉及區塊鏈項目的公開融資、公開發布OTC對手交易信息、或發布虛擬貨幣交易所等信息的，則屬于“違法犯罪”活動了。

因此，郭律師認為非信罪的第二個主要辯護焦點，就在于所參與的項目是否屬于“違法犯罪”行為。但區塊鏈項目往往涉及很多個方面，而且由于項目大多在國外，如何區分項目具體哪部分合法、哪部分違法，才是非信罪構成與否的核心辯護焦點。因此，對于這類案件的辯護，郭律師還是推薦大家找了解區塊鏈行業的律師來進行。

好啦，本期內容就到這里了。如果覺得對你有用的話，不妨長按點贊鍵在走吧，一定要長按哦。如果你對幣圈的司法實務感興趣的話，就趕快關注郭律師吧。如果大家有法律問題，也可以在評論或私信進行留言。一定要關注、關注、關注。你們的支持，是郭律師持續分享的唯一動力。我們下期再見。

作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、大學客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作六年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《中國產經新聞》《民主與法治》等國家級期刊，中國經營報、深圳特區報、廣州日報、時代財經、界面新聞、金色財經、騰訊新聞、網易新聞、新浪網、搜狐網、金融界、中國企業聯盟等多家知名媒體均有相關報道。

來源：金色財經

Tags：binanceANCNANNCEcoinbase和binanceLeagueDAO Governance TokenNobo FinanceACY Finance

芝麻開門交易所下載