BTC/HKD-0.19%
ETH/HKD-0.65%
LTC/HKD-0.77%
DOT/HKD-0.68%
ADA/HKD-0.45%
SOL/HKD-0.62%
XRP/HKD-0.66%
DOGE/US+0.1%2021年，"RugPull"已成為整個DeFi領域中“年銷售量”最多的詐騙類型之一。
隨隨便便去媒體上搜索關鍵詞，就可以出來一票新聞：
資訊來源：金色財經
"RugPull"通俗一點來說，就是項目方跑路。
馬上過年了，正愁沒錢回家過年的張三想到了一個好法子。
他自己開發了一個代幣，在某交易所上了個線，通過拉盤之類的方式讓幣價瘋狂翻番，再雇點水軍跑社群里一頓鼓吹這個幣的發展前景。
不明就里的韭菜群眾紛紛下場，進一步拉升幣價以后張三迅速把手上持有的原始代幣賣出——這個數額往往非常巨大。張三賺的盆滿缽滿之后就銷聲匿跡，隨后這個代幣因為遭受了這場打擊幣價迅速崩盤。
項目方處心積慮就為了騙你的錢，相比于被黑客們攻擊，跑路這個損失方式簡直防不勝防。
隱私區塊鏈Findora公布《Land, Labor, and Capitol》為其最新受資助者:金色財經報道，隱私區塊鏈Findora官方宣布鏈游《Land, Labor, and Capitol》為其最新受資助者，該游戲將利用Findora的零知識技術來平衡隱私與分布式、可審計的狀態，目前Pre-alpha版本已經在 Polygon測試網上線，并且很快也將于今年三季度在Findora的測試網上線。[2023/6/26 22:01:04]
SQUID跑路事件
跑路欺詐的核心就是利用去中心化交易所的獨特機制。
我們來以SQUID跑路事件舉例，捋一下具體的“跑路”套路?
①魷魚項目方先開發SQUID代幣，此時項目方手中擁有了數量十分可觀的SQUID。
②魷魚項目方把SQUID上線某交易所，這樣SQUID就具備了流通性。
日本加密交易所BitFlyer聯創尋求重新任職CEO，并指導公司IPO:2月27日消息，日本加密交易所BitFlyer聯合創始人加納裕三計劃在3月下旬母公司股東大會上發布一份股東提案，來恢復自己作為該交易所首席執行官的職位，并指導其進行首次公開??募股（IPO），以尋求結束與現任管理層和其他股東對這家初創公司控制權的糾紛。他指出，自從他辭去總裁一職后，該公司并沒有取得與成本相符的成果。他指出其希望在完善公司內部控制和加強合規后，使該公司成為一家能夠在世界舞臺上競爭的全球創業公司。
據悉，BitFlyer于2014年由加納裕三和他在高盛的前老板創立。2018年，日本金融廳指出了該公司內部控制系統的缺陷，對其下發了業務改進命令。因此當時加納裕三辭去總裁一職，負責管理。目前加納裕三擁有BitFlyer 40%的股份。
此前金色財經報道，新加坡私募股權基金ACA Group放棄收購日本交易所BitFlyer。（彭博社）[2023/2/27 12:31:09]
③借助魷魚游戲的熱點，魷魚項目方大肆宣傳SQUID。
加密交易平臺Upbit發布關于KAVA網絡升級暫停提幣公告:據官方消息，加密交易平臺Upbit發布關于KAVA網絡升級暫時停止提幣公告。據公告顯示，由于KAVA網絡升級，將暫時停止提現支持。
KAVA網絡升級經穩定性測試后，將通過此通知恢復提幣支持。[2023/2/10 11:59:25]
④越來越多的人購買了SQUID，它的價格以極快的速度飆升，從0.006美元變為了3,100美元，在不到一周的時間里升值了46,559,900%。
⑤項目方覺得差不多了，就把自己手里持有的那大量SQUID賣出，兌換為現實資產，隨后迅速跑路。
⑥遭到如此打擊，SQUID的價格直線崩盤，投資者們手中的SQUID變得一文不值。
如何辨別項目是否有跑路風險？
隨著這類的騙局越來越普遍，投資者們也會對加密市場失去信心。
SBF將于下周在紐約提審:金色財經報道，FTX創始人SBF將于下周被美國紐約南區地方法院傳訊。法院文件確定SBF將于1月3日被傳訊。SBF面臨兩項電匯欺詐指控和六項共謀罪。SBF的合伙人Caroline Ellison和Gary Wang已經在就FTX與相關交易公司Alameda Research之間關系的性質誤導投資者方面與檢察官合作。這些請求可能為法庭提供了有關SBF活動的信息。SBF還面臨來自聯邦監管機構、商品期貨交易委員會和證券交易委員會的民事案件。[2022/12/29 22:13:44]
那么如何辨別項目是否有跑路風險？
收益率過高
雖然說在加密世界一夜暴富不是神話，百倍千倍的收益率也不是聞所未聞，但是正常情況下，這種瘋狂的漲幅往往只發生在項目剛啟動的時候，持續一兩天也就結束了。
如果這種暴漲持續了挺長一段時間，那......
