慢霧：美國執法部門破獲 2016 年 Bitfinex 被黑案件細節分析_HTE

當地時間周二美國司法部發布公告稱，它已經查獲了價值36億美元的比特幣，這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。34歲的IlyaLichtenstein和其31歲的妻子HeatherMorgan在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。

美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押，此次調查由IRS-CI華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局的芝加哥辦事處和國土安全調查局紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。

事件背景

根據慢霧AML掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex在2016年8月遭受網絡攻擊，有2072筆比特幣交易在Bitfinex未授權的情況下轉出，然后資金分散存儲在2072個錢包地址中，統計顯示Bitfinex共計損失119,754.8121BTC。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。

幣安否認“國際刑警組織向趙長鵬發出紅色通緝令”的傳言:4月4日消息，針對推特上有關“國際刑警組織向趙長鵬發出紅色通緝令”的傳言，幣安發言人在電子郵件聲明中表示，“這個謠言不是真的”。趙長鵬也在推特作出回應，稱網上流傳的通緝令是PS過的照片，并建議用戶屏蔽FUD來源。（The Block）[2023/4/4 13:43:28]

慢霧AML曾于2月1日監測到?Bitfinex?被盜資金出現大額異動，后被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，約占被盜總額的79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址

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事件梳理

鮑威爾：加密貨幣、抵押貸款領域的非銀行活動應受到與受監管銀行相同的監管:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示，同樣的活動，同樣的監管是我支持加密貨幣和其他關注領域的基本原則。仔細監控中小銀行對CRE的敞口。加密貨幣、抵押貸款領域的非銀行活動應受到與受監管銀行相同的監管。美聯儲非常堅定地致力于為銀行量身定制監管規定。[2023/3/8 12:48:07]

慢霧AML根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：

1、美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，獲取到了一份寫著2000多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的2072個盜幣黑客錢包地址，然后美國司法部才有能力扣押并將比特幣集中轉移到

比特幣礦業托管公司BitRiver子公司正在俄羅斯布里亞特建設挖礦數據處理中心:金色財經報道，據俄羅斯商業咨詢網（RBC）援引Russian Far East and the Arctic Development Corporation（KRDV）新聞稿稱，計劃于2023年上半年在布里亞特開發價值9億盧布（約1230萬美元）挖礦數據處理中心（DPC），該數據中心計劃容納3萬臺耗電量為100兆瓦的礦機。在KRDV支持下，BitRiver集體子公司Bitriver-B正在布里亞特建設一個數據中心，電力設備供應已經開始，將提供100個工作崗位。

KRDV是俄羅斯遠東和北極發展部下屬的管理公司，也是俄羅斯聯邦總統駐遠東聯邦區的全權代表，它利用國家支持機制，幫助實施遠東和北極地區的投資項目。BitRiver則是俄羅斯比特幣礦業托管公司。[2023/2/11 12:01:05]

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幣安發布因斷電情況延長云算力挖礦時長計劃的通知:12月28日消息，據幣安公告，由于北美極端天氣影響，幣安云算力產品在2022年12月24日至2022年12月26日期間出現斷電情況，幣安會將受影響的云算力產品挖礦時長延長三天，以補償此次停電情況。如遇再次斷電，幣安將相應延長所有云礦產品的挖礦時長，不再另行通知。[2022/12/28 22:12:34]

2、從2017年1月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然后進入了7個獨立的AlphaBay?平臺賬號進行混幣，使BTC無法被輕易追蹤。從結果看，使用AlphaBay進行混幣的比特幣約為25000BTC。

3、混幣后，大部分資金被轉入到8個在交易所-1注冊的賬號，這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外，這8個賬號使用過相同的登錄IP，并且都是在2016年8月左右注冊的。

更為致命的是，在Lichtenstein的云盤里有一份Excel表格，記錄著這8個賬號的各種信息，而且其中6個賬號還被他標記為FROZEN。美國司法部統計發現，交易所-1里的8個賬號共凍結著價值18.6萬美元的資產。

4、混幣后還有部分資金被轉入到交易所-2和一家美國的交易所，在這兩家交易所上注冊的賬號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盤中的Excel表格里發現的。

通過VCE2和VCE4，Lichtenstein夫婦成功把Bitfinex被盜的BTC換成了法幣，收入囊中。不過，他們在VCE4上有2個用俄羅斯郵箱注冊的賬號，因為頻繁充值XMR而且無法說明資金來源，導致賬號被平臺封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約15.5萬美元的資產。

5、在賬號被凍結前，從交易所-1提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所。在Bitfinex被盜前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真實的身份和私人郵箱注冊了賬號并進行了KYC認證。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC與平臺上的商戶購買了黃金，并快遞到了自己真實的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein夫婦還注冊了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用來洗錢。資金主要都是通過從VCE1提幣來的，不過在VCE7-10這些交易所上注冊的賬號，都是用Lichtenstein夫婦的真實身份和他的公司來做KYC認證的。

美國司法部統計發現，從2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫婦在VCE7上的3個賬號共計收到了約290萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein進一步通過買賣altcoins、NFT等方式來洗錢，并通過比特幣ATM機器進行變現。

洗錢鏈路

事件疑點

從2016年8月Bitfinex被盜，到現在過去了約6年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。通過公布的statement_of_facts.pdf文件內容我們可以發現，Lichtenstein的云盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節，相當于一本完美的“賬本”，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。

但是回過頭全局來看，執法部門是怎么鎖定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

還有個細節是，美國司法部并沒有控訴Lichtenstein夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex并盜取資金。

最后一個疑問是，從2016年8月Bitfinex被盜，到2017年1月被盜資金開始轉移，這其中的5個月時間發生了什么？真正攻擊Bitfinex的盜幣黑客又是誰？

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