Chainalysis：加密犯罪的總體影響將在2022年進一步下降_EFI

Chainalysis研究總監KimGrauer表示，隨著執法部門更多地利用區塊鏈技術提供的透明度，未來一年加密相關犯罪在整個行業中所占的份額可能會越來越小。

根據Chainalysis1月6日的一份報告，合法加密貨幣使用的增長“遠遠超過犯罪使用的增長”。與非法活動相關的加密貨幣交易量的份額從未如此低，僅占2021年交易量的0.15%。

她對Cointelegraph表示，如果不發生任何“異常犯罪事件”，她預計合法加密貨幣使用相對于非法使用的增長將持續到2022年。

DeFi總鎖定價值達493.1億美元，Lido Finance以122.4億美元位居榜首:金色財經報道，自 2023 年 4 月 18 日以來，DeFi 的總鎖定價值（TVL） 一直低于 500 億美元。截至發稿，TVL 達到 493.1 億美元，過去 24 小時內增長了 1%。其中 Lido Finance 在周六以 122.4 億美元的 24.82% 份額位居榜首。在過去的一個月里， Lido 的 TVL 增長了 9%，而前一周則增長了 2.42%。DeFi 鎖倉前五中只有 Uniswap 在過去 30 天內上漲了 3.48%。以太坊以 286.6 億美元占據了 TVL 的最大份額，占 DeFi 市值的 58% 以上。[2023/5/7 14:47:49]

她表示，隨著“非法交易份額繼續下降”，以及“加密貨幣主要是犯罪分子交易手段的說法最終被拋棄”，該領域的情況看起來很有希望。

數據：比特幣去除穩定幣后的市占率突破 50%，創 7 月份以來新高:金色財經報道，Glassnode 數據顯示，去除穩定幣后，比特幣的市占率已突破50%，達51.22%，創今年7月份以來新高。[2022/12/17 21:50:23]

“執法的勝利繼續向不良行為者證明，加密貨幣固有的透明度使其成為轉移非法資金的不可取手段。在非法融資方面，現金仍然是王道，這一點不可能改變。”

法國官員警告歐盟Stablecoin監管上限或放寬或收緊:10月25日消息，一位法國官員周二警告說，歐盟計劃有爭議的Stablecoin上限可能會被取消，或者變得更嚴格，而一位歐盟議員表示，歐盟可能對加密行業過度監管。對以歐元以外的貨幣計價的Stablecoin的限制是歐盟加密資產市場法中最具爭議的內容之一。

歐盟最近商定的加密資產市場監管 (MiCA) 要求數字錢包公司等加密服務提供商注冊以獲得為歐盟服務的授權。它還對與歐盟貨幣以外的資產相關的加密資產的規模施加了嚴格的限制，業內一些人擔心這可能會限制市場。

盡管各國不希望私人虛擬貨幣與歐元等法定貨幣相媲美，但這并不意味著Stablecoin監管上限非常復雜，法國經濟部副助理部長Gabriel Cumenge在談到提議時表示，如果每天的交易超過100萬筆，可能會看到Stablecoin發行人被勒令停止歐盟內部的服務。[2022/10/25 16:38:22]

2021年期間，rugpull成了加密犯罪分子的首選騙局。2021年，詐騙收入增長了82%，達到78億美元，其中超過28億美元來自rugpull。

然而，Grauer表示，這并不一定意味著rugpull在2022年仍將是最普遍的騙局。相反，隨著該領域朝著web3發展，犯罪分子可能會“濫用新技術”，如DeFi、NFT和DAO。

“我們(在2021年)看到了這一點，尤其是在DeFi中，犯罪分子不僅針對DeFi平臺進行黑客攻擊或rugpull，而且開始越來越多地利用DeFi平臺洗錢。”

此外，Grauer表示，盡管她預計潛在的加密熊市不會影響加密犯罪的比率或類型，但嚴重的金融衰退或蕭條可能會對其造成影響。

她說：“當你考慮到整個經濟市場——不僅僅是加密市場——衰退和蕭條可能推動犯罪活動的增加。”

2021年期間，世界各地的執法機構取得了許多顯著的成功。2021年11月，美國國稅局刑事調查局宣布，他們在2021年從非稅調查中查獲了價值超過35億美元的加密貨幣。

盡管比例較低，但基于加密貨幣的犯罪實際上在2021年創下了歷史新高，根據Chainalysis的數據，非法地址在這一年中獲得了140億美元，高于2020年的78億美元。

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來源：金色財經

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