創始團隊保持匿名
中本聰畢竟是個例，一般匿名開發的項目方腦子里會想兩個問題：怎么割韭菜以及怎么規避監管。
幣價暴漲
在上文舉的SQUID的例子中，SQUID的價格在毫無征兆的情況下暴漲，這就是傳說中的“反傾銷機制”，項目方就是以這樣的方式割了無辜投資者們的韭菜。
大幅度的推廣和營銷
如果項目方在Twitter以及Telegram等平臺上大幅刷屏，那你可以準備溜了。惡意項目方們往往選擇在最快的速度里打響知名度，這樣他們才能快速套現離場。
沒有流動性鎖定
一些優質的項目為“自證清白”，會采取一些方式和機制來約束自身。
這些機制之一就有比如CertiK之前為大家講解過的時間鎖。
它就像是創始團隊的一個承諾——在預先確定的時間段內，保存在智能合約中的代幣不能被訪問或出售。
這就意味著在時間鎖到期之前，項目方無法拋售他們持有的原生代幣。
時間鎖不能防止100%的項目方欺詐，但要是你投資的項目死活不愿意設置一個時間鎖，那你最好還是趕緊跑。
怎么做才能避免陷入跑路騙局？
CertiK曾發布過關于項目方欺詐的兩篇文章，歡迎大家點擊閱讀：
干貨分享|避免項目方欺詐？10條硬核準則，拿走不謝！
干貨分享|避免項目方欺詐之如何準確辨別項目背景
關于避免項目方欺詐的10條硬核準則，CertiK已將其大部分安全驗證功能集成到了CertiKSkynet天網動態掃描系統——能夠幫用戶在惡意漏洞發生之前識別并且標記漏洞的動態掃描系統。
檢查流動性
我們可以通過檢查項目的流動資金來辨別項目方的風險。
下圖是用CertiK?Skynet天網掃描系統的Insights部分。
以SHIB的流動性指標為例
正如上圖所示，SHIB/WETH是SHIB最大的交易對，而排名第一的地址（0xa677...c87097)占據了SHIB/WETH對接近四分之一的流動性。
長期的SHIB持有者最好可以多關注下這方面的信息。
審查Github、白皮書和社交媒體
一個優質項目?
①白皮書一定包含了項目面臨的各項問題及其如何解決的內容。
②近期有在Github上進行更新。
③社交媒體如實宣傳該項目，而非大力鼓吹代幣的價格。
確認團隊可信度
查看項目方是否為匿名是評測其可信度的重要方式。
有些人可能會問比特幣的創始人不也是匿名的嗎？但是比特幣是真正意義上的去中心化的原始加密貨幣，其他項目是嗎？
還有一點的原理是類似于“明星代言”。
隨著加密世界的不斷發展，安全和信譽的進一步確立，越來越多的領軍人物投入了這一領域，包括Web2的先驅者和相關計算機科學領域的教授們，例如Avalanche的EminGünSirer和CertiK的兩位聯合創始人。
如果項目方的創始團隊本身就是某一行業具備著高信譽度的領軍者之類的，那他大概率不會做出那些影響他信譽的行為。
所以為了回家過個好年，也一定記得“doyourownresearch”！
目前，CertiK已為超過1800家企業級客戶提供了區塊鏈安全服務，挖掘了超過31000個代碼漏洞、保護了超過3000億美元的數字資產安全。
來源：金色財經
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原標題：《Cars,Ownership,Capitalism,NFTs,andtheMetaverse》作者：YatSiu,AnimocaBrands聯合創始人 編譯：龔荃宇.
